关于会计政策变更的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-027 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业 会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）相关规定，山东益生 种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")对相应会计政策进行了变更， 本次变更是公司根据国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提 交公司董事会和股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1.变更原因和变更日期 2025 年 12 月 5 日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财 会〔2025〕32 号），规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产 的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相 关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的 终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和 "关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工 具的披露"的相关内容，该解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。根据上 述规定，公司本次会计政策变更自 2026 年 1 月 1 日起执行。 2.变更前采取的会计政策 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 2025 年度社会责任报告 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二六年三月 社会责任报告 前言 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《信息披露事务 管理制度》等有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了 《2025 年度社会责任报告》。本报告详细总结了 2025 年公司社会责任履行情况， 真实客观地反映公司报告期内在从事生产经营管理活动中积极履行社会责任的 情况，从各个方面全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。 | | | 社会责任报告 第一章 企业概况 本报告时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。为了遵循信息披 露完整性和连续性原则的要求，部分内容可能超出上述期间范围。 希望本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、 社会各界人士对公司了解、认知的窗口，起到社会监督的作用，使公司在社会责 任方面做得更好。 1 （一）规范公司治理，筑牢发展根基 3 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）始建于 1989 年 ...

特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的相关规定。 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-023 山东益生种畜禽股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计 师事务所的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审 议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"和信会计师事务所"）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013 年4月23日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址： ...

年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-025 山东益生种畜禽股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股 份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理制度》等有关规定， 公司董事会对 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号) 同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发 行价格为10.22元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70元， 扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币18,337,999.93 元后的剩余募集资金为人民币 1,141,66 ...

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-024 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 山东益生种畜禽股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为深入践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资 者信心"的会议精神及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司 质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的指导思想，积极贯彻落实中国证券监督管理委员会关于市值管理的 相关意见及深圳证券交易所"质量回报双提升"专项行动的要求，山 东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发展战略、 经营实际与财务状况，制定了"质量回报双提升"行动方案，并在报 告期内持续推进"质量回报双提升"行动方案落地。 2025 年是国家"十四五"规划收官之年，也是"十五五"规划谋 篇布局之年，面对复杂多变的市场环境与行业挑战，公司紧扣高质量 发展首要任务，在种源保障、产能提升、科技创新、股东回报和公司 治理等方面取得显著成效，现将进展情况公告如下： 一、深耕畜禽种业，筑牢发展根 ...

2．2025 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计 会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会监督职责情况报告 山东益生种畜禽股份有限公司 关于对会计师事务所2025 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会 计师事务所 2025 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的 情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事 务所"）于 1987 年 12 月成立，于 2013 年 4 月 23 日转制特殊普通合 伙企业，注册地址为济南市文化东路 ...

关于山东益生种畜禽股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字(2026)第 000015 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 1-2 | | | 说明 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二六年三月二十四日 山东益生种畜禽股份有限公司 报告正文 关于山东益生种畜禽股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 和信专字(2026)第 000016 号 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东益生种畜禽股份有 限公司（以下简称"益生公司"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2026 年 3 月 24 日出具了 和信审字（2026）第 000201 号（无保留意见）审 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 董事会关于独立董事2025 年度独立性自查情况 的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等有关规定，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对 2025 年度公司独立董事战淑萍、张平华、王楚 端的独立性情况进行核查、评估并出具专项报告如下： 经核查独立董事战淑萍、张平华、王楚端的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等有关规定中对独立董事独立性的相关要 求。 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 26 日 ...

股东会通知 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-028 山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 1.股东会届次：2025 年度股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 6.会议的股权登记日：2026 年 ...

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-021 山东益生种畜禽股份有限公司 第七届董事会第四次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 3 月 24 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第四次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方 式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 13 日通过通讯方式及书面方式送 达董事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人， 其中，独立董事战继红女士、王楚端先生、曹相见先生通过通讯方式 出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下： 《2025 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2025年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ ...