关于天齐锂业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于天齐锂业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501654 号 天齐锂业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了天齐锂业股份有限公司（以下简称 "天齐锂业公司"）2024年度的财务报表，包括 2024年 12月31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度 ...

天齐锂业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2507868 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 天齐锂业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了天齐锂业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 ...

对天齐锂业股份有限公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对天齐锂业股份有限公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 我们接受委托，对后附的天齐锂业股份有限公司（以下简称"天齐锂业公司"） 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理 保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 ...

天齐锂业股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2507866 号 天齐锂业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的天齐锂业股份有限公司 (以下简称"天齐锂业公司") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 ...

摩根士丹利证券（中国）有限公司 一、募集资金基本情况 1 （一）2017 年 12 月向全体股东配售股份 2、募集资金使用金额及年末余额 1、募集资金金额及到位时间 公司 2017 年配股方案已经 2017 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第五次会议、 2017 年 5 月 10 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，2017 年 10 月 26 日，第四届董事会第十次会议审议通过了《关于确定公司 2017 年配股比例及数量 的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准天齐锂业股份有限公司配股的 批复》（证监许可[2017]2199 号）核准。公司以配股股权登记日 2017 年 12 月 15 日公司总股本 994,356,650 股为基数，按每 10 股配售 1.5 股的比例，可向全体股东 配售 149,153,497 股，配售价格为 11.06 元/股。 关于天齐锂业股份有限公司 公司实际向原股东配售股份为 147,696,201 股，取得募集资金总额人民币 1,633,519,983.06 元，扣除部分发行费用后募集资金净额人民币 1,604,468,927.16 元 （尚未转出已以 ...

独立董事 2024 年度述职报告（吴昌华） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴昌华） 各位股东及股东代表： 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，公司第 第六届董事会 ESG 与可持续发展委员会召集人及董事会战略与投资委员会委员，2024 年 度，我严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的相关规定和要求，始终保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独 立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，并主动了解公司生产、 经营、战略发展等情况，积极出席了公司 2024 年度召开的董事会及股东大会会议，认真 审议各项议案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的 支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴昌华，美国国籍，生 ...

各位股东及股东代表： 独立董事 2024 年度述职报告（黄玮） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄玮） 独立董事 2024 年度述职报告（黄玮） 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）第六届董事会的独立董 事，第六届董事会提名与治理委员会召集人及审计与风险委员会委员，2024 年度，我严 格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 相关规定和要求，始终保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独 立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营、战略发展 等情况，积极出席了公司 2024 年度召开的董事会及股东大会会议 ...

独立董事 2024 年度述职报告（向川） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （向川） 各位股东及股东代表： 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）第六届董事会的独 立董事，第六届董事会薪酬与考核委员会、战略与投资委员会召集人，审计与风险委员会 委员，2024 年度，我严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，始终保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、 忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司 生产、经营、战略发展等情况，积极出席了公司 2024 年度召开的董事会及股东大会会议， 认真审议各项议案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极 大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席董事会会议情 ...

（唐国琼） 各位股东及股东代表： 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，公司第 六届董事会审计与风险委员会召集人，提名与治理委员会及薪酬与考核委员会委员，2024 年度，我严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的相关规定和要求，始终保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独 立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经 营、战略发展等情况，积极出席了公司 2024 年度召开的董事会及股东大会会议，认真审 议各项议案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支 持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 独立董事 2024 年度述职报告（唐国琼） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐国琼，中国国籍，生于 1 ...

1、拟发行的新股的类别及数目； 股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2025-013 天齐锂业股份有限公司 关于增发公司 H 股股份一般性授权的公告 2、新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）； 3、开始及结束发行的日期； 4、向现有股东发行的新股的类别及数目；及/或 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月26日召开了第六 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》。为满足 本公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟提请公司股东大会授权董 事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本公司已 发行股份总数20%的本公司H股，或可转换成H股的证券，或可认购H股或前述可转换证券的期 权、权证或类似权利（以下简称"一般性授权"）。具体授权如下： 一、于遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"上市规则 ...