山东益生种畜禽股份有限公司 募集资金管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益， 依照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《山东益生种畜 禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 者公司控制 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 山东益生种畜禽股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，有效防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司及控 股子公司资金的行为，维护公司及其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用是指，公司及控股子公司为控股股东、实际控 制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出， 代其偿还债务，有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给其使用，委托 其进行投资活动，为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，在没有商品和劳 务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 对外担保管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 山东益生种畜禽股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，防范公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《山 东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保，是指公司以第三人的身份为他人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押、质押及其他形式。 第三条 公司对外担保应当遵守平等、自愿、公平、诚信、审慎的原则，严 格控制担保风险。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保， ...

山东益生种畜禽股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 第二章 人员构成 董事会审计委员会议事规则 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上市公司审计委员会工作指引》《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，依据《公司章程》和 本议事规则的规定独立行使职权，不受公司任何其他部门和个人的干涉。 第三条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责审计委员会的工作联 络、会议组织、材料准备等日常工作。审计部对审计委员会负责，向审计委员会 报告工作。 第四条 审计委员会成员（委员）由三名不在公司担任高级管理人 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 关联交易管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 关联交易管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证公司与关联人发生的关联交易合法、公允，维护公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和 《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由公司 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 董事会议事规则 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 董事会议事规则 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司董事会的提议、召集、通知、召开、表决、记录等事项适用本 规则。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。董事会临时会议不定期召开。 第二章 董事会的组成及其职权 第五条 公司设董事会，对股东会负责。 第六条 董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事、一名职工代表董 事。董事会设董事长一人，可以设副董事长。 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 股东会议事规则 山东益生种畜禽股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： ...

山东益生种畜禽股份有限公司 累积投票制实施细则 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 （一）选举独立董事时，出席股东会的股东所拥有的表决票数等于其所持有 的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分表决票只能选举该次 股东会的独立董事候选人。 （二）选举非独立董事时，出席股东会的股东所拥有的表决票数等于其所持 有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分表决票只能选举 该次股东会的非独立董事候选人。 第五条 公司采用累积投票制选举董事时，董事会应在召开股东会的通知中 予以特别说明。 累计投票制实施细则 山东益生种畜禽股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，保障中小股东充分行使选举董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举非职工代表董事时,股东持 有的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权， ...

山东益生种畜禽股份有限公司 章程修订对照表 (2025 年 8 月) | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护山东益生种畜禽股份有 | | | 第一条 为维护山东益生种畜禽股份有 | 限公司（以下简称"公司""本公司"）、股东、 | | | 限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 1 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》和其他有 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | | | 关规定，制订本章程。 | 定本章程。 | | | | 第八条 代表公司执行事务的董事为公 | | | | 司的法定代表人。董事长为代表公司执行事 | | | | 务的董事。 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同 | | | | 时辞去法定代表人。 | | | ...

关于激励基金分配方案的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-062 山东益生种畜禽股份有限公司 关于激励基金分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 励基金 2,200,000.00 元，截至本次激励基金分配前，公司已计提但 尚未分配的激励基金金额共计 12,482,109.31 元。 根据《激励基金管理办法》，激励基金的激励对象为下列人员： （1）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；（2）中层管 理人员；（3）核心技术（业务骨干）人员；（4）董事会认为应当予以 奖励的其他人员。 2025 年 7 月 30 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关 于激励基金分配方案的议案》，本次分配的激励基金用途为实施员工 持股计划，现将本次激励基金的分配情况公告如下： 一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序 2018 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于制定公司<激励基金管理办法(草案)>的议案》；2019 年 ...