证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-034 金陵华软科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖 公司股票的行为。 一、股票交易异常波动的情况介绍 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：华软 科技，证券代码：002453)股票交易价格于 6 月 7 日、6 月 11 日、6 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，相关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 三、 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-033 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议的召开情况 1、股东大会名称：2023 年度股东大会 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 3、会议时间： 金陵华软科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投 票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决 权。 6、股权登记日：2024 年 5 月 16 日 7、会议主持人：董事长翟辉 8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关 规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三） ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于金陵华软科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 1. 公司已提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本 材料、复印件，不存在任何遗漏或隐瞒； 2. 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章均是真实的，所有提交给 本所的文件均是真实、准确、完整的； 致：金陵华软科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受金陵华软科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、行政法规 和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及《金陵华 软科技股份有限公司章程》（ ...

股票代码：002453 股票简称：华软科技 金陵华软科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240516 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与华软科技2023年度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年05 月16日（星期四）下午15:00-17:00 “华软科技投资者关系”微信小程序 地点 董事长：翟辉先生 上市公司接待 独立董事：刘彦山先生 人员姓名 董事兼常务副总裁：张旻逸先生 财务总监：张林先生 董事会秘书：吕博女士 1、问：公司产品细分行业竞争格局如何展望？ 答：您好，公司所处精细化工行业，是当今化学工业中最具活 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-032 金陵华软科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。具体内容详见公 司 2024 年 4 月 26 日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 和 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于注销部分股票期权 的公告》（公告编号：2024-023）。 近日公司已完成上述股票期权注销手续，具体内容如下： 一、本次注销的原因和数量 1、根据《上市公司股权激励管理办法》和公司 2021 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定，鉴于本激励计划 首次授予的激励对象中 14 人已离职、预留授予的激励对象中 1 人已 离职，不再具备激励对象资格，其合计已获授但尚未行权的 612 万份 股票期权不得行权，由公司注销。 2、根据《上市公司股权 ...

开源证券股份有限公司 关于 金陵华软科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年五月 金陵华软科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问声明 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"独立财务顾问"）接受金陵华 软科技股份有限公司（以下简称"华软科技"、"上市公司"或"公司"）的委托，担 任华软科技本次重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。 如无特别说明，本部分所述词语或简称与本持续督导意见"释义"所述词语或简称具 有相同含义。本持续督导意见中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为 四舍五入原因造成。 1 | 独立财务顾问声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 一、本次交易资产的交付或过户情况 4 | | 二、交易各方当事人承诺的履行情况 7 | | 三、盈利预测及业绩承诺实现情况 15 | | 四、公司治理结构与运行情况 15 | | 五、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 17 | | 六、与已公布的重组方案存在差异 ...

Financial Performance - Comprehensive income for the period totaled -25,381,069.65 yuan, with -24,593,709.34 yuan attributable to owners of the parent company[3] - Basic and diluted earnings per share were both -0.0303 yuan[3] - Revenue for the reporting period was RMB 126.94 million, a decrease of 1.91% compared to the same period last year[21] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -24.59 million, a decrease of 14.25% year-on-year[21] - Net profit attributable to parent company owners was -24,593,709.34 yuan, a decrease of 14.2% year-over-year[48] - Total operating income decreased slightly to 126,944,021.88 yuan, down 1.9% from the previous period[51] - Operating costs rose to 152,875,730.79 yuan, an increase of 3.5% year-over-year[51] Cash Flow - Cash received from sales of goods and services was 108,451,814.33 yuan, a decrease from 132,299,967.05 yuan in the previous period[4] - Net cash flow from operating activities was -6,292,939.19 yuan, compared to -2,718,063.75 yuan in the prior period[4] - Net cash flow from operating activities was RMB -6.29 million, a decrease of 131.52% compared to the same period last year[21] - Net cash flow from investment activities increased by 43.54% to 39,475,348.55, primarily due to a decrease in the purchase of bank financial products[44] - Net cash flow from financing activities significantly improved by 119.55% to 31,323,443.78, mainly due to a reduction in the amount of bills matured and paid compared to the same period last year[44] - Cash and cash equivalents increased by 65,356,220.40 yuan, reversing a previous decline of -136,088,975.46 yuan[50] - Net cash flow from operating activities showed a significant improvement, though specific figures are not provided in the content[50] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 2.04 billion, a slight decrease of 0.19% compared to the end of the previous year[21] - Short-term borrowings increased to RMB 253.11 million, up from RMB 242.85 million at the end of the previous year[25] - The company's monetary funds at the end of the period increased to 238,131,415.93 from 205,752,428.71 at the beginning of the period[40] - The company's inventory decreased slightly to 265,879,988.99 from 274,049,493.87 at the beginning of the period[47] - Total current assets slightly decreased to 1,136,847,695.31 from 1,143,802,468.00 at the beginning of the period[47] - Fixed assets decreased to 325,200,739.34 from 331,465,941.04 at the beginning of the period[47] - Construction in progress increased to 168,389,470.76 from 161,633,897.70 at the beginning of the period[47] - Intangible assets decreased to 122,445,400.38 from 125,309,318.57 at the beginning of the period[47] - Total liabilities and equity remained stable at 2,048,557,242.74 yuan, a slight decrease of 0.2%[51] Expenses and Income - R&D expenses decreased by 47.55% to RMB 4.74 million in Q1 2024 compared to Q1 2023[34] - Financial expenses decreased significantly by 94.74% to RMB 169,547.94 due to reduced loan interest and exchange rate fluctuations[34] - Other income increased by 167.95% to RMB 1.11 million, mainly due to increased VAT deductions[34] - Asset impairment loss reversed by 147.36% to RMB 138,405.05 due to increased inventory value[34] - Income tax expense decreased by 455.71% to RMB -1.10 million due to reduced pre-tax profit[34] - R&D expenses increased to 9,033,687.97 yuan, up 90.6% from the previous period[48] - Interest expenses increased to 2,606,428.99 yuan, up 137.4% from the previous period[48] - Credit impairment losses reversed to 4,489,881.45 yuan from a previous loss of -2,342,303.18 yuan[48] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 26,608, with Wufu Technology Group holding 38.29% of the shares, amounting to 311,036,703 shares[36] - Wufu Technology Group has 145,233,595 unrestricted shares, representing the largest holding among the top 10 unrestricted shareholders[38] Operational Updates - The subsidiary Wuxue Aodesai Chemical Co., Ltd. completed the upgrade of some production lines and will resume trial production[14] - The company's Q1 report was unaudited, as stated in the financial disclosures[50]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-029 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二十一次会议决定于 2024 年 5 月 22 日 召开公司 2023 年度股东大会，本次股东会议将采取现场投票与网络 投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2023 年度股东大会 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:3 ...

开源证券股份有限公司 关于 金陵华软科技股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告 之 核查意见 独立财务顾问 终于原证券 上市公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司,纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营 业收入总额的100.00%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理结构、内部审计、人力资源政策、 风险评估、对子公司的管控、授权审批的控制、关联交易的控制、财务系统的控制、 对外担保的控制、募集资金的内部控制、信息披露的控制。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主 要方面,不存在重大遗漏。 (二) 内部控制评价工作依据及缺陷认定标准 上市公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,结合公司相 关制度、流程、指引等文件规定,组织开展内部评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定 要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部 控制和非财 ...

金陵华软科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 金陵华软科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 第一部分 2023 年度财务决算报告 1 / 12 一、 概况 公司 2023 年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。截止 2023 年末，公司总资产为 204,855.72 万元，总负债为 72,900.31 万元， 归属上市公司股东的净资产为 126,224.92 万元，资产负债率 35.59%。 2023 年度，公司全年实现营业收入 55,133.99 万元，实现归属上市 公司股东的净利润为-17,637.45 万元，实现经营活动现金流量净额- 10,682.10 万元。 二、 财务指标及分析 （一） 主要财务指标分析 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（万元） | 55,133.99 | 269,735.00 | -79.56% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...