天 齊 鋰 業 股 份 有 限 公 司 董事會提名與治理委員會工作細則 （經公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過） 第一章 總則 第一條 為規範天齊鋰業股份有限公司（「公司」）公司董事及高級管理人員的產生，增強 董事會選舉程序的科學性、民主性，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人 民共和國公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主 板上市公司規範運作》（「《規範運作指引》」）、《深圳證券交易所股票上市規則》和 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下與《深圳證券交易所股票上市規則》統稱 「《上市規則》」）和《天齊鋰業股份有限公司章程》（「《公司章程》」）及其他有關規定， 公司特設立董事會提名與治理委員會，並制訂本工作細則。 第二條 董事會提名與治理委員會是董事會依據《規範運作指引》《上市規則》《公司章程》等 相關規定設立的專門工作機構，對董事會負責並報告工作，主要負責對公司董事和高級管 理人員的人選進行推薦、對選擇標準和程序以及研究公司法人治理、母子公司管理等事 項提出建議。 第三條 除特別說明外，本細則所稱高級管理人員是指由《公司章程》規定的高級管理人員。 本 ...

天 齊 鋰 業 股 份 有 限 公 司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 （經公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過） 第一章 總則 第一條 為建立、完善天齊鋰業股份有限公司（「公司」）董事和高級管理人員的業績考 核與薪酬管理制度，統籌規劃激勵機制，不斷完善薪酬體系，根據《中華人民共和國公司 法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司 規範運作》（「《規範運作指引》」）、《深圳證券交易所股票上市規則》和《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」，與《深圳證券交易所股票上市 規則》統稱「《上市規則》」）、《天齊鋰業股份有限公司章程》（「《公司章程》」） 及其他有關規定，公司董事會特設立薪酬與考核委員會，並制定本工作細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會按照《規範運作指引》《上市規則》《公司章程》的相關規 定設立的專門工作機構，主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考 核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，在不影響本工作細則一般 性的前提下，薪酬與考核委員會對董事會負責。 第三條 本細則所稱的高級管理人員是指公司由《公司章程 ...

天 齊 鋰 業 股 份 有 限 公 司 董事會戰略與投資委員會工作細則 （經公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過） 第四條 戰略與投資委員會委員的提名方式包括以下三種： （一）由董事長提名； （二）由二分之一以上獨立非執行董事提名； （三）由全體董事的三分之一以上提名。 戰略與投資委員會委員由董事會選舉產生，設召集人一名，由獨立非執行董事擔任，負 責召集和主持委員會會議。召集人在戰略與投資委員會委員內選舉，經全體委員二分之 一以上通過，並報請董事會批准產生。 第五條 戰略與投資委員會委員任期與董事會成員任期一致，委員任期屆滿，可連選連 任。 第一章 總則 第一條 為適應天齊鋰業股份有限公司（「公司」）發展戰略需要，保證公司發展規劃和 戰略決策的科學性，增強公司的可持續發展能力，根據《中華人民共和國公司法》《上市 公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》《天齊鋰業股份有限公司章程》（ 「《公司章程》」） 及其他有關規定，公司特 設立董事會戰略與投資委員會，並制訂本工作細則。 第二條 董事會戰略與投資委員會是董事會依據相應法律法規設立的專門機構，主要負責 對公司中長期 ...

董事会欣然宣布，于黄凯婷之辞任后，李家慧已获委任为联席公司秘书及授权代表，自2025年12月8日 起生效。张文宇获委任为替任授权代表，自2025年12月8日起生效，并将继续担任另一名联席公司秘 书。 格隆汇12月8日丨天齐锂业(09696.HK)宣布，黄凯婷因其他工作安排已辞任公司的联席公司秘书及香港 联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条的公司授权代表，自2025年12月8日起生效。 ...

天齐锂业（002466）(09696)发布公告，黄凯婷女士因其他工作安排已辞任公司的联席公司秘书及香港 联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条的公司授权代表，自2025年12月8日起生效。李家慧女士已 获委任为联席公司秘书及授权代表，自2025年12月8日起生效。张文宇先生获委任为替任授权代表，自 2025年12月8日起生效，并将继续担任另一名联席公司秘书。 ...

智通财经APP讯，天齐锂业(09696)发布公告，黄凯婷女士因其他工作安排已辞任公司的联席公司秘书及 香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条的公司授权代表，自2025年12月8日起生效。李家慧女 士已获委任为联席公司秘书及授权代表，自2025年12月8日起生效。张文宇先生获委任为替任授权代 表，自2025年12月8日起生效，并将继续担任另一名联席公司秘书。 ...

天齐锂业（002466）(09696)发布公告，为优化本公司的债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金 流的稳定，公司董事会于2025年12月8日审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务 融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元(含60亿 元)的债务融资工具，并根据实际资金需求分次发行。本事项尚需公司股东在即将召开的临时股东大会 上审议。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 天齊鋰業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9696） 變更聯席公司秘書及授權代表 天齊鋰業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃凱婷女士（「黃女 士」）因其他工作安排已辭任本公司的聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）及香港聯合 交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條的本公司授權代 表（「授權代表」），自2025年12月8日起生效。 董事會欣然宣佈，於黃女士之辭任後，李家慧女士（「李女士」）已獲委任為聯席公 司秘書及授權代表，自2025年12月8日起生效。張文宇先生（「張先生」）獲委任為 替任授權代表，自2025年12月8日起生效，並將繼續擔任另一名聯席公司秘書。 黃女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本 公司股東及聯交所垂注。 Tianqi Lithium Corporation 張先生和李女士的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tianqi Lithium Corporation 天齊鋰業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本次擬註冊發行債務融資工具的規模為不超過人民幣60億元（含60億元）。 (2) 發行時間及方式 公司將根據實際資金需求情況及市場情況，在相關債務融資工具監管審批或 註冊有效期內分期發行。 （股份代號：9696） 關於申請註冊發行債務融資工具的公告 本公告由天齊鋰業股份有限公司（「本公司」或「公司」）自願作出。 建議申請註冊及發行債務融資工具 背景 為優化本公司的債務融資結構，豐富債務融資工具以保障現金流的穩定，本公 司董事會（「董事會」）於2025年12月8日審議通過了《關於向銀行間市場交易商協 會申請註冊發行債務融資工具的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協會 （「銀行間市場交易商協會」）申請註冊發行不超過人民幣60億元（含60億元）的債 務融資工具（「債務融資工具」），並根據實 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tianqi Lithium Corporation 天齊鋰業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9696） 除根據上文所述因減少註冊資本而修訂公司章程之外，董事會建議修訂公司章 程，以（其中包括）(i)更新公司章程並使其符合公司法、《上市公司章程指引》等法 律法規的最新監管規定；(ii)使公司章程更加符合本公司實際情況及需要；及(iii) 為進一步完善公司治理，公司不再設置監事會及監事崗位，《公司法》及《公司章 程》中原有監事會行使的職權，將由審計與風險委員會承接，原監事會監事職務 自然免除。臨時股東大會審議通過該事項之前，監事會將嚴格按照有關法律法規 和《公司章程》的規定，繼續履行職責，維護公司和全體股東利益。 1 建議修訂須待股東於本公司臨時股東大會（以特別決議案方式批准，方可作實。 本公司將於應屆臨時股東大會上向股東提呈特別決議案，以批准（其中包括）建議 修訂。 ...