天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第 二十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务报告及内 部控制审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘毕马威会计师事务所为公司 2025 年度境外财务 报告审计机构，聘期一年。该事项尚需提请公司 2024 年度股东大会审议，具体详情如下： 天齐锂业股份有限公司 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-011 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"），2012 年 7 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-012 天齐锂业股份有限公司关于公司及控股子公司 申请 2025 年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对外担保中 有对资产负债率超过70%的公司提供担保。敬请投资者关注担保风险。 一、概述 公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》和《关于为公司及控股 子公司申请金融机构授信提供担保的议案》。由于现有银行金融机构授信额度即将到期，为保 障公司现金流量充足，满足公司发展需求，公司、全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简 称"成都天齐"）、天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称"天齐鑫隆"）、天齐锂业（射洪） 有限公司（以下简称"射洪天齐"）、天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称"江苏天齐"）、遂 宁天齐锂业有限公司（以下简称"遂宁天齐"）、重庆天齐锂电新 ...

1、拟发行的新股的类别及数目； 股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-013 天齐锂业股份有限公司 关于增发公司 H 股股份一般性授权的公告 2、新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）； 3、开始及结束发行的日期； 4、向现有股东发行的新股的类别及数目；及/或 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月26日召开了第六 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》。为满足 本公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟提请公司股东大会授权董 事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本公司已 发行股份总数20%的本公司H股，或可转换成H股的证券，或可认购H股或前述可转换证券的期 权、权证或类似权利（以下简称"一般性授权"）。具体授权如下： 一、于遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"上市规则 ...

关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 天齐锂业股份有限公司董事会 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》有关规定的要求，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司委托理财情况具体如下： 2、截至 2024 年 12 月 31 日，公司证券投资情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | | | | | | | 本期 | 计入 权益 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 最初 | 会计 | 期初 | 公允 | 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | 会计 | | | 证券 | 证券 | 证券 | 投资 | 计量 | 账面 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-014 天齐锂业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的外汇套期保值业务 只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元及智利 比索。公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场（经国家外汇管理局和中国人民银行批准， 具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构）进行的包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权 及相关组合产品等业务。为有效对冲大额外币采购付款，大额外币分红款等所面临的汇率波动 风险，公司拟通过外汇掉期、远期结/购汇等业务规避汇率波动风险。 2、投资金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3.5 亿美元（或等值人民币， 按照 2025 年 3 月 26 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算约合人民币 25.11 亿元），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 0.175 亿美元。 3、已履行的审议程序：该事项已经公司于 2 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-015 天齐锂业股份有限公司 关于开展碳酸锂商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）主营产品价格波动对公 司经营带来的潜在风险，公司拟开展最高保证金和权利金额度不超过 2 亿元人民币的商品期 货套期保值业务。 一、商品期货套期保值业务情况概述 1、投资目的 公司是一家以锂为核心的新能源材料企业。公司主营业务为锂矿开采、锂精矿与锂化工产 1 品及衍生物的生产、加工和销售。近年来，公司主营产品的市场价格波动较大，给公司的生产 经营带来较大的风险。随着碳酸锂期货上市，给公司提供了价格发现和风险规避的重要途经。 因此，公司拟开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务，并将期货和现货有效结合，旨在 规避价格波动对公司经营带来的风险，保障公司健康持续运行。 2、交易金额 根据生产经营及业务需求情况，公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的交易 保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预 ...

天齐锂业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）报告期经营情况 1 天齐锂业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 天齐锂业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《关于到香港 上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《公司章程》《董事会议事规则》等 相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，有效执行股东大会各项决议，扎实推进 并监督各项决议的有效实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥 各领域的专业优势，保障公司规范运作，有效地保障公司和全体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第六届董事会第二十 一次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进 一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者 的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理 人员购买责任保险，公司全体董事、监事均回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。现 将具体事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：天齐锂业股份有限公司 股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-016 天齐锂业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十七日 二、备查文件 1、《公司第六届董事会第二十一次会议决议》； 2、《公司第六届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 2 亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准） ...

天齐锂业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 天齐锂业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规以及中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于到 香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《证券上市规则》"）《公司章程》《监事会 议事规则》等相关规定为依据，通过出席或者列席公司监事会会议、股东大会会议、 董事会会议、董事会专门委员会会议以及查阅公司财务报表、座谈等形式，对公司的 治理情况、生产经营情况、在建工程进展情况、财务状况、募集资金存放与使用情况、 内控管理以及董事、高级管理人员的履职情况进行了解和有效监督，对公司的规范运 ...

一、核查外部审计机构的独立性和专业性 董事会审计与风险委员会对毕马威华振和毕马威香港的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、数据保护和信息安全、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 独立性方面，毕马威华振和毕马威香港审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要 费用外任何现金及其他任何形式经济利益，与公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况， 审计人员与公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作中，毕马威华振、毕马威香港及其 审计人员遵守了独立性原则，始终保持了形式上和实质上的双重独立。 专业性方面，毕马威华振和毕马威香港审计人员具备实施公司 2024 年度审计工作的专业 知识和从业资格，能够胜任本次审计工作，同时也保持了应有的职业谨慎性。 董事会审计与风险委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告 天齐锂业股份有限公司董事会 审计与风险委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...