证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-102 江苏中超控股股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更前会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）；拟变更后会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）。 2、变更会计师事务所的原因：根据《财政部 国务院国资委 证监会关于印 发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会[2023]4 号） 的相关规定，鉴于天职国际已连续 15 年为公司提供审计服务，结合公司审计工 作的需要，综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，公司拟变更会计师事务所， 聘请苏亚金诚为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。公司已就变 更会计师事务所事宜与天职国际进行了充分沟通，天职国际对变更事宜无异议。 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存 在异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 4、天职国际对公司 20 ...

江苏中超控股股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可及独立意见 作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件和《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江 苏中超控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司第五届 董事会第四十八次会议审议的相关议案进行审阅，基于独立判断立场，对相关 事项做事前认可并发表独立意见如下： 一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "苏亚金诚"）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足 公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项 符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情况。因此，我们同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公 司第五届 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-103 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第四 十八次会议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开，会议决定于 2023 年 10 月 9 日 召开公司 2023 年第六次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合 的方式进行，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2023 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-099 江苏中超控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会 的通知》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 2、现场 ...

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派王佳乐律师、朱定邦律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-097 （一）本次股权激励计划简述 1、激励工具：第一类限制性股票 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票 3、授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为 1.41 元/股 江苏中超控股股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年 第四次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第四十 七次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意将首次授予日确 定为 2023 年 8 月 28 日，以人民币 1.41 元/股的授予价格向符合授予条件的 219 名激励对象授予 8,354 万股限制性股票。具体情况如 ...

上海中联律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 上海中联律师事务所（以下简称"本所"或"中联"）接受江苏中超控股股 份有限公司（以下简称"中超控股"或"公司"）的委托，担任中超控股拟实施 的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7 楼 邮编：200120 7F, Foxconn Building, No.1366 Lujiazui Ring Road, Pudong, Shanghai 200120, P.R.China 电话/Tel: +86 21 6836 1233 网址/Website: http://www.sgla.com/ 2023 年 8 月 上海中联律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关 事项之法律意见书 致：江苏中超控股股份有限公司 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-094 鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中，14 名激励对象因资金不足等 个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，前述人员拟授予的限制性 股票 271 万股调整至预留部分，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）授予的限制性股票总数量不变，仍为 10,144 万股，其中首次授予的 限制性股票数量由 8,625 万股调整为 8,354 万股，预留部分由 1,519 万股调整为 1,790 万股，首次授予的激励对象由 233 人调整为 219 人。此外，219 名激励对 象中有 1 名激励对象名字更正（姓氏、证件号码、获授数量不变）。除上述调整 内容外，本激励计划其他内容与 2023 年第四次临时股东大会审议通过的激励计 划内容一致，不存在其他差异。 具体内容详见 2023 年 8 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 公司董事李变芬、霍振平、刘保记、刘广忠、马伟华、汤明为本次股权激励 计划的激励对象，上述人员回避表决， ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《江苏中超控股股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的规定和公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权， 董事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关事项进 行调整。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 4 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 <江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2023 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-095 江苏中超控股股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2023 年 8 月 28 日下午 1:00 在公司会议室召开，本次会议已于 2023 年 8 月 23 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良 主持，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下 决议： 一、监事会审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中，14 名激励对象因资金不足等 个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，前述人员拟授予的限制性 股 ...