公司全资子公司成都宝莫矿业有限公司（下称"成都宝莫"）与成都磐石 矿业合伙企业（有限合伙）共同投资醴陵市日景矿业发展有限公司（下称"日 景矿业"）构成关联方共同投资事项，现因日景矿业铁石尖金矿项目资源情况复 杂，需投入更多勘探工程及资金，且项目建设进度不及预期，投产时间一再递 延，至今未能获取《安全生产许可证》等原因，公司认为项目现状已与此前既 定投资目标出现重大偏差，为降低公司投资风险，维护投资者权益，公司拟与 交易对手签署股权回购协议，要求交易对手回购成都宝莫所持日景矿业的全部 股权。 山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十一次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等规范性文件和公司章程的规定，作为公司第六届董事会的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对第六届董事会第十 一次会议拟审议的相关议案进行了事前审核，现发表事前认可意见如下： 我们认为，上述投资事项实施前，公司对日景矿业进行了地质、财务、法 律方面的全面尽职调查 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 鲁文华 作为山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □否 是 □ 否 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-007 山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司 会议室。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议应出席 监事 5 名，实出席监事 5 名。会议由监事会主席吴迪先生主持，公司高级管理人 员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 2023 年度财务报表已经致同会计师事所（特殊普通合伙）审计并出具 了标准无保留意见的审计报告（致同审字[2024]第 110A013738 号），同日披露在 公司指定信息披露媒体巨潮资 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东宝莫生物化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 关于山东宝莫生物化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 t Thornton 中日 关于山东宝莫生物化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009010 号 山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东: 我们接受山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称"山东宝莫公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了山东宝莫公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司 股东 权益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并出 具 了 致 同 审 字 ( 2024 ) 第 110A013738 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,山东宝莫公司编制了本专项说明所附的山东宝莫生物化 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-014 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者 积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 山东宝莫生物化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及摘要于 2024 年 4 月 29 日披露，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。 为使广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—17:00 通过深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《独立董事制度》的规定，本人作为山东宝莫 生物化工股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"）的独立董事，现向董事 会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭忠林，中国国籍，工学硕士研究生，无境外居留权。1986 年至今， 任昆明理工大学采矿工程教授，研究所所长。2012 年至 2020 年任香港上市的 "中国多金属矿业有限公司"（股票代码：02133）技术顾问和首席技术官。 2017 年至 2021 年兼任云南黄金矿业集团股份有限公司第六届和第七届董事会独 立董事。2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。除在公司任职之外，未兼任其 他境内外上市公司的独立董事职务。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响自身进行独立客观判断的关系，能够独 立履职，不受公司及其主要股东等单位或者个 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-010 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 宝莫环境拟以部分自有房产、土地使用权、无形资产及其他资产向相关银行 抵押并申请合计不超过人民币 10,000 万元综合授信额度；申请授信的有效期为 1 年；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围 内相互调剂。 新疆宝莫拟以部分自有房产、设备、土地使用权及其他资产向相关银行抵押 并申请合计不超过人民币 5,000 万元综合授信额度；申请授信的有效期为 1 年； 授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互 调剂。 成都宝莫拟以自有资产向相关银行抵/质押并申请合计不超过人民币 20,000 万元综合授信额度；申请授信的有效期为 1 年；授信期限内，授信额度可循环使 用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。 上述授信总额最终以相关银行实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司 子公司依据实际资金需求进行银行借贷。 二、子公司基本情况 （一）宝莫环境基本情况 1、公司名称：东营宝莫环境工程有限公司 本公司及董事会全体 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the year 2023, reflecting a year-on-year growth of 15%[20]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 387,338,190.19, a decrease of 34.60% compared to CNY 592,284,770.21 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 29,630,378.1, reflecting a significant decline of 82.38% from the previous year's CNY 17,948,109.8[21]. - Basic earnings per share dropped to CNY 0.0086, down 82.27% from CNY 0.0293 in the previous year[21]. - The company reported a net profit of CNY 5,468,510.01 in Q4 2023, marking a recovery from losses in the earlier quarters[27]. - The company achieved operating revenue of CNY 387,338,190.19, a decrease of 34.60% compared to the previous year[46]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 5,233,314.15, down 82.38% year-on-year, primarily due to a reduction in customer orders for chemical products[46]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a growth of 20% compared to the previous year[100]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 612,000,000 shares[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.1 per 10 shares (including tax), totaling CNY 6,120,000.00, which represents 100% of the profit distribution[123]. - The total number of shares outstanding is 612,000,000, with 99.99% being unrestricted shares[189]. - The largest shareholder, Tibet Taiyi Feng Information Technology Co., Ltd., holds 15.80% of the shares, totaling 96,698,000 shares[191]. - The company has no foreign institutional shareholders, and all shares are held by domestic investors[189]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has announced a strategic partnership with Sichuan Xingtianfu Hongling Enterprise Management Co., Ltd., which will involve the transfer of 15.8% of its shares[19]. - The company completed the acquisition of a 36% stake in Liling Rijing Mining Development Co., Ltd., which is now a subsidiary of Chengdu Baomo[184]. - The company signed a framework agreement for the transfer of control to Xizang Taiyifeng, involving 96,698,030 shares, representing 15.8% of total shares, with the transfer completed by January 5, 2024[181]. Operational Changes and Risks - The company has identified various operational risks in its annual report, which are detailed in the management discussion and analysis section[4]. - The company has acknowledged uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years[22]. - The company faces risks related to oil price fluctuations, high customer concentration, raw material price volatility, and exchange rate changes, which could impact business performance[88]. Research and Development - The company is enhancing innovation capabilities and optimizing resource allocation to explore new fields and industries, aiming to cultivate new profit growth points[35]. - The company has developed new products such as high-performance crude oil viscosity reducers and various polymer products, indicating a strong focus on R&D and industrial application[35]. - The company is developing a new type of polyacrylamide production process, targeting a molecular weight of 25-40 million and a hydrolysis degree of 50-80%[65]. - The company completed the development of a multi-functional fatty amide for enhanced oil recovery, aiming to reduce interfacial tension below 10-3 mN/m[63]. Environmental and Safety Compliance - The company has achieved certification for its occupational health and safety management system and environmental management system[148]. - The company has no recorded administrative penalties for environmental issues during the reporting period[147]. - The wastewater treatment facility has a processing capacity of 35 tons per hour and operates normally, with pre-treated wastewater transported to Sinopec for further purification[143]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local ecological environment bureau[144]. Governance and Management - The company emphasizes strict compliance with regulatory requirements and internal control systems to ensure governance and operational integrity[86]. - The company is committed to enhancing its corporate governance and has appointed two new independent directors to strengthen oversight[104]. - The board of directors held six meetings in 2023, addressing various operational and financial matters, including quarterly reports and environmental project agreements[92]. - The company has established an independent financial department with its own accounting system and tax obligations, ensuring financial autonomy[96]. Market Expansion and Sales - The company is actively pursuing market expansion in North America, Southeast Asia, and Central Asia, indicating a strategic focus on international markets[34]. - The company plans to enhance customer service and product quality to seek new growth points in overseas markets[54]. - The company intends to deepen international market expansion, particularly in North America, the Middle East, and Southeast Asia, through increased participation in international exhibitions and e-commerce platforms[85]. Financial Management - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[78]. - The company has not reported any penalties or rectification measures during the reporting period[161]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[159]. - The company has not made any changes to the scope of consolidated financial statements compared to the previous year[156].

提名人山东宝莫生物化工股份有限公司第六届董事会现就提名 鲁文华 为 山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 山东宝莫生物化工股份有限公司 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 独立董事提名人声明 的相关规定。 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政 领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 是 □ 否 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-80 | t I hornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A013738 号 山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称 山东宝莫公司)财 条报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了山东宝莫公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财 ...