欧菲光集团股份有限公司 第二章 年报工作职责 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第四条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或 疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第五条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财务负责人应 向独立董事书面提交本年度审计工作安排、内部审计报告等相关资料。独立董事 应与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险 及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。 第六条 公司应在年度审计会计师出具初步审计意见后，根据独立董事的要 求安排与年度审计会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。见面会应有书 面记录及独立董事签署。 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编 制工作的基础，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性， 充分发挥独立董事监督、协调等职能作用、维护中小投资者利益，根据中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司年度报告的相关规定，结合公 ...

欧菲光集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范欧菲光集团股份有限公司(以下简称公司)监事会的议事方式 和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 监事会主席指定由公司证券部负责处理监事会日常事务，保管监事会印 章。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。有下列情况可召开临时监事会会 议： （一） 监事会主席认为必要时； （二） 1/3 以上监事提出议案时； （三）监事人数少于法定人数时； （四）证券监管部门要求，法律法规和规范性法律文件、公司章程规定的 其他情形。 第四条 会议的召集和主持 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 第七条 会议通知的变更 监事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等 事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当最晚于原定会议召开日之前三日发 出书 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委 员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 欧菲光集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议； 第五条 提名委员会任期 ...

董事会审计委员会工作细则 欧菲光集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》 及本 ...

欧菲光集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第 1 页 共 20 页 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价 值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资 者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应 当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种 交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。 第七条 公司依法披露的信息，应当在证券交易所的网站和符合中国证监会 规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、证券交易所，供社会公众查阅。 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-117 欧菲光集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）于2023年12月 11日召开的第五届董事会第二十三次（临时）会议、第五届监事会第十九次（临 时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）投资用途及投资规模不发生变更的 情况下，根据目前募投项目的实施进度，结合市场环境的变化以及公司实际情况， 公司对"高像素光学镜头建设项目"及"合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与 镜头产线项目"重新论证，并审慎决定对"高像素光学镜头建设项目"进行延期 调整。参与该议案表决的董事9人，审议结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公 司独立董事、保荐机构就该事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非 ...

欧菲光集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 欧菲光集团股份有限公司 2023 年 10 月 21 日-12 月 12 日投资者关系活动记录 表 Q2：公司智能手机摄像头模组和光学镜头的技术研发及量产情 况？ A2：公司智能手机业务稳中求进，保持市场领先地位，是中高端摄 像头产品的主力供应商。公司技术研发团队不断突破，自主开发的 高像素超级解像算法得到客户的认可和应用开发，超级 EIS 防抖算 法达到行业顶尖的水平，MGL 高画质模组、CMP/GMP 小型化模 组实现量产，潜望式 5 倍变焦、10 倍连续变焦、芯片防抖、可变光 圈和伸缩式模组等技术已经完成技术开发，正积极布局交换镜头、 偏振滤光等模组新技术。公司可变光圈摄像头模组可以实现从 F1.4 | →F2.0→F2.8→F4.0 不同光圈可调节的单镜头模组。该模组在 F1.4 | | --- | | →F4.0 光圈全行程闭环控制，可通过软件优化实现单颗模组任意光 | | 圈的切换。可变光圈技术的导入让手机仅使用单颗摄像头模组就可 | | 以实现摄像时在大光圈的背景虚化和小光圈的景深锐利间轻松切 | | 换。 | | 公司光学镜头业务进展顺利，高端镜头加速 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-112 欧菲光集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动超过 1% 的提示性公告 本公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司及其一致行动人裕高（中国） 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购，不构成关联交易。 2、本次权益变动不涉及公司控制权变更，对公司的资产、财务、业务等方 面的独立性不产生影响，对公司日常的经营管理不会产生影响。 3、深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称"欧菲控股"）于2020年向巢湖 市城镇建设投资有限公司（以下简称"巢湖城投"）借款，并以其自身持有的公 司股份进行质押、同时其一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称"裕高"） 以其持有的公司股份提供质押担保，本次非交易过户金额全部用于偿还股票质押 融资及担保债务。本次权益变动后，控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以 下简称"欧菲控股"）持有公司股份294,573,812股，占公司总股本的9.04%；裕高 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-111 欧菲光集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人办理证券非交易过户 的提示性公告 本公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司及其一致行动人裕高（中国） 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次非交易过户不触及要约收购，不构成关联交易。 2、本次非交易过户不涉及公司控制权变更，对公司的资产、财务、业务等 方面的独立性不产生影响，对公司日常的经营管理不会产生影响。 3、深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称"欧菲控股"）于 2020 年向巢 湖市城镇建设投资有限公司（以下简称"巢湖城投"）借款，并以其自身及其一 致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称"裕高"）持有的公司股份提供质押 担保，本次非交易过户金额全部用于偿还股票质押融资及担保债务。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东欧菲控股 及其一致行动人裕高的通知，获悉其因历史遗留债务，同意按照《股票质押合同》 的约定承担质押担保义务，欧 ...