证券代码: 002454 证券简称: 松芝股份 提名人第五届董事会提名委员会现就提名蔡蓓琪 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 一、被提名人已经通过上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事提名人声明 ，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 承诺参加最近一期独立董事培训。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 提名人不存在利 ...

声明人郑伟，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 一、本人已经通过上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事候选人声明 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-036 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第五届董事会第十五次会议于2023年8月18 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第五届董事会第十五次会议于2023 年8月29日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式 召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第五届董事 会第十五次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行 政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上述议案的详细内容见《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的相关公告。 表决结果 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事对公司第五届第十五次董事会 相关事项发表的独立意见 2、经审查，公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现候选人 有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现候选人被中国证监会认定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法 规和《公司章程》的禁止性规定。其中独立董事候选人任职资格符合担任上市公 司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。公司董事会对上述人员的审议， 表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《上海加 冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我 们作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 认真审阅了公司第五届董事会第十五次会议的相关材料，经审慎分析，我们就第 五届董事会第十五次会议相关事项发表如下意见： 基于上述情况，我们同意上述 9 名董 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 002454 证券简称: 松芝股份 提名人第五届董事会提名委员会现就提名郑伟 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 一、被提名人已经通过上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事提名人声明 ，具体声明并承诺如下事项： 提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-037 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十四次会议于2023年8月18日以邮件形式向全体监事发出通知。 人的议案》 2、公司第五届监事会第十四次会议于2023年8月29日在闵行区莘庄工业区颛 兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列 席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》 公司2023年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完 ...

该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 声明人陶克，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 一、本人已经通过上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事候选人声明 存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

证券代码: 002454 证券简称: 松芝股份 提名人第五届董事会提名委员会现就提名陶克 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 一、被提名人已经通过上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事提名人声明 ，具体声明并承诺如下事项： 提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于部分监事、高级管理人员 减持计划时间过半未减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于部分监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-029），持有公司股票的黄国强先生（现任副总裁）、陈睿先生（现 任公司副总裁、董事会秘书、财务总监）和谢皓先生（现任公司监事会主席）计 划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份， 合计减持公司的股份不超过 182,100 股，即不超过公司总股本的 0.0290%。具体 内容详见公司于该日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 根据《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-035 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。届时公司高 管将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ （问题征集二维码） 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年 ...