董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-078 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第八次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 13 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第八次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 02 日通过通讯及书面方式送达给董 事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人。会议 由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 独立董事工作制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二三年十月 独立董事工作制度 山东益生种畜禽股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作和独立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事独董管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《山东益生种畜禽股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第七次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 13 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 02 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三 人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经投票表决方式，通过决议如下： 监事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-079 特此公告。 三、备查文件 监事会决议公告 第六届监事会第七次会议决议。 山东益生种畜禽股份有限公司 监事会 审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2023 年第三季 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2023 年第三 季度报告》真实、准 ...

监事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-075 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第六次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 07 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 05 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人， 实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协 议（二）暨关联交易的议案》 为进一步明确公司控股股东、董事长曹积生先生认购公司 2022 年度 向特定对象发行股票的比例，公司拟与曹积生先生签署《2022 年度向特 定对象发行股票附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）》，约定曹积 生先生认购公司本次发行股票的比例为 38%。 根 ...

关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-073 山东益生种畜禽股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 | 本次质押 数量 （股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 是否 为限 售股 | 是否为 补充质 押 | 质押 起始日 | | 质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | 45,920,000 | 11.24% | 4.62% | 否 | 否 | 2023 年 09 月 28 | 2024 09 | 年 月 27 | 安信证券 股份有限 | 融资 | | | | | | | | | ...

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-076 山东益生种畜禽股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 之补充协议（二）暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 09 月 28 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了 2022 年 度非公开发行股票（以下简称 "本次发行"）相关议案。公司董事 长、实际控制人曹积生先生作为本次发行的特定对象，与公司签署了 《2022 年度非公开发行股票附生效条件的股份认购协议》（以下简称 "《股份认购协议》"），承诺认购本次发行的股份数量比例不低于 本次发行股份数量的 30%，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通 过前述事项。 因股票发行注册制制度的全面实施，公司对《股份认购协议》中 涉及的相关表述及生效条件进行相应修订，公司于 2023 年 03 月 01 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过《关于与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》， ...

销售情况简报 一、2023年09月份销售情况 1、鸡苗销售情况 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 09 月白羽肉鸡苗销售数量 5,559.52 万只，销售收入 16,511.68 万元， 同比变动分别为 20.30%、1.34%，环比变动分别为-7.84%、-35.24%。 益生909小型白羽肉鸡苗销售数量635.60万只，销售收入754.11 万元，同比变动分别为-14.11%、-39.47%,环比变动分别为-20.81%、 -29.41%。 2、种猪销售情况 公司2023年09月种猪销售数量274头，销售收入109.63万元，同比 变动分别为-14.38%、1.03%，环比变动分别为204.44%、263.25%。 上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在 一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考。 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-077 山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年 09 月份鸡苗和种猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 1、上述 ...

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-074 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第七次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 07 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第七次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 05 日通过通讯及书面方式送达给董事、 监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人，其中独立 董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。会议由董事长 曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议(二) 暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股东、 董事长曹积生先生为 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-072 山东益生种畜禽股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股 股东、实际控制人曹积生先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理 了股份质押业务，具体事项如下: 1、本次股份质押基本情况 2、控股股东股份累计质押情况 一、控股股东股份质押情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | | 股本 | | | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 曹积生 | 是 | 51, ...

销售情况简报 山东益生种畜禽股份有限公司 2023 年 08 月份鸡苗和种猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年08月份销售情况 1、鸡苗销售情况 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 08 月白羽肉鸡苗销售数量 6,032.24 万只，销售收入 25,497.97 万元， 同比变动分别为 30.61%、77.93%，环比变动分别为 1.17%、15.84%。 益生 909 小型白羽肉鸡苗销售数量 802.65 万只，销售收入 1,068.35 万元，同比变动分别为 5.84%、-9.18%,环比变动分别为 21.68%、27.91%。 2、种猪销售情况 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-071 公司2023年08月种猪销售数量90头，销售收入30.18万元，同比变 动分别为-70.87%、-71.18%，环比变动分别为3.45%、-32.72%。 上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在 一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考。 二、原因说明 1、2 ...