江苏常宝钢管股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （经 2024 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏常宝钢管股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-043 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"或"常宝股份"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个解除限售期解除限售 条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 133 名，可解除限售的限 制性股票共计 4,544,000 股，占目前公司总股本 901,358,228 股的 0.5041%。 2、本次解除限售事项尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成 后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2024 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，具体情况公告如下： 江苏常宝钢管股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2023 年 7 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-047 江苏常宝钢管股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范和完善公司 利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，实现对广大投资 者的合理回报，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经营 发展规划、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、股东回报等因素， 公司董事会制定了江苏常宝钢管股份有限公司《未来三年（2024 年-2026 年）股 东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素： 公司的持续发展需要股东的大力支持。公司着眼于可持续发展，在综合考虑 公司实际情况、发展目标的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对利润分配作出科学、合理的制度性安排，以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则： 本规划 ...

江苏博爱星（南京）律师事务所 关于江苏常宝钢管股份有限公司2023年限制性股票激励计 划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书 致:江苏常宝钢管股份有限公司 江苏博爱星（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏常宝钢 管股份有限公司（以下简称"公司"）的委托'担任公司2023年限制性股 票激励计划的专项法律顾问,依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》''） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等现行法律、 法规、规章和其他规范性文件的规定发表法律意见。 本所律师严格履行了法定职责'遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,保证 本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、 准确。本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律 师依法对出具的法律意见承担相应法律责任。 公司向本所保证'其所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、完整' 有关副本材料或复印件与原件一致'所提供之任何文件或事实不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本《法律意见书》仅供常宝股份为实施本次激励计划之目的使用'不得 用 ...

江苏博爱星（南京）律师事务所 关于江苏常宝钢管股份有限公司202｜年限制性股票激励计 划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致;江苏常宝钢管股份有限公司 江苏博爱星（南京）律师事务所（以下简称"本所''）接受江苏常宝钢 管股份有限公司（以下简称"常宝股份"或"公司"）的委托'担任公司 202｜年限制性股票激励计划的专项法律顾问,本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》,'）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》',） 等有关法律、法规和其他规范性文件的规定以及《江苏常宝钢管股份有限公 司202｜年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）》（以下简称"《激 励计划》''）发表法律意见。 本所律师仅基于《江苏博爱星（南京）律师事务所关于江苏常宝钢管股 份有限公司202｜年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解 除限售条件成就的法律意见书》（以下简称"本《法律意见书》"）出具日 以前已经发生或存在的事实发表法律意见。本所律师对所查验事项是否 ...

监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 江苏常宝钢管股份有限公司 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2021年激励计划》 、《2023年激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划 的主体资格，符合《2021年激励计划》中关于首次授予部分第三个解除限售期解 除限售条件的要求及《2023年激励计划》中关于第一个解除限售期解除限售条件 的要求，未发生不得解除限售的情形。 2、《2021年激励计划》本次拟解除限售的激励对象为公司（含子公司）董 事、高级管理人员及核心骨干，均与公司或子公司具有劳动或聘用关系；《2023 年激励计划》本次拟解除限售的激励对象为公司（含子公司）核心骨干，均与公 司或子公司具有劳动或聘用关系。《2021年激励计划》及《2023年激励计划》激 励对象中均无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、本次《2021年激励计划》拟解除限售的150名首次授予激励对象及《2023 年激励计划》拟解除限售的133名激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形： （4）具有《公司法》规定的不得 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-044 第一个解锁期解锁条件成就的公告 2023 年员工持股计划首次受让部分 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"常宝股份"） 2024年8月22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年员工持 股计划首次受让部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据公司2023年员工 持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的相关规定，本员工持股计划首次受 让部分第一个解锁期解锁条件已经成就，可解锁的标的股票数量为3,032,000股， 占公司总股本的0.3364%。现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 公司分别于2023年7月6日、2023年7月24日召开了第五届董事会第二十九次 会议和2023年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于<公司2023年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2023年员工持股计划管理办 法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-046 江苏常宝钢管股份有限公司 关于减少注册资本并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 22 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、注册资本拟变更情况 公司 2024 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于回 购注销部分 2021 年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》，同意公 司调整回购价格并回购注销 1 名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除 限售的 12,000 股限制性股票。 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 901,358,228 | 元。 | 901,346,228 | 元。 | | 第十九条 | 第十九条 | | --- | --- | ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 占用累计发生 | 月 2024 | 年 1-6 | 月 | 2024年1-6月 | 2024 年 6 | 月 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额（不含利 | | 占用资金的利 | | 偿还累计发 | 30 日期末占 | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 额 | | | 息（如有） | | 生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-041 江苏常宝钢管股份有限公司 关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划股票 并调整回购价格的公告 （六）2022 年 3 月 17 日，公司召开第五届董事会第十九会议与第五届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励 对象已获授但尚未解除限售的 449.8 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项 发表了意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票 激励计划股票并调整回购价格的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计 12,000 股。现将相关事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会 ...