江苏中超控股股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见 作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和 《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏中超控 股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司第五届董事会第四 十七次会议审议的相关议案进行审阅，基于独立判断立场，对相关事项发表独立 意见如下： （1）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备 实施股权激励的主体资格。 （2）公司本次股权激励计划首次授予部分所确定的激励对象具备《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资 格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-098 江苏中超控股股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 1、本次激励计划拟获授权益的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的如下情形： 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《江 苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以 下简称"《激励计划》（草案）"）和《公司章程》的规定对 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查后，现发表如下意 ...

江苏中超控股股份有限公司 | 74 | 李 * | 营销骨干 | | --- | --- | --- | | 75 | 王 * | 营销骨干 | | 76 | 徐 * | 营销骨干 | | 77 | 姜 * | 营销骨干 | | 78 | 黄 * 清 | 营销骨干 | | 79 | 王 * | 营销骨干 | | 80 | 蒋 * 忠 | 营销骨干 | | 81 | 叶 * 民 | 营销骨干 | | 82 | 钱 * | 营销骨干 | | 83 | 俞 * | 营销骨干 | | 84 | 许 * 良 | 营销骨干 | | 85 | 张 * 顺 | 营销骨干 | | 86 | 郑 * 宏 | 营销骨干 | | 87 | 蒋 * | 营销骨干 | | 88 | 蒋 * | 营销骨干 | | 89 | 薛 * | 营销骨干 | | 90 | 蔡 * | 中层管理人员 | | 91 | 于 * 宇 | 中层管理人员 | | 92 | 王 * | 中层管理人员 | | 93 | 钱 * 一 | 中层管理人员 | | 94 | 朱 * 鹏 | 中层管理人员 | | 95 | 王 * | 中层管理人员 | | 96 | 朱 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-091 江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步巩固和提升江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞 争力，增强公司持续盈利能力，公司拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事 会对本次发行募集资金使用的可行性分析如下： 本可行性分析报告中的简称与《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行股票预案（二次修订稿）》中的简称具有相同含义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 121,000 万元，扣除发行费 用后，募集资金拟分别用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 航空航天发动机及燃气轮机 高端零部件制造项目 | 江苏精铸 | 100,000 | 70,000 | ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-092 江苏中超控股股份有限公司 关于二级控股子公司提前终止土地租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易情况 2023 年 6 月 27 日，江苏中超控股股份有限公司（以下简称"中超控股"、 "公司"或"上市公司"）第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司本 次向特定对象发行股票募集资金使用涉及关联交易的议案》，同意公司二级控股 子公司江苏中超航宇精铸科技有限公司（以下简称"江苏精铸"）与关联方宜兴 市中超汽车服务有限公司（以下简称"中超汽车"）签订《土地租赁合同》，由 江苏精铸承租中超汽车面积为 19,945.70 平方米的工业用地，承租期为 12 年，租 金为 100 万元/年。具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《江苏中超控股股份有限公司关于本次向特定对象发行 股票募集资金使用涉及关联交易的公告》。 经当地政府部门协调，拟将本次募投项目中"航空航天发动机及燃气轮机高 端 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-088 江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六次 会议由董事长李变芬女士召集，并于 2023 年 8 月 17 日以专人送达或电子邮件等 形式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 22 日 10:00 在公司会议室召开，本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对照上市公司向特定对象发行股票的 ...

股票简称：中超控股 股票代码：002471 江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年八月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册。 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第四十次会议、 2023 ...

江苏中超控股股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可及独立意见 作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和 《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏中超控 股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司第五届董事会第四 十六次会议审议的相关议案进行审阅，基于独立判断立场，对相关事项做事前认 可并发表独立意见如下： 一、事前认可意见 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，我们对照上市公司向特 定对象发行 A 股股票的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和 谨慎论证后，认为公司具备向特定对象发行 A 股股票的条件。我们同意将该事 项提交公司第五届董事会第四十六次会议进行审议。 2、关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的事前 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-093 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 四十六次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开，会议决定于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投 票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、 行 政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 7 日。其中，通过深圳证券交易 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-090 江苏中超控股股份有限公司 应相关部门要求，公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股 东大会的授权，公司于 2023 年 7 月 24 日召开第五届董事会第四十二次会议审议 通过《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》 等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公 告。 本次募投项目中"航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目"（以下 简称"高端零部件制造项目"）原拟通过租赁关联方宜兴市中超汽车服务有限公 司位于江苏省宜兴市新街街道铜峰村的土地实施。经当地政府部门协调，拟将高 端零部件制造项目的实施地点变更至宜兴市徐舍镇工业集中区，通过租赁非关联 方宜兴市徐兴建设开发有限公司拥有不动产证的土地实施，并将高端零部件制造 项目的铺底流动资金由 4,400 万元调整为 4,900 万元，相应的，高端零部件制造 项目的投资总额由 99,500 万元调整为 100,000 万元。由于高端零部件制造项目实 施地点变更及投资总额变动需重新履行项目备案手续，因此对 ...