证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-091 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、会议日期：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 10:00 2、会议召集人：公司董事会 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 11 月 13 日上午 10:00 时在行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东 及股东代表共 24 名，代表公司股份数量 298144970 股，占公司有表决权股份总 数的比例为 33.0756%（公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购专用账 户股份，下同）。其中： 1、现场出席会议的股东及股东代表共 9 名，代表公司股份数量 278525571 股，占公司有表决权股份总数比例为 30.8991%；通过网络方式投票的股东 15 名， 代表公司股份数量 19619399 股，占公司有表决 ...

江苏博爱星（南京）律师事务所 法律意见书 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言 进行审查判断'并据此出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 2023年10月25日'公司召开了第六届董事会第二次会议,会议 审议通过了《关于变更公司注册资本及法定代表人譬修改公司章程的 议案》'董事会同意定于2023年11月13日上午10:00在公司行政楼 205会议室召开2023年第三次临时股东大会。2023年l0月26日'公 江苏博爱星（南京）律师事务所 关于江苏常宝钢管股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 致:江苏常宝钢管股份有限公司 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司″）2023年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）定于2023年11月13日（星 期一）上午10;00在江苏省常州市延陵东路558号公司行政楼205会 议室召开,江苏博爱星（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》和《江苏常宝钢 ...

近日，公司收到唐震女士的通知，唐震女士已按规定参加深圳证券交易所举 办的上市公司独立董事任前培训，并取得了《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-090 江苏常宝钢管股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 24 日召开的 第五届董事会第三十次会议及 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，同 意选举唐震女士为第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起 三年。 因唐震女士尚未取得独立董事任职资格，根据深圳证券交易所的相关规定， 唐震女士书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格。 2023 年 11 月 14 日 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 江苏常宝钢管股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观  其他 （电话会议） 时间 2023年10 月27日 下午13:30-17:00 参与单位名称 1、13:30-14:30 及人员姓名 国盛证券 高亢 2、15:30-17:00 中欧基金 郑思恩 胤胜投资 杨潇 华安基金 孔涛 长江资管 王俊文 财通资管 毛鼎 前海开源 王思岳 长江证券 易轰 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,655,969,712.72, a decrease of 4.95% compared to the same period last year, while year-to-date revenue increased by 13.95% to CNY 5,115,119,029.67[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 171,333,103.32, up 2.87% year-on-year, with a year-to-date increase of 79.53% to CNY 621,574,743.71[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.2000, reflecting an increase of 11.11% compared to the same period last year, and an 84.21% increase year-to-date[5] - Total revenue for the third quarter of 2023 reached ¥5,115,119,029.67, an increase of 13.9% compared to ¥4,489,054,160.61 in the same period last year[22] - The company's net profit attributable to shareholders increased to ¥2,504,420,303.49 from ¥2,041,661,280.82, a rise of 22.7%[21] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 637.43 million, an increase of 76.7% compared to CNY 360.94 million in the same period last year[24] - The net profit attributable to the parent company was CNY 621.57 million, up 79.4% from CNY 346.22 million year-on-year[24] - The total comprehensive income for the period was CNY 638.10 million, compared to CNY 361.69 million in the same period last year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 7,826,177,147.95, representing a 6.69% increase from the end of the previous year[5] - Total assets increased to ¥7,826,177,147.95 from ¥7,335,394,006.38, reflecting a growth of 6.7%[21] - Total liabilities decreased slightly to ¥2,592,356,638.86 from ¥2,596,364,525.52, a reduction of 0.2%[21] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash flow of CNY 297,449,500.79, down 40.99% year-to-date[5] - Operating cash flow for the period was CNY 297.45 million, down 41.0% from CNY 504.05 million in the previous year[26] - The company reported a net cash flow from financing activities of CNY -168.62 million, worsening from CNY -103.80 million in the same period last year[27] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥2,184,631,144.23 from ¥1,443,656,629.06, representing a growth of 51.2%[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 1.53 billion, an increase from CNY 558.18 million at the end of the previous year[27] - The company's cash flow from investment activities was CNY 422.51 million, a significant improvement from CNY -368.91 million in the previous year[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,075, with the largest shareholder holding 24.49% of the shares[12] - The company has a total of 10 major shareholders, with the largest being Hong Kong Central Clearing Limited, holding 76,816,277 shares[13] - The company’s major shareholders include Jiangsu Changbao Investment Development Co., Ltd., which holds 44,061,811 shares[13] Strategic Initiatives - The company is actively pursuing market expansion and strategic initiatives, including the sale of medical assets to enhance its core business focus[14] - The company plans to implement an employee stock ownership plan using up to 10,860,000 shares, representing approximately 1.22% of the total share capital[16] - The initial transfer of 7,580,000 shares for the employee stock ownership plan has been completed, accounting for about 0.85% of the company's total share capital[16] - The company approved a restricted stock incentive plan to grant 11,360,000 shares to 133 incentive targets, increasing the total share capital from 890,046,228 shares to 901,406,228 shares[17] - The company is committed to ensuring compliance with the agreements related to the sale of medical assets and the employee stock ownership plan[15] Operational Metrics - Total operating costs for the third quarter were ¥4,402,538,077.23, up from ¥4,042,967,547.90, reflecting a year-over-year increase of 8.9%[22] - Operating profit for the third quarter was ¥671,697,504.32, compared to ¥343,547,304.07 in the previous year, indicating a significant increase of 95.4%[22] - Research and development expenses for the third quarter were ¥193,612,257.32, compared to ¥169,307,351.50 in the previous year, indicating an increase of 14.4%[22] - Accounts receivable increased by 81.21% compared to the beginning of the period, indicating a rise of CNY 36,255.45 million[9] - Accounts receivable rose to ¥808,978,488.29, up from ¥446,424,037.20, marking an increase of 81.1%[20] - Inventory decreased slightly to ¥1,431,793,053.80 from ¥1,455,403,717.36, a decline of 1.6%[20] - The company experienced a 47.01% increase in tax expenses year-to-date, totaling CNY 69,992,000.00, attributed to higher operating income[10] - Investment income for the year-to-date period increased by 148.67%, amounting to CNY 23,614,100.00, mainly due to increased foreign exchange gains[10]

江苏常宝钢管股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-086 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 25 日 上午 11 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 19 日以专 人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名均亲自出席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会审议了由公司证券事务部、财务部编制的公司 2023 年第三季度 报告。 全体监事认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规 定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月的经营活动和财务状况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-088 修订后的新章程具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江 苏常宝钢管股份有限公司章程(2023 年 10 月)》。 三、其他事项说明 关于变更公司注册资本及法定代表人暨修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 25 日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及法定代表人暨修 改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更情况 根据《关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号： 2023-084），2023 年 9 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完毕 2023 年限制性股票激励计划共计 11,360,000 股的授予登记，公司 总股本由 890,046,228 股增加至 901,406,228 股。同时，根据公司经营发展的需 要，公司决定对《公司章程》第一章第 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 章程 二〇二三年十月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 江苏常宝钢管股份有限公司系依照《公司法》 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-085 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 由曹坚先生召集并于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出 会议通知，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10 点以通讯方式召开。本次会议应到 会董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会同意公司证券事务部、财务部根据第三季度经营情况、财务 情况编制的 2023 年第三季度报告。 全体董事认为,公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规 定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月的经营活动和财务状况，不 存在虚假记载、误导性 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第二次会议 决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现就召开本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第三次临时股东大会 股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2023-089 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 10:00 开始 网络投票时间为：2023 年 ...