山东益生种畜禽股份有限公司 经核查独立董事战淑萍、张平华、王楚端的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律 法规中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司独立董事战淑萍、张平华、王楚端的独立性情况 进行核查、评估并出具专项报告如下: 董事会 2025 年 03 月 28 日 ...

独立董事述职报告 山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （战淑萍） 本人作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"或"益生股份"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年 报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提 出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人的工作情况汇报如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 战淑萍，1956 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。本 科学历，高级会计师。历任山东东方海洋科技股份有限公司财务总监、副总兼董 事、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事等，现任益生股份、上海热像科技股份 有限公司、中际旭创股份有限公司独 ...

股东大会通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-026 山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 04 月 21 日下午 14：30。 （2）网络投票时间：2025 年 04 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年04 月21 日上午09:15—09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 04 月 21 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 2、股东大会的召集 ...

监事会认为公司内部控制制度健全且能有效运行，公司内部控制 评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。 根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内 部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制 重大缺陷。监事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》。 山东益生种畜禽股份有限公司 监事会 2025年03月28日 监事会对内部控制评价报告的审核意见 山东益生种畜禽股份有限公司 监事会对公司2024年度内部控制评价报告 的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，并 结合公司内部控制制度，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会认真审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》， 发表审核意见如下： ...

监事会决议公告 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第二十次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 03 月 26 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2025 年 03 月 15 日通过通讯方式送达给监事。会议应 到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-021 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经投票表决方式，通过决议如下： 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 《2024 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2024 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 ...

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-020 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议 一、董事会会议召开情况 2025 年 03 月 26 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召 开。会议通知已于 2025 年 03 月 15 日通过通讯方式及书面方式送达 给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七 人，会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下： 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-027 山东益生种畜禽股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 26 日召开第六届董事会第二十七次会议，会议以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留 意见审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 503,823,356.22 元，提取法定盈余公积 34,716,719.61 元，提取任意 公积金 0 元，弥补亏损 0 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财 务报表中可供分配的利润为 1,572,689,962.77 元，母公司财务报表 中可供分配的利润为 1,391,2 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 03 月】 1 山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曹积生、主管会计工作负责人林杰及会计机构负责人（会计主 管人员）陈小军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 中畜禽水产养殖业的披露要求 公司经营中可能存在的主要风险 1、依赖国外供应商及其育种技术的风险 目前世界范围内的原种鸡种源主要控制于国外少数几家育种公司手中， 因此公司在祖代肉种鸡引种等方面对国外供应商存在一定的 ...

销售情况简报 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-018 山东益生种畜禽股份有限公司 2025 年 02 月份鸡苗和种猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025年02月份销售情况 销售情况简报 2、公司种猪产能逐步释放，故 2025 年 02 月公司种猪销售数量 和销售收入同比大幅增加；受春节假期影响，公司 2025 年 01 月部分 种猪订单推迟到 02 月发货，故公司种猪销售数量和销售收入环比大 幅增加。 三、风险提示 1、鸡苗销售情况 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 02 月 白羽肉鸡苗销售数量 5,230.88 万只，销售收入 12,357.13 万元，同 比变动分别为 20.11%、-40.30%，环比变动分别为-3.70%、-14.93%。 益生909小型白羽肉鸡苗销售数量877.20万只，销售收入866.76 万元，同比变动分别为16.78%、-18.50%,环比变动分别为16.73%、 3.38%。 2、种猪销售情况 公司2025年02月种猪销售数量5,69 ...

第六届董事会第二十六次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-017 山东益生种畜禽股份有限公司 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 450,000.00 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动 资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、 银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申 请期限为自董事会审议通过之日起 1 年，授信额度在授权期限内可循 董事会决议公告 环使用。公司授权董事长曹积生先生根据银行授信落实情况和公司资 金需要情况，在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，代表公司签 署上述授信额度内，与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、 融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成 本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 ...