山东益生种畜禽股份有限公司 和信审字(2025)第 000292 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 山东益生种畜禽股份有限公司内部控制审计报告 报告正文 和信审字(2025)第 000292 号 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是益生公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月二十六日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果 ...

| 山东益生种畜禽股份有限公司 | | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 和信专字(2025)第000054 号 | | | 目 录 页 码 | | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 4-10 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 二○二五年三月二十六日 | | | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 报告正文 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 和信专字(2025)第 000054 号 | | | 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： | | | 我们鉴证了后附的山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生公司"） | | | 董事会编制的 | 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 | | 简称"专项报告"）。 | | | 一、董事会的责任 | | | 益生公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 | | | 管指引第 | 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 | | 上市公司自律监管指引 ...

《独立董事工作制度》 《独立董事年 独立董事述职报告 山东益生种畜禽股份有限公司 （张平华） 本人作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"或"益生股份"） 的独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提 出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人的工作情况汇报如下： 一、基本情况 张平华，1974 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。博 士研究生，教授。历任烟台大学法学院副院长、院长，2019 年 11 月至今任山东 大学法学院教授，现兼任中国法学会民法学研究会理事、山东省科协常委、山东 省法官检察官遴选与监督委员会委员、泰安市党委一体法律顾问、益生股份独立 董事、青 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-027 山东益生种畜禽股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 26 日召开第六届董事会第二十七次会议，会议以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 意见审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 公积金 0 元，弥补亏损 0 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财 务报表中可供分配的利润为 1,572,689,962.77 元，母公司财务报表 中可供分配的利润为 1,391,201,299.30 元。根据利润分配应以合并 报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配 ...

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-021 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第二十次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 "公司"）第六届监事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2025 年 03 月 15 日通过通讯方式送达给监事。会议应 到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经投票表决方式，通过决议如下： 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告 及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。 《2024 年 年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2024 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》 ...

股东大会通知 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-026 山东益生种畜禽股份有限公司 司"）2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 。 经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开本次年 度股东大会。 行政法规、部门规章、规范性文件、 《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 04 月 21 日下午 14：30。 （2）网络投票时间：2025 年 04 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 04 月 21 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。 的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 股东大会通知 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台 ...

关于举行网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司就本次说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。投资者可在 本 次 说 明 会 召 开 前 5 个交易日内 ， 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会 页面进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回复。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-025 山东益生种畜禽股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营业绩和发展战略等情 况，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 04 月 07 日（星期一）15:00 至 17:00 在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举办 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会采 用网络远程方式举行，投资者可登录（http://irm.cninfo.com.cn） ...

山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年三月 社会责任报告 前言 山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年度社会责任报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关要求，结合公司在 履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2024 年度社会责任报告》。本报告 详细总结了 2024 年公司社会责任履行情况，真实客观地反映公司报告期内在从 事生产经营管理活动中积极履行社会责任的情况，从各个方面全面诠释了公司对 企业社会责任的认识和理解。 本报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为了遵循信息 披露完整性和连续性原则的要求，部分内容可能超出上述期间范围。 希望本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、 社会各界人士对公司了解、认知的窗口，起到社会监督的作用，使公司在社会责 任方面做得更好。 1 | 第一章 企业概况 3 | | --- | | 第二章 社会责任履行情况 4 | | 一、股东和投资者权益保护 4 | | 1、规范公司治理，筑牢发展根基 4 | | 2、提升信 ...

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-022 山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)同 意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行 价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元， 扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币18,337,999.93 元后的剩余 ...