股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-043 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第一次会议于2023年9月15 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第一次会议于2023 年9月25日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式 召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事 会第一次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 二、本次董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举陈焕雄先生担任公司第六届董事会董事长，董事长的任期与第六届董事 会任期相同。 董事会任期相同。 纪安康先生的简历详见本公告附 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事对公司第六届第一次董事会 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市 公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们对第六届董事会第一次会议的相关议案进行了认真审议，并对公 司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 独立董事：陶克、郑伟、蔡蓓琪 2023 年 9 月 25 日 1 我们认为：本次聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合相关法律法 规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均 能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《上市规则》、《主板上市 公司规范运作》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况， ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-042 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议通知情况 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知》。 二、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 14:30-15:30 2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室 3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政 ...

2023 年度第二次临时股东大会 国浩律师（上海）事务所 关 于 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会之法律意见书 致：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第二 次临时股东大会于 2023 年 9 月 14 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）经公司聘请，委派律师出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规及中国证券 ...

证券代码： 002454 证券简称：松芝股份 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司投资者关系活动记录 表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 9 7 (周四) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书陈睿 | | 员姓名 | 2、总经理/副董事长纪安康 | | | 3、独立董事陶克 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、请问管理层如何看到公司在 A 股市场表现？为什么估值 | | | 水平低于三花智控、银轮股份、英维克等同类上市公司？管 | | ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年半年度报告全文 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-039 2023 年 8 月 29 日 l 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人 CHENHUANXIONG、主管会计工作负责人陈睿及会计机构负责 人(会计主管人员)陈睿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在半年度报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述， 不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在汽车行业政策变化、原材料及芯片价格波动、客户经营及订单 情况变化、新产品研发和市场推广等风险。请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 20 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-040 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将 由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 附件： 职工代表监事简历 夏红伟，男，1971 年出生，中共党员，中国国籍，大学专科学历。2004 年 6 月加入上海加冷松芝汽车空调股份有限公司，现任行政主管。 截至目前，夏红伟先生直接持有公司股份 1,150 股，与公司实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门立案调查及处罚、深圳证券交易所 惩戒以及被司法机关立案侦查的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 ...

√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人蔡蓓琪，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、本人已经通过上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事候选人声明 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 承诺参加最近一期独立董事资格培训。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 承诺参加最近一期独立董事资格培训。 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-041 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 现场会议时间：2023 年 9 月 14 日 14:30-15:30 互联网投票时间：2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00 交易系统投票时间：2023 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日： 2023 年第二次临时股东大会的股权登记日：2023 年 9 月 11 日 2、会议的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十五次会议通 过提请召开 ...

法定代表人: CHENHUANXIONG 主管会计工作负责人: 陈睿 会计机构负责人:陈睿 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | | 年 2023 | 2023 年度 | 2023 年 | 年 2023 | 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司 | | 占用累计 | 度占用 | | | | | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 核算的会 | 期初占 | 发生金额 | 资金的 | 度偿还 | 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关 | 计科目 | 用资金 | （不含利 | 利息(如 | 累计发 | 占用资 | 原因 | | | | | 系 | | 余额 | | | 生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | 现大股东及其附属企 | ...