天齐锂业股份有限公司 H 股限制性股份（新股）计划（草案） 天齐锂业股份有限公司 H 股限制性股份（新股）计划 （草案） 1 天齐锂业股份有限公司 H 股限制性股份（新股）计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《天齐锂业股份有限公司 H 股限制性股份（新股）计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）由天齐锂业股份有限公司（以下简称"天齐锂业"、"公司"或"本公司"） 依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等有 关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股份。本次激励计划涉及的标的股票来源 为公司向信托基金发行的本公司 H 股普通股。公司分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 5 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于增 发公司 H 股股份一般性授权的议案》，公司股东大会授权董事会并由董事会转授权董事 长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本公司已发行股份总数 2 ...

2024 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心 管理、技术、业务、关键岗位人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益 的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《天齐锂业股份有限公司 2024 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）。 为保证公司激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制 订本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司激励计划执行的计划性，量化公司激励计划 设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实 现公司激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作 能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、 全面的评价依据。 二、考核原则 天齐锂业 ...

天齐锂业股份有限公司 监察工作制度 （经公司第六届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为规范天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）监察工作，充分发挥监察监督职能， 促进员工遵纪守法、合规履职，维护公司和股东合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国监察法》《中华人民共和国监察法实施条例》等相关法律法规和《天齐锂业股份 有限公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的境内全资子公司和控股子公司、分公司及 各级员工。 第三条 原则 （一）依法依规监察，实事求是，不得干预正常的生产经营活动； （二）廉洁自律，严格保密，不得利用相关秘密为自己或他人谋取利益； （五）董事会及董事会审计与风险委员会安排的其他监察事项。 第二章 监察机构和权责 1 第五条 监察机构 （三）监督检查，惩戒与预防相结合； （四）持续学习，提升专业能力。 第四条 监察对象和范围 （一）对公司董事会、管理层所作的重大决策、重要工作部署、指令和指示的贯彻落实情 况及督办情况进行监察； （二）对公司各项经营活动的合法性、合规性、合理性、真实性等进行监察； （三 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次变更前回购股份用途：用于员工持股计划 2、本次变更后回购股份用途：用于 A 股限制性股票激励计划 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，天齐锂业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日分别召开第六届董事会第十六次会议 和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司股份回购专户 2022 年回购股份用途 的议案》，拟将存放于公司股份回购专用账户中的 467,966 股 2022 年回购股份的用途从"用 于员工持股计划"变更为"用于 A 股限制性股票激励计划"。除该项内容变更外，回购方案中 其他内容均不作变更。现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2022 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于以集中竞 ...

天齐锂业股份有限公司 上市公司股权激励计划自查表 公司简称：天齐锂业 股票代码：002466 | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | （是/否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册 | 是 | | | | 会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计 | | | | | 报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被 注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审 | 是 | | | | 计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法 | 是 | | | | 规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式 的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上 ...

天齐锂业股份有限公司 2024 年 A 股限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年十月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《天齐锂业股份有限公司 2024 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）由天齐锂业股份有限公司（以下简称"天齐锂业"、"公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理 办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。本次激励计划涉及的标的股票来源 为从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票，相关股份为根据公司 2022 年 8 月 30 日召开 的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》回购的公司股份。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 46.7966 万股，占本激励计划草 案公告日公司股本总额 164,122.1583 万股的 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-042 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议（以下简称"会 议"）于2024年10月14日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年 10月11日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人）， 实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋安琪女士召集，会议的召集、召开与表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更公司股份回购专户 2022 年回购股份用途的议案》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 考虑到公司未来发展战略及充分激发公司员工积极性等因素，董事会同意将存放于公司回 购专用账户中的467,966股2022年回购股份的用途从"用于员工持股计划"变更为"用于A股限 制性股票激励计划"。除该项内容变更外，回购方案中 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-041 天齐锂业股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 鉴于胡轶先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且监事会职工 代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会的正常运行，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年10月11日完成了职工代表大会决 策程序，选举黄夏舒女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次 职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。黄夏舒女士与其他非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会。 特此公告。 天齐锂业股份有限公司监事会 一、公司职工代表监事辞职情况 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年10月11日收到公司职 工代表监事胡轶先生的书面辞职报告，其因工作安排原因申请辞去公司第六届监事会职 工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。胡轶先生原定任期至第六届监事会届 满日止，其辞任不会影响公司正常的生产经营活动。截至本公告披露日，胡轶先生未直 接持有公司 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 及 結 本 市 櫃 市 櫃 | 算 所 有 變 動 ) 檯 證 券 手 ) 檯 證 券 手 | 2 0 限 公 司 天 2 0 普 0 代 號 動 填 寫 普 0 代 號 動 填 寫 | 2 4 齊 鋰 業 2 4 年 1 適 不 用 通 股 9 6 9 6 通 股 0 2 4 6 6 | 限 公 司 | 1. 2. | 截 | | 年 9 | 月 3 0 日 股 份 有 0 月 7 日 | 份 股 說 明 法 定 股 份 說 明 法 定 | 類 別 註 / 冊 類 別 / 註 冊 | 股 份 股 份 | 數 目 1 6 1 6 數 目 1, 4 7 | H 1 2 2, 4, 1 2 4, 2, A A 股 7, 0 9 | 2 0 2 0 ( 深 9, 3 8 | 0 R M 0 0 R M 證 圳 R M 3 | B B 劵 交 B | 所 易 ) | 面 值 面 值 | 於 香 港 聯 交 於 香 港 聯 交 | 所 上 市 1 1 所 上 市 1 | 註 1 ( ) R M B R M B R M B ( 註 ...

Summary of Conference Call Company Overview - The conference call is structured into two parts: an introduction by company leadership followed by a Q&A session [1] Key Points - The leadership will provide insights into the company's current situation and performance [1] Additional Important Content - The format of the call indicates a focus on both presentation and interactive discussion, which may highlight key strategic initiatives and responses to market conditions [1]