江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派王佳乐、余婷律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确， ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-094 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日、 2024 年 12 月 7 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知》《关于 2024 年第八次临 时股东大会增加临时提案暨 2024 年第八次临时股东大会补充通知的公告》。 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织架构与职责 2 | | 第三章 | 各类舆情的应对与处置 4 | | 第四章 | 责任追究 5 | | 第五章 | 附则 6 | 江苏中超控股股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年十二月 第一章 总 则 第一条 为了提高江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司、分支机构的所有舆情管理工作。 江苏中超控股股份有限公司 舆情管理制度 江苏中超控股股份有限公司 舆情管理制度 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 ...

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-093 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2024 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十六次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第九次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第九次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-091 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 由董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 12 月 10 日以专人送达或电子邮件等形 式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 13 日 10:00 在公司会议室召开，本次会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，公司制 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-092 江苏中超控股股份有限公司 关于提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，实际履行担保总额为 165,389.48 万元，占公司最近一期经审计归属于 母公司净资产的 100.15%，请投资者充分关注担保风险。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为确保全资 子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称"明珠电缆"）、江苏远方电缆厂有 限公司（以下简称"远方电缆"）、控股子公司江苏科耐特电缆附件科技有限公 司（以下简称"科耐特"）、控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司（以下 简称"江苏精铸"）生产经营工作的持续、稳健发展，2024年12月13日，公司召 开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提供担保额度的议案》，投 票结果为全票通过，同意公司对明珠电缆、远方电缆、江苏精铸向苏州银行股份 有限公司无锡分行申请借款提供担保，额度分别为明珠电缆不超过6,00 ...

江苏中超控股股份有限公司 股东大会议事规则 江苏中超控股股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 股东大会的召集 3 | | 第三章 股东大会的提案和通知 4 | | 第四章 股东大会的召开 6 | | 第五章 股东大会的表决与决议 10 | | 第六章 股东大会记录 16 | | 第七章 附 则 17 | 江苏中超控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确江苏中超控股股份有限公司 （以下简称"公司"） 股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作， 维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、 总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-088 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议由董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 12 月 3 日以专人送达或电子邮件等形 式发出会议通知，会议于 2024 年 12 月 6 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议 应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于修订<公司章程>的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-090 江苏中超控股股份有限公司 关于 2024 年第八次临时股东大会增加临时提案 暨 2024 年第八次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十四次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第八次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 11 月 30 日公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《第六届董事会第十四次会 议决议公告》《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知》。 2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订 <董事会议事规则>的议案》。 其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》需提交公司股东大 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-089 江苏中超控股股份有限公司 | 5、委托或者受托销售； | | --- | | 6、存贷款业务； | | 7、关联双方共同投资； | | 8、其他通过约定可能造成资源或者义务转移的 | | 事项。 | | （十八）公司提供财务资助，属于下列情形之一 | | 的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审 | | 议： | | 1、单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经 | | 审计净资产的 10%； | | 2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产 | | 负债率超过 70%； | | 3、最近十二个月内财务资助金额累计计算超过 | | 上市公司最近一期经审计净资产的 10%； | | 4、深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情 | | 形。 | | 公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持 | | 股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公 | | 司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实 | | 际控制人及其关联人的，可以免于适用此项规 | | 定。 | | （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章 | | 程规定应当由股东大会决定的其 ...