证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-052 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。无 逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。 公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70% 的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的第六 届董事会第二十一次会议和 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足并表范围内母 子孙公司 2024 年度日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申 请的融资提供担保，担保余额不超过 620,360.00 万元。本次担保的有效期为自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2023 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-051 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》等有关规定，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公 告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元， 发行数量为 978 万张，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上〔2022〕1 ...

分析师： 评级总监： 联系电话： (021) 63501349 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 2022 年江苏百川高科新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的真实性、准确性和完整性由 资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见，但不对专业机构出具的专业意见 承担任何责任。 本报告并非是某种决策的结论 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-050 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于可转换公司债券定期跟踪评级结果的公告 公司前次主体信用评级结果为：AA-，评级展望为：稳定，"百川转 2"前次信用评级结 果为：AA-。评级机构为上海新世纪，评级时间为 2023 年 5 月 17 日。 上海新世纪在对公司的行业、经营及财务等情况进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 20 日出具了《2022 年江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券定期 跟踪评级报告》。本次公司主体信用评级结果由 AA-下调至 A+，评级展望维持"稳定"，"百 川转 2"信用评级结果由 AA-下调至 A+。 上海新世纪本次出具的《2022 年江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司 债券定期跟踪评级报告》详见 2024 年 6 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 21 日 本公司及董事会全体 ...

上述项目符合公司发展战略规划，扩大了公司生产规模，升级、优化了公司产品，不断满 足市场需求，有利于公司形成规模优势，丰富产品种类，提高公司抗风险能力和核心竞争力， 预计对公司未来的发展将产生积极的影响。 三、风险提示 上述项目产能的释放需要一个过程，项目从量产到达产需要一定时间，有可能面临市场需 求变化、竞争加剧、产品价格和原材料价格波动等因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-049 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于投资项目进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目进展情况 近日，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江苏海基新能源股 份有限公司实施的"年产 2GWh 锂离子电池及电池组项目"已完成设备升级调试，生产出合格 产品。产线可兼容生产 280Ah 和 314Ah 等大规格电芯，目前产能爬坡中，进入量产阶段。 二、对公司的影响 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-048 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的第六 届董事会第二十一次会议和 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足并表范围内母 子孙公司 2024 年度日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申 请的融资提供担保，担保余额不超过 620,360.00 万元。本次担保的有效期为自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日刊登在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于 20 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏百川高科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏百川高科新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集，2024 年 4 月 26 日，贵公司召开第六届董 事会第二十四次会议，决定 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—047 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）召开情况 1、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年5月27日（星期一）下午14：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年5月27日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月27日上午9:15 至下午3:00期间任意时间。 2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑铁江先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏百川高科新材料股份有限公司的 监管函 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告。 1 《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、 第 4.3.1 条、第 5.1.9 条的规定。本所希望你公司及全体董事、 监事、高级管理人员认真吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的 再次发生。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 30 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》，预 计公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为亏损40,000 万元 至 36,000 万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损 42,500 万 元至 38,500 万元。4 月 30 日，你公司披露的《2023 年年度报告》 显示，2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为亏损 46,612.42 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为亏损 48,738.72 万元。 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—046 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 30 日在"巨潮资讯 网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-036)，本次会议将采用现场与网络投票相结 合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将相关事项 再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年5月27日（星期一）下午14：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...