一、制定、修订公司部分治理制度情况 证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2025-040 江苏常宝钢管股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月21日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》，现将有关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同 步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及中国证券监督管理委员 会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，公司不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 则》相应废止，其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。同时结 合公司实际情况，修订了部分治理制度，具体内容如下： | 序号 | 名称 | 类型 | 是否提交股 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2025-039 江苏常宝钢管股份有限公司 关于减少注册资本并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 21 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、注册资本拟变更情况 公司 2025 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》，同意 公司调整回购价格并回购注销 2 名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解 除限售的 180,000 股限制性股票。同日，公司第六届董事会审议通过了《关于注 销前期回购库存股的议案》，同意对回购专用证券账户中的 2,000 股库存股予以 注销。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，上述议案经股东 大会审议通过后，在股东大会决议披露日 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2025-037 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年员工持股计划首次受让部分 第二个解锁期解锁条件成就的公告 一、本员工持股计划基本情况 公司分别于2023年7月6日、2023年7月24日召开了第五届董事会第二十九次 会议和2023年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于<公司2023年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2023年员工持股计划管理 办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关 事宜的议案》等议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称"本员工持 股计划"），同时股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜。具体 内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 公司于2023年9月7日披露了《关于2023年员工持股计划首次受让部分完成非 交易过户的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证 券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股7,580,000股已于 2023年9月5日以非交易过户形式过户 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金往来 | 资金往来 方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 | 年期初 往来资金余 | 2025 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 | 2025 年 往来资金的利 | 1-6 月 | 2025年1-6月 偿还累计发 | 2025 年 6 30 日期末往 | 月 往来形 成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | | 额 | 息） | 息（如有） | | 生金额 | 来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附 | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

江苏博爱星律师事务所 关于江苏常宝钢管股份有限公司2023年员工持股计划首次 受让部分第二个解锁期解锁条件成就的法律意见书 致:江苏常宝钢管股份有限公司 江苏博爱星律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏常宝钢管股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托,担任公司2023年员工持股计划的专 项法律顾问'依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》''） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深』｜｜证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—＿主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《江苏常宝钢管股份有限公司2023年员工持股计划 管理办法》等现行法律｀法规、规章和其他规范性文件的规定发表法律意见° 本所律师仅基于《江苏博爱星律师事务所关于江苏常宝钢管股份有限公 司2023年员工持股计划首次受让部分第二个解锁期解锁条件成就的法律意 见书》（以下简称"本《法律意见书》"）出具日以前已经发生或存在的事 实发表法律意见°本所律师对所查验事项是否合法合规＼是否真实有效进行 认定'是以现行有效的（或事实发生时施行有效的）法律、法规｀规章、规 范性文件、政府主管部门做出的批准和确认、本所律师从国 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2025 年半年度财务报告 江苏常宝钢管股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 22 日 1 江苏常宝钢管股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,797,668,879.41 | 2,634,737,043.24 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 78,768,056.50 | 225,244,307.96 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 360,889,831.52 | 494,125,254.58 | | 应收账款 | 897,179,287.76 | 643,951,666.00 | | 应收款项融资 | 171,005,861.14 | ...

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2025-041 江苏常宝钢管股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第十四次会 议决定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现就召开本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30 开始 网络投票时间为：2025 年 9 月 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-033 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名 均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案： 一、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 公司监事会审议了由公司证券事务部、财务部编制的公司 2025 年半年度报 告摘要和全文。监事会认为，公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合《公 司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的 相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1-6 月的经营活动和财务状 况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 3、本次《2023年激励计划》拟解除限售的125名激励对象均不存在《管理 办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件，《江苏常宝钢管股份有限公司公司章程》、《江苏 常宝钢管股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称"《2023年激 励计划》"）的有关规定，监事会对江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的相关 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2025-032 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议由曹坚先生召集并于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出 会议通知，会议于 2025 年 8 月 21 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。本次会 议应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由公司副董事长、总经理韩巧林先生主持，经与会董 事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会同意公司证券事务部、财务部根据半年度经营情况，财务情 况编制的 2025 年半年度报告全文和摘要。 全体董事认为,公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规 定，真实、准确、完整地反映了公司 20 ...