证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-006 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》第 二十四条第三款规定"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通 过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，公 司第六届董事会第十七次会议由董事长李变芬女士紧急召集，会议于 2025 年 3 月 26 日下午 13:30 在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-003 江苏中超控股股份有限公司 关于控股孙公司获批备案设立博士后科研工作站的公告 二、对公司的影响 江苏精铸此次获批备案设立博士后科研工作站短期内不需公司投入资金，不会对 公司及相关孙公司生产经营产生重大影响，但博士后工作站的设立是对公司在高温合 金精密铸造行业中技术实力的认可。同时博士后工作站可依托高校、科研院所联合培 养博士后，吸引国内外优秀专才加入公司。通过博士后项目的合作，孙公司员工可接 触前沿技术，提升研发团队整体水平，形成"产学研"结合的人才梯队。通过工作站 公司可与高校、科研机构合作整合外部资源，加快技术转化，缩短研发周期，提升公 司在高温合金精密铸造行业的话语权，逐步增强公司的自主创新能力和核心竞争力。 公司已加大加快推进高温合金精密铸件作为第二主业发展，着重培育江苏精铸在 航空航天发动机、燃气轮机及低空经济等新质生产力赛道的爆发力，设立博士后科研 工作站是公司迈向技术驱动型发展的重要一步，将进一步推动公司高质量发展。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss of between 10 million and 20 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 251.04 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be a loss of between 35 million and 45 million yuan, compared to a loss of 28.22 million yuan last year[3]. - The basic earnings per share is expected to be a loss of between 0.0078 yuan and 0.0157 yuan, down from a profit of 0.1980 yuan per share in the previous year[3]. Reasons for Expected Loss - The company attributes the expected loss primarily to the absence of a non-recurring gain from a legal victory in 2023, which had a positive impact of 272.79 million yuan on last year's net profit[5]. - The company will incur approximately 66.85 million yuan in share-based payment expenses in 2024, which is expected to reduce net profit by about 40.97 million yuan compared to the previous year[6]. Previous Year Performance - Excluding the impact of non-recurring gains and share-based payment expenses, the company's net profit for 2023 was approximately 4.12 million yuan, indicating a significant increase of over 1036.09% year-on-year[6]. Communication and Forecasting - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies in the forecast data[4]. - The performance forecast is based on preliminary estimates and will be detailed in the company's 2024 annual report, highlighting the need for investors to be aware of investment risks[7].

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派王佳乐、余婷律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第九次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确， ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-099 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 14 日在 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召 开 2024 年第九次临时股东大会的通知》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-098 | 11 | / | 中国安能二局云南寻甸竹园沟光伏 | 低压电缆 | 中超 | 2,688.04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | PC 总承包项目低压电缆采购项目 | | 电缆 | | | 12 | 0324AC | 国网天津市电力公司 2024 年第三 | 低压电力 | 中超 | 1,529.35 | | | | 次配网物资协议库存公开招标采购 | 电缆 | 电缆 | | | 13 | | 国家电网有限公司 年第八十 2024 | 电力电缆 | 中超 电缆 | 1,024.18 | | 14 | 0711- 24OTL1371 1055 | 五批采购（输变电项目第六次变电 设备（含电缆）招标采购） | 电力电缆 | 中超 电缆 | 2,109.09 | | 15 | | | 控制电缆 | 中超 | 597.07 | | | | | | 电缆 | | | 16 | 0711- 24OTL1381 | 国家电网有限公司 2024 年第八十 | | 中超 电缆 | 825.13 | ...

中标项目包括国网江西省电力有限公司2024年第二次配网（省网）协议库存物资公开招标采购项目、国 网四川省电力公司2024年第二次配网物资协议库存招标采购项目等。 财联社12月26日电，中超控股公告，公司及全资子公司明珠电缆、远方电缆、控股子公司中超电缆为国 家电网公司及其他公司中标人或中标候选人。 中标金额共计3.66亿元，占公司2023年度经审计营业收入的6.00%。 ...

江苏中超控股股份有限公司 关于控股子公司承担上海市科学技术委员会科研项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-097 本次承接上海市科学技术委员会科研项目是对上海精铸在高温合金精密铸件领域 技术创新能力和研发实力的肯定，体现了公司在高温合金精密铸件领域的核心竞争力。 本次承接项目对公司经营业绩暂无直接重大影响，公司将继续加大科研力度，持续推 进新产品、新技术的研发、产业化，为公司业绩的持续增长提供可靠的技术保障，为 股东创造更多的利益价值。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 近期，江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海中超航宇 精铸科技有限公司（以下简称"上海精铸"）与上海市科学技术委员会签订《科技计划 项目合同》，承担上海市科学技术委员会"增材制造高强高温合金研制及应用"项目。 "增材制造高强高温合金研制及应用"项目以下一代商用航空发动机、重型燃气轮 机等装备对高强高温合金的重大需求为牵引，针对现阶段增材制造高温合金存在增材 易 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-096 江苏中超控股股份有限公司 关于对子公司银行融资提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，本次担保对象长峰电缆的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第 六届董事会第四次会议、2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会审议通过了 《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》，为确保生产经营工作的持续、 稳健发展，同意公司对子公司银行融资提供担保额度总额人民币 122,303.90 万元 （含原已审议但尚未到期的担保），公司在上述额度内承担连带保证责任，每笔 担保金额及担保期间由具体合同约定。担保有效期自 2023 年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年度股东大会召开日止。具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日 在巨潮资讯网（w ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-095 江苏中超控股股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 58 人，可解除限售的限制性股票 数量为 710.40 万股，占目前公司总股本的 0.5189%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年 12 月 26 日。 3、基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司及经营 团队认为公司目前股价已不足以反映公司持续向好的经营基本面，本着对公司未 来经营发展的坚定信心和对广大投资者负责的态度，本次解除限售条件后，公司 鼓励激励对象继续持有上述已解除限售的股票。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予限制性股票第 ...