Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,316,680,306.50, representing a 32.51% increase compared to CNY 1,748,355,642.80 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 87,968,364.46, a significant increase of 165.60% from CNY 33,120,282.86 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 66,404,512.96, marking a 380.62% increase compared to CNY 13,816,290.22 in the previous year[21]. - The basic earnings per share rose to CNY 0.14, up 180.00% from CNY 0.05 in the same period last year[21]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 7,237,519,910.22, reflecting a 2.71% increase from CNY 7,046,471,182.13 at the end of the previous year[21]. - The weighted average return on equity improved to 2.32%, up from 0.89% in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 125,956,804.28, an increase of 15.10% compared to CNY 109,431,984.89 in the same period last year[21]. - The gross profit margin for the manufacturing sector decreased by 0.52% to 16.39%, with operating costs rising to CNY 1,869,572,15[56]. - The company reported a significant focus on R&D capabilities to enhance service offerings and product development, ensuring alignment with market needs[43]. - The company reported a total revenue of 43.66 million yuan for the first half of 2023, with a slight increase of 0.31% compared to the previous period[93]. - The company reported a net profit margin of 6.4% for the first half of 2023, indicating stable profitability[155]. Market and Product Development - The company is focused on new product development and market expansion strategies to enhance its competitive position in the automotive air conditioning sector[3]. - The sales of medium and large buses increased by 17.61% year-on-year, with the company selling over 16,000 sets of thermal management systems for these vehicles, a growth of 49% compared to the previous year[31]. - The company's small car division secured new orders exceeding 2.5 billion yuan, driven by the recovery of the passenger vehicle market and the development of new energy vehicles[32]. - The battery thermal management segment has entered the supply chain of major integrators like CATL and BYD, achieving mass production of systems with cooling capacities of 6kW, 8kW, and 40kW[34]. - The new energy vehicle market share reached 28.3% in the first half of 2023, with production and sales of new energy vehicles growing by 42.2% and 44.1% year-on-year, respectively[29]. - The company has established a comprehensive R&D team of over 500 people, with core members having over 10 years of experience in automotive thermal management product development[40]. - The company has developed over 500 patents and established more than 200 technical standards, enhancing its competitive edge in technology and product development[40]. - The company has integrated resources from China and Finland in its cold chain logistics segment, leading to rapid sales growth and increased market share[36]. - The company plans to increase investment in electric compressors in the second half of the year to meet production needs and strengthen communication with key customers[37]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting new geographic regions to increase its market share[108]. Risks and Challenges - The management highlighted risks related to changes in automotive industry policies, fluctuations in raw material and chip prices, and variations in customer operations and orders[3]. - The company faces competition risks in the medium and large bus thermal management sector, necessitating the enhancement of its capabilities to compete with foreign brands[70]. - The main raw materials used by the company are copper and aluminum, with prices remaining high during the reporting period, impacting performance[71]. - The automotive industry is facing intensified competition, particularly from electric vehicles, which may adversely affect the operations of poorly performing manufacturers[73]. - The company is implementing credit management measures for customers, including credit limits and enhanced collection efforts to mitigate risks from customer operations[73]. Investments and Acquisitions - The company established a new subsidiary, Zhengzhou Songzhi Automotive Air Conditioning Co., Ltd., to serve as a production base for the small vehicle division[69]. - The company holds 100% equity in PT. Songzhi in Indonesia, valued at 30.36 million RMB, which is profitable[59]. - The company acquired Lumikko in Finland for 3.00 million Euros, which is currently operating at a loss[59]. - The company has established a strategy for potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[106]. - Recent acquisitions have strengthened the company's position in the automotive sector, contributing to overall growth[108]. Financial Management and Cash Flow - The net cash flow from financing activities surged by 397.19% to CNY 62,183,591.69, compared to a net outflow of CNY 20,924,016.64 in the same period last year[1]. - Cash and cash equivalents increased by 113.33% to CNY 15,204,785.03, compared to a decrease of CNY 114,105,897.73 in the previous year[1]. - The company's investment activities generated a net cash outflow of CNY 173,070,667.48, which was an improvement of 14.63% compared to CNY 202,719,672.08 in the previous year[1]. - The company reported a significant increase in cash received from tax refunds, totaling CNY 1,210,106.12, compared to CNY 658,343.62 in the previous year[151]. - The net increase in cash and cash equivalents for the first half of 2023 was CNY -20,375,114.77, compared to CNY -95,984,831.18 in the same period of 2022, indicating an improvement in cash flow management[152]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares is 628,581,600, with 100% of shares being ordinary shares[117]. - The largest shareholder, Chen Fucheng, holds 43.82% of the shares, totaling 275,470,809 ordinary shares[121]. - The company has 39,954 total ordinary shareholders at the end of the reporting period[120]. - The company has not reported any new share issuances or repurchases during the reporting period[119]. - The shareholder structure indicates a strong presence of both domestic and foreign investors[121]. Sustainability and Corporate Governance - The company has not faced any significant environmental penalties during the reporting period and is actively using photovoltaic technology to reduce energy consumption[83]. - The company confirms its ability to continue as a going concern for at least 12 months from the reporting date[169]. - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status and operating results[170]. - The company adheres to the accounting policies and estimates as per the enterprise accounting standards, with no significant changes reported[170].

√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人蔡蓓琪，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、本人已经通过上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事候选人声明 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 承诺参加最近一期独立董事资格培训。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 承诺参加最近一期独立董事资格培训。 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

法定代表人: CHENHUANXIONG 主管会计工作负责人: 陈睿 会计机构负责人:陈睿 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | | 年 2023 | 2023 年度 | 2023 年 | 年 2023 | 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司 | | 占用累计 | 度占用 | | | | | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 核算的会 | 期初占 | 发生金额 | 资金的 | 度偿还 | 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关 | 计科目 | 用资金 | （不含利 | 利息(如 | 累计发 | 占用资 | 原因 | | | | | 系 | | 余额 | | | 生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | 现大股东及其附属企 | ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-041 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 现场会议时间：2023 年 9 月 14 日 14:30-15:30 互联网投票时间：2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00 交易系统投票时间：2023 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日： 2023 年第二次临时股东大会的股权登记日：2023 年 9 月 11 日 2、会议的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十五次会议通 过提请召开 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-040 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将 由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 附件： 职工代表监事简历 夏红伟，男，1971 年出生，中共党员，中国国籍，大学专科学历。2004 年 6 月加入上海加冷松芝汽车空调股份有限公司，现任行政主管。 截至目前，夏红伟先生直接持有公司股份 1,150 股，与公司实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门立案调查及处罚、深圳证券交易所 惩戒以及被司法机关立案侦查的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 ...

证券代码: 002454 证券简称: 松芝股份 提名人第五届董事会提名委员会现就提名蔡蓓琪 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 一、被提名人已经通过上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事提名人声明 ，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 承诺参加最近一期独立董事培训。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 提名人不存在利 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-036 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第五届董事会第十五次会议于2023年8月18 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第五届董事会第十五次会议于2023 年8月29日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式 召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第五届董事 会第十五次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行 政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上述议案的详细内容见《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的相关公告。 表决结果 ...

该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 声明人陶克，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 一、本人已经通过上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事候选人声明 存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

证券代码: 002454 证券简称: 松芝股份 提名人第五届董事会提名委员会现就提名陶克 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 一、被提名人已经通过上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事提名人声明 ，具体声明并承诺如下事项： 提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事对公司第五届第十五次董事会 相关事项发表的独立意见 2、经审查，公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现候选人 有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现候选人被中国证监会认定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法 规和《公司章程》的禁止性规定。其中独立董事候选人任职资格符合担任上市公 司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。公司董事会对上述人员的审议， 表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《上海加 冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我 们作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 认真审阅了公司第五届董事会第十五次会议的相关材料，经审慎分析，我们就第 五届董事会第十五次会议相关事项发表如下意见： 基于上述情况，我们同意上述 9 名董 ...