关于山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000053 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 1-2 | | | 说明 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月二十六日 和信专字(2025)第 000053 号 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东益生种畜禽股份有 限公司（以下简称"益生公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 3 月 26 日出具 了和信审字（2025）第 000291 号（无保留意见）审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监 ...

国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生股份"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1598 号)同意注册，公司本次向特定 对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为 人民币 1,159,999,995.70 元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人 民币 18,337,999.93 元后的剩余募集资金为人民币 1,141,661, ...

国投证券股份有限公司 关于山东益生种畜禽股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东益生 种畜禽股份有限公司（以下简称"益生股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对益生股份董事会出具的《山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年度内部 控制自我评价报告》进行了核查，并发表了如下核查意见： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 综上，公司已按照企业内部控制基本规范体系的要求，于内部控制评价报告 基准日，在所有重大方面保持了有效的内部控制。 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000291 号 | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | | 1、合并及公司资产负债表 | | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | | 14-17 | | 5、 | 财务报表附注 | 18-115 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月二十六日 山东益生种畜禽股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2025)第 000291 号 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称益生公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了益生公司 2 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月二十六日 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第000054号 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 目 录 | 页 4-10 | 码 | 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 山东益生种畜禽股份有限公司 报告正文 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000054 号 我们鉴证了后附的山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生公司"） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、董事会的责任 益生公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定 编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的 内部控制，确保募集资金 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000292 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月二十六日 山东益生种畜禽股份有限公司内部控制审计报告 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000292 号 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是益生公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵桂苹，离任） 本人作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"或"益生股份"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年 报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提 出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 报告期内，因个人工作需要，本人申请辞去公司第六届董事会独立董事和薪 酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，自 2024 年 09 月 19 日起不再担任前述职务。现将本人在 2024 年度任职期间的工作 情况汇报如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事述职报告 2、独立性说明 在担任公司独立董事期间 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张平华） 独立董事述职报告 本人作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"或"益生股份"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年 报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提 出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人的工作情况汇报如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 张平华，1974 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。博 士研究生，教授。历任烟台大学法学院副院长、院长，2019 年 11 月至今任山东 大学法学院教授，现兼任中国法学会民法学研究会理事、山东省科协常委、山东 省法官检察官遴选与监 ...

（王楚端） 本人作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"或"益生股份"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决 议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议， 努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人的工作情况汇报如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 王楚端，1968 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，历 任中国农业大学动物科技学院讲师、副教授，2002 年 12 月至今担任中国农业大 学动物科技学院教授职位。现任北京中农优嘉生物科技有限公司董事长、重庆市 生猪产业技术研究院有限公司董事、普莱柯生物工程股份有限公司独立董事。兼 任中国畜牧兽医学会养猪学分会理事长、农业农村部生猪 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 经核查独立董事战淑萍、张平华、王楚端的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律 法规中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司独立董事战淑萍、张平华、王楚端的独立性情况 进行核查、评估并出具专项报告如下: 董事会 2025 年 03 月 28 日 ...