二六三网络通信股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则"》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规和《二六三网络通信股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开、公允的原则，不得隐瞒关联关 系或者将关联交易非关联化。关联交易的价格或取费原则上不偏离 ...

1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：本公司董事会； 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-057 二六三网络通信股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式； （三）会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）15:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票 的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 180 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-058 二六三网络通信股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 联系电话：010-64260109 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 分别召开第七届董事会第十八次会议与第七届监事会第十五次会议，于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于 预留授予限制性股票的 21 名激励对象中，1 名激励对象已离职，公司对上述人 员已获授但尚未解除限售的 20.00 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销 完成后，公司总股本将由 1,388,611,873 股减少为 1,388,411,873 股，注册资本将 由人民币 1,388,611,873 元变更为 1,388,411,873 元。 具体内 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于二六三网络通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0697 号 致：二六三网络通信股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受聘出席 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 ...

特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-056 二六三网络通信股份有限公司 关于公司非独立董事、副总裁退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 4 日收到公司非独立董事、副总裁杨平勇先生的书面辞职报告。杨平勇先生因 达到法定退休年龄，申请辞去公司非独立董事、副总裁职务。杨平勇先生辞职后 不在公司及子公司担任任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日 起生效，杨平勇先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不 会对公司董事会的正常运作产生影响。 截至本公告披露日，杨平勇先生持有公司股份 2,300,070 股，占公司总股本 0.17%。杨平勇先生所持股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-055 二六三网络通信股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"或"本激励计划"）首次授予的限制性股票第一个解除限售期符合解除限 售的激励对象共 27 名，可解除限售的限制性股票共计 676.00 万股，占公司当前股本总额的 0.4868%； 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为：2023 年 12 月 4 日。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》，根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，同意公司对满足 解除限售条件的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。具体情况公告如下： 一、 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-047 二六三网络通信股份有限公司 关于控股股东持股比例变动超过 1%的公告 公司控股股东李小龙先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 7 日公 司发布了《关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员拟减持公司股份的预 披露公告》（公告编号：2023-029），公司股东李小龙先生计划在公告披露之日 起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,000 万股（占 公司总股本的 0.722%）。 自 2019 年 6 月 12 日起至 2023 年 11 月 21 日止，李小龙先生通过集中竞价 方式减持、自有资金增持及被动稀释等方式，持股比例变动超过公司总股本 1%。 现将详细内容公告如下： 二、本次权益变动情况 | 股份种类（A | | 股、 | | 增持期间 | | | | 变动股数（股） | 增持比例（%） | | --- | ...

第七届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-049 二六三网络通信股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。 2、审议通过了《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划预留授予部 分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》的规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中， 1 名激励对象因个人原因已离职，同意对上述已离职的激励对象已获授但尚未解 除限售的 20.00 万股限制性股票回购注销，回购价格为 1.91 元/股，回购资金为 公司自有资金，该等回购注销事项符合公司 2022 年限制性股票激励计划的相关 规定。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销公司 2022 年 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-048 二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次 会议于 2023 年 11 月 22 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现 场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董 事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生 召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限 ...

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-051 二六三网络通信股份有限公司 关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二六三网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 22 日召开的第七届董 事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议审议并通过了《关于回购注销公司 2022 年限 制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》。本次拟回购注销限制性股票 20.00 万股， 约占公司目前总股本的 0.01%。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 10 月 13 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计 划有关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。 ...