证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-061 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向下修正"百川转 2"转股价格的议案》 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《江 苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》等相 关条款的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将"百川转 2"转股价格修正为 8.18 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 8 月 6 日起生效。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 6 日 刊 登 在 " 巨 潮 资 讯 网 " （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于向下修正"百 川转 2"转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。 三、备查文件 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

债券代码:127075 债券简称:百川转2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—060 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年8月5日（星期一）下午2：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年8月5日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月5日上午9:15 至下午3:00期间任意时间。 2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 1、本次股东大会由董事会召集，2024 年 7 月 17 日，贵公司召开第六届董 事会第二十五次会议，决定于2024年8月5日召开2024年第一次临时股东大会。 2024 年 7 月 18 日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-062 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于向下修正"百川转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、债券代码：127075 债券简称：百川转 2 3、修正后"百川转 2"转股价格：8.18 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 8 月 6 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元， 发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额 978,000,000.00 元，扣除各项发行 费用 15,994,028.27 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 962,005,97 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 18 日在"巨潮资讯 网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057)，本次会议将采用现场与网络投 票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将相 关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-058 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于子公司停车检修的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司南通百川新材料有限公司 （以下简称"南通百川新材料"）偏苯三酸酐一期生产车间近日发生事故，初步判断系安全系 统泄压的时候，部分物料冲出发生燃烧。公司针对此类事件有应急预案，并有日常演练，扑灭 及时，未发生爆炸，亦不存在人员伤亡。经公司初步统计，主要为部分物料及该产线的辅助设 施发生损失，其他产线并未受损，并未造成大额财产损失。 截止目前，公司未有收到停产整顿通知，但为进一步消除安全隐患，确保各产线装置后续 的平稳运行，南通百川新材料决定将年度检修计划提前，计划于 2024 年 7 月 27 日开始进行停 车检修，预计停车检修 15 天。受损的偏苯三酸酐一期产线，预计复产时间 1 至 2 个月 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的 召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"百川转 2"转股价格的议案》 | 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 具体内容详见公司 2024 年 7 月 18 日刊登在"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》上《关 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-056 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"百川转 2"转股价格的公告 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额 978,000,000.00 元，扣除各 项发行费用 15,994,028.27 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 962,005,971.73 元（以下简称"募集资金"）。截至 2022 年 10 月 25 日，上述募集资金已全部到账，募集 资金业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公 W[2022]B133 号验资 报告。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上〔2022〕 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年8月5日（星期一）下午2：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年8月5日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2024年8月5日上午9:15至下午3:00期间任意时间。 5. ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit of between 80 million and 120 million CNY for the first half of 2024, compared to a loss of 62.90 million CNY in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 60 million and 100 million CNY, up from a loss of 71.49 million CNY in the previous year[3] - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.13 CNY and 0.20 CNY, compared to a loss of 0.11 CNY per share last year[3] - The company has turned from a loss to profit, indicating a positive trend in its financial performance[9] Market and Sector Performance - The chemical sector has seen improved demand, with prices of major chemical products stabilizing and some experiencing significant increases, leading to a noticeable rise in gross profit compared to the previous year[7] - The Ningxia base project is gradually releasing production capacity, contributing to the improved performance in the chemical sector[7] - The company plans to further expand its market presence and stabilize normal operating profits as market conditions gradually improve[7] Performance Forecast and Risks - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by an accounting firm[6] - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks due to the unaudited nature of the performance forecast[6] - The financial data will be finalized in the company's 2024 semi-annual report, which will provide more accurate figures[6]