山东益生种畜禽股份有限公司 独立董事工作制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年十月 独立董事工作制度 山东益生种畜禽股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 1 第一章 总则 第一条 为完善山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进独立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 对外投资管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年十月 对外投资管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《山 东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托其 他组织或个人进行投资的行为，包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、与其 他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等投资活动。 第三条 公司对外投资必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等 的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 总裁工作细则 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年十月 总裁工作细则 山东益生种畜禽股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 明确总裁的权限和职责，规范总裁工作班子的议事方式和决策程序，保证总裁工 作班子合法有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，主持公司日常生产经营和管理工作，对董事会负 责并报告工作。 第三条 公司设副总裁数名、财务总监 1 名、董事会秘书 1 名及其他高级管 理人员数名。副总裁、财务总监及其他高级管理人员协助总裁工作，勤勉、尽责、 诚信、忠实地履行其分工负责的职责，并向总裁报告工作。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二○二五年十月 信息披露暂缓与豁免管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在深圳证券交易所上市时 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 山东益生种畜禽股份有限公司 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东益生 种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 董事离职管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年十月 董事离职管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 董事离职管理制度 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所规定董事离职包含情形： 1 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 管理，保障公司治理结构的稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被 解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常运营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 投资者关系管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年十月 投资者关系管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保 护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 董事会秘书工作制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年十月 董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 公司设董事会办公室，作为由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间 的指定联络人。董事会秘书、证券事务代表或者代行董事会秘书职责的人员负责 与深交所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或者原 任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")治理水平， 规范董事会秘书的行为，保证董事会秘书依法规范履职，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引 ...

二○二五年十月 年报信息披露重大差错责任追究制度 山东益生种畜禽股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 山东益生种畜禽股份有限公司 第七条 年报信息披露重大差错包括以下情形： 山东益生种畜禽股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，明确年报信息披 露责任人的责任，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《山东益生种 畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关责任人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造 成不良社会影响时的追究与处理制度。公司半年度报告、季度报告的信息披露重 大差错的认定和责任追究应参照本制度执行。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年十月 对外信息报送和 山东益生种畜禽股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 使用管理制度 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外 部使用人使用公司信息的相关行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东益生种畜禽股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信息披露事务管理制度》《内幕信息 知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、各分公司、各控股子公司、公 司能够对其实施重大影响的参股公司（以下合称"下属公司"），公司的董事、高 级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、 统计数据、正在策划或需要报批的重大事项等。 第二章 对 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 独立董事年报工作制度 山东益生种畜禽股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")的内部控 制机制，明确独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露 方面的监督作用，提高公司年报披露的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东益生种畜禽股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年十月 独立董事年报工作制度 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的相关规定及《公司章程》赋予的职权，在公司年报编制和披露过程中切 实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得干预其独 立行使职权。 第四条 公司董事会秘书负责独立董事开展年报工作的沟通协调工作，积极 为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第五条 独立董事应认真 ...