江苏常宝钢管股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 专项说明 2024 年度 Wuxi , Jiangsu , China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于江苏常宝钢管股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1042号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） - 进行查测 ： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP T 苏 36 (510)68798988 86 (510)68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 江苏常宝钢管股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏常宝钢管股份有限公 司（以下简称常 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2025 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会，就公司在任独立董事苏旭平、居荷凤、唐震的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏旭平、居荷凤、唐震的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 ESG 管理制度 （经 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过） 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 第二章 ESG 职责理念与原则 第六条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工 的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从 而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发 展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在节能减碳、安全生产、技术创新、公 司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动公司高质量发展，在为社会贡献力量的 同时实现环境友好建设。 第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为 维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。 第九条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董事会、专门委员 会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取员工对公司经营和涉及员工利益的重 大事项的意见。 第一章 总则 第一条 为进一步 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（苏旭平） 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要 求，在 2024 年的工作中，本人忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审 慎地行使权力，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年的工作情况向各位股东及股东 代表作简要汇报。 一、出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度公司第六届董事会共召开 8 次会议，2024 年度共召开 1 次年度股 东大会和 2 次临时股东大会。本人出席会议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 大会情况 | | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方 式出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续 两次未亲自 | 出席次数 | | 次数 | 次 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（居荷凤） 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要 求，在 2024 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况， 切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年的工作情况向各位股东及股 东代表作简要汇报。 一、出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度公司第六届董事会共召开 8 次会议，2024 年度共召开 1 次年度股 东大会和 2 次临时股东大会。本人出席会议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 大会情况 | | 应出席 | 现场出席 次数 | 以通讯方 式出席 | 委托出席 次数 | 缺席 次数 | 是否连续 两次未亲自 | 出席次数 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 章程 二〇二五年三月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 江苏常宝钢管股份有限公司系依照《公司法》 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐震） 1、董事会专门委员会： 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要 求，在 2024 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，有效 发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 | 第六届董事会薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | | 应出席次数 | 实际出席次数 | | 2 | 2 | 一、出席董事会和股东大会会议情况 本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会成员，对公司 2021 年和 2023 年制 性股票激励计划、2023 年员工持股计划及考核方案解禁事项进行审议，对董监 高薪酬方案及公司绩效考核情况进行讨论，确保方案的科学性、合规性和激励性， 为有效促进公司可持续发展的薪酬与考核体系建言献策。 2024 年度公司第六届董事会共召开 8 次会议，2024 年度共召开 1 ...

前十大流通股东累计持有： 19145.1万股，累计占流通股比： 26.6%，较上期变化： 1159.36万股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 曹坚 | 5517.93 | 7.67 | 不变 | | 江苏常宝投资发展有限公司 | 4406.18 | 6.12 | 不变 | | 曹强 | 1878.39 | 2.61 | 不变 | | 孟庆亮 | 1826.88 | 2.54 | 1095.72 | | 曹雨倩 | 1380.00 | 1.92 | 不变 | | 东方润安集团有限公司 | 1250.01 | 1.74 | 不变 | | 江苏常宝钢管股份有限公司-2023年员工持股计划 | 758.00 | 1.05 | 不变 | | 江苏长强钢铁有限公司 | 757.71 | 1.05 | 新进 | | 王克珍 | 700.00 | 0.97 | 不变 | | 中国银河（601881）证券股份有限公司约定购回专 用账户 | 670.00 | 0.93 | 不变 | | 较上个报告期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥5,696,392,915.14, a decrease of 14.48% compared to ¥6,660,790,273.60 in 2023[18] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥634,215,246.23, down 19.00% from ¥783,028,900.06 in 2023[18] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥506,675,536.41, a decrease of 27.11% from ¥695,088,990.27 in 2023[18] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.70, a decline of 20.45% from ¥0.88 in 2023[18] - The company achieved total revenue of 5.696 billion yuan, a year-on-year decrease of 14.48%, and a net profit attributable to shareholders of 634 million yuan, down 19.00%[44] - The oil casing segment generated ¥2.22 billion, down 37.14% from ¥3.54 billion in the previous year, while the boiler pipe segment increased by 22.62% to ¥2.23 billion[50] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 75.10% to ¥857,321,607.86 in 2024, compared to ¥489,614,004.81 in 2023[18] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, indicating improved liquidity and operational efficiency[18] - The company's cash flow from operating activities increased by 75.10% to 857 million yuan, indicating improved liquidity[44] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥352,004,471.11, a rise of 47.61% from ¥238,461,452.48[61] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were ¥8,293,933,757.11, an increase of 6.07% from ¥7,819,431,790.19 at the end of 2023[18] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥5,638,561,966.18, up 7.84% from ¥5,228,553,564.11 at the end of 2023[18] - The company's total liabilities decreased to ¥8,295,000,000.00, representing a reduction in the overall debt ratio, indicating improved financial stability[67] Operational Performance - The company maintained a production capacity of 1 million tons for special pipes, with a focus on high-value-added products[40] - The company reported a production volume of 709,507.80 tons of seamless steel pipes, a decrease of 6.65% from the previous year[54] - The company achieved a gross margin of 16.76% in the steel pipe business, a decrease of 2.00% from the previous year[53] Research and Development - The company is focusing on the development of high-end special pipes and precision automotive tubes, targeting the new energy vehicle components market[33] - The company added 50 new authorized patents and participated in the formulation of 12 national and industry standards during the reporting period[46] - The company’s R&D capabilities were bolstered by the establishment of a national-level postdoctoral research station and a provincial engineering research center[45] - Research and development expenses decreased by 15.85% to ¥211,347,374.92 compared to the previous year[57] Market and Industry Outlook - The demand for high-performance special pipes is significantly increasing, driven by technological advancements and market needs, indicating a stable growth outlook for the industry[29] - The company anticipates stable demand in the oil and gas pipe market, with a focus on high-grade, high-performance, and low-carbon special pipes by 2025[91] - The company is committed to a high-quality transformation, aiming to become a leading brand in the special pipe sector by enhancing product value and market competitiveness[92] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[103] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has established specialized committees to enhance governance and operational efficiency[104] - The company emphasizes transparent information disclosure and investor relations management, ensuring timely and accurate communication with stakeholders[107] Environmental Sustainability - The company has implemented a water recycling system, recovering 90% of wastewater for production, significantly reducing water pollution emissions[178] - The company has achieved green product certification and completed carbon footprint verification, demonstrating commitment to environmental sustainability[178] - The company has actively responded to national "energy conservation and emission reduction" policies, improving water recycling rates and reducing pollutant discharges[179] Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.20 per 10 shares (including tax) to all shareholders[5] - The cash dividend amount represents 100% of the distributable profit, amounting to RMB 804,335,117.94[153] - The company has committed to distributing no less than 10% of the distributable profits as cash dividends annually, with a cumulative distribution not less than 30% of the average distributable profits over the last three years[190] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,869, with 460 in the parent company and 1,409 in major subsidiaries[147] - The company has implemented a differentiated salary distribution model based on performance evaluations and contributions[148] - Training programs are being conducted through digital platforms and partnerships with educational institutions, focusing on skill enhancement and professional development[149]

关于回购公司股份进展的公告 江苏常宝钢管股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临 时）会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将依法用于后期实施员工持 股计划或者股权激励计划。回购的价格不超过人民币 6.50 元/股，回购资金总额 不低于人民币 3000 万元（含），且不超过人民币 6000 万元（含）。回购股份的 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 25 日、2024 年 7 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 一、回购公司股份的具体情况 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-004 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2） ...