证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-027 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 七次会议通知于 2024 年 3 月 30 日以邮件、电话方式送达。会议于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本 次会议由监事会主席杨东坡先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司 章程》有关规定。 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年4月12日在巨潮资讯网（www. ...

第五条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎 程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决 策进行跟踪。 浙江双环传动机械股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司战略和投资决策风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》和《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立战略与投资委员会，并制定本工作 细则。 第二章 战略与投资委员会的产生与组成 第三条 战略与投资委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略与投资委员会是董事会的参谋机构。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门委员会，经董事会批准后 成立。 第六条 战略与投资委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。 第七条 战略与投资委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。 第八条 ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称双环传动公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1383 号 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是双环 传动公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 浙江双环传动机械股份有限公司全体股东： 我们认为，双环传动公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月十日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江双环 传动机械股份有限公司（以下简称"双环传动"或"上市公司"）2021年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司募集资金2023年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： （一）募集资金管理情况 一、非公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1818号文批准，并经深圳证券 交易所同意，双环传动由主承销商海通证券股份有限公司采用向全体发行对象发 出了《浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票认购结果及缴款通知》方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,270.57万 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 二、 培训主要内容 本次培训内容主要是上市公司信息披露、上市公司规范运作及上市公司违规 案例等。 三、培训总结 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关人员 1 对深圳证券交易所相关信息披露及上市公司规范运作的规定加深了理解和认识， 有助于进一步提升公司的规范运作水平，本次培训达到了预期效果。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江双环 传动机械股份有限公司（以下简称"双环传动"或"公司"）2021 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运 作》，于 2024 年 4 月 8 日对视频参会的董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到 场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体 情况 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：双环传动 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛阳 | 联系电话：021-23219000 | | 保荐代表人姓名：张铁栓 | 联系电话：021-23219000 | | 6、发表专项意见情况 | | | | --- | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 3 | | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 8、关注职责的履行情况 | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | | ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-032 浙江双环传动机械股份有限公司 关于2024年度公司及子公司提供融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度，公司及控股子公司为合并报表范围内公司的融资提供担保，担 保总额度不超过 387,500.00 万元。其中，为资产负债率高于 70%的合并报表范 围内公司提供担保的总额度不超过 70,000.00 万元，为资产负债率低于 70%的合 并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 317,500.00 万元。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公 司提供融资担保的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、担保情况概述 2024 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内 的部分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康 发展，公司拟为部分全资子公司 ...

关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二十二次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。 2023 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部 分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展， 公司拟为部分全资子公司、控股子公司提供不超过 358,800.00 万元额度的融资 担保；控股子公司拟为其属下全资子公司提供不超过 10,000.00 万元额度融资担 保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 上述担保额度的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年 度股东大会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券 ...

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 29 日 召开的第六届董事会第二十九次会议和 2023 年 11 月 22 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将依法 全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 28.00 元/股（含）,具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时的回购 股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。回购事项具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 23 日、 2023 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-023 浙江双环传动机械股份有限公司 关于公司 2020 年员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召 开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司2020年员工持股计 划存续期展期的议案》，同意将公司2020年员工持股计划存续期展期12个月，即 存续期展期至2025年5月2日。具体相关事项如下： 最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满15个月、27个月，每期解 锁的标的股票比例分别为50%、50%。其中，第一个股票锁定期于2022年5月2日届 满，解锁股票数量为9,315,010股，占解锁时公司总股本的1.20%；第二个股票锁 定期于2023年5月2日届满，解锁股票数量为9,315,011股，占解锁时公司总股本 的1.10%。锁定期届满后，员工持股计划管理委员会通过二级市场以集中竞价方 式出售了部分已解锁的股票。 截至本公告日，公司2020年员工持股计划所持公司股票余额 ...