江苏常宝钢管股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn） 进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查询 " 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称常宝股份)2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP T 苏 元锡 (0510) 68798988 6 (0510) 68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Iiangsu . China Tel: 86 (0510) 68798988 Fax: 86 (0510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1043号 江苏常宝钢管股份有限公司全体股 ...

江苏博爱星(南京)律师事务所 关于江苏常宝钢管股份有限公司回购注销部分 2023年 限制性股票激励计划的股票并调整回购价格的法律意见书 致:江苏常宝钢管股份有限公司 江苏博爱星(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏常宝钢 管股份有限公司(以下简称"常宝股份"或"公司")的委托,担任公司回 购注销部分 2023 年限制性股票激励计划的股票并调整回购价格的专项法律 顾问,本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规和其他规范 性 文 件 的 规 定 以 及 《 江 苏 常 宝 钢 管 股 份 有 限 公 司 2023 年 限 制 性 股票 激 励 计 划(草案)》(以下简称"《激励计划》")、《江苏常宝钢管股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》发表法律意见。 本所律师仅基于《江苏博爱星(南京)律师事务所关于江苏常宝钢管股 份有限公司回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划的股 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A141 号 江苏常宝钢管股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称常宝股份）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了常宝股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 专项说明 2024 年度 Wuxi , Jiangsu , China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于江苏常宝钢管股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1042号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） - 进行查测 ： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP T 苏 36 (510)68798988 86 (510)68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 江苏常宝钢管股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏常宝钢管股份有限公 司（以下简称常 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 章程 二〇二五年三月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 江苏常宝钢管股份有限公司系依照《公司法》 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（居荷凤） 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要 求，在 2024 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况， 切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年的工作情况向各位股东及股 东代表作简要汇报。 一、出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度公司第六届董事会共召开 8 次会议，2024 年度共召开 1 次年度股 东大会和 2 次临时股东大会。本人出席会议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 大会情况 | | 应出席 | 现场出席 次数 | 以通讯方 式出席 | 委托出席 次数 | 缺席 次数 | 是否连续 两次未亲自 | 出席次数 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2025 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会，就公司在任独立董事苏旭平、居荷凤、唐震的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏旭平、居荷凤、唐震的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（苏旭平） 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要 求，在 2024 年的工作中，本人忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审 慎地行使权力，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年的工作情况向各位股东及股东 代表作简要汇报。 一、出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度公司第六届董事会共召开 8 次会议，2024 年度共召开 1 次年度股 东大会和 2 次临时股东大会。本人出席会议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 大会情况 | | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方 式出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续 两次未亲自 | 出席次数 | | 次数 | 次 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐震） 1、董事会专门委员会： 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要 求，在 2024 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，有效 发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 | 第六届董事会薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | | 应出席次数 | 实际出席次数 | | 2 | 2 | 一、出席董事会和股东大会会议情况 本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会成员，对公司 2021 年和 2023 年制 性股票激励计划、2023 年员工持股计划及考核方案解禁事项进行审议，对董监 高薪酬方案及公司绩效考核情况进行讨论，确保方案的科学性、合规性和激励性， 为有效促进公司可持续发展的薪酬与考核体系建言献策。 2024 年度公司第六届董事会共召开 8 次会议，2024 年度共召开 1 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 ESG 管理制度 （经 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过） 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 第二章 ESG 职责理念与原则 第六条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工 的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从 而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发 展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在节能减碳、安全生产、技术创新、公 司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动公司高质量发展，在为社会贡献力量的 同时实现环境友好建设。 第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为 维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。 第九条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董事会、专门委员 会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取员工对公司经营和涉及员工利益的重 大事项的意见。 第一章 总则 第一条 为进一步 ...