江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（苏旭平） 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要 求，在 2024 年的工作中，本人忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审 慎地行使权力，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年的工作情况向各位股东及股东 代表作简要汇报。 一、出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度公司第六届董事会共召开 8 次会议，2024 年度共召开 1 次年度股 东大会和 2 次临时股东大会。本人出席会议情况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 大会情况 | | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方 式出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续 两次未亲自 | 出席次数 | | 次数 | 次 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐震） 1、董事会专门委员会： 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要 求，在 2024 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，有效 发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 | 第六届董事会薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | | 应出席次数 | 实际出席次数 | | 2 | 2 | 一、出席董事会和股东大会会议情况 本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会成员，对公司 2021 年和 2023 年制 性股票激励计划、2023 年员工持股计划及考核方案解禁事项进行审议，对董监 高薪酬方案及公司绩效考核情况进行讨论，确保方案的科学性、合规性和激励性， 为有效促进公司可持续发展的薪酬与考核体系建言献策。 2024 年度公司第六届董事会共召开 8 次会议，2024 年度共召开 1 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 ESG 管理制度 （经 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过） 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 第二章 ESG 职责理念与原则 第六条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工 的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从 而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发 展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在节能减碳、安全生产、技术创新、公 司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动公司高质量发展，在为社会贡献力量的 同时实现环境友好建设。 第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为 维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。 第九条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董事会、专门委员 会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取员工对公司经营和涉及员工利益的重 大事项的意见。 第一章 总则 第一条 为进一步 ...

前十大流通股东累计持有： 19145.1万股，累计占流通股比： 26.6%，较上期变化： 1159.36万股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 曹坚 | 5517.93 | 7.67 | 不变 | | 江苏常宝投资发展有限公司 | 4406.18 | 6.12 | 不变 | | 曹强 | 1878.39 | 2.61 | 不变 | | 孟庆亮 | 1826.88 | 2.54 | 1095.72 | | 曹雨倩 | 1380.00 | 1.92 | 不变 | | 东方润安集团有限公司 | 1250.01 | 1.74 | 不变 | | 江苏常宝钢管股份有限公司-2023年员工持股计划 | 758.00 | 1.05 | 不变 | | 江苏长强钢铁有限公司 | 757.71 | 1.05 | 新进 | | 王克珍 | 700.00 | 0.97 | 不变 | | 中国银河（601881）证券股份有限公司约定购回专 用账户 | 670.00 | 0.93 | 不变 | | 较上个报告期 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 28 日 1 江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人韩巧林、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人（会计主 管人员）罗诣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司未来发展战略、相关经营性等前瞻性陈述，属于 未来经营计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定 性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实 质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 1、油气采掘行业和火力发电行业周期风险；2、原材料价格异常波动增加 制造成本风险；3、人民币汇率大幅波动带来汇率损失风险；4、贸易保护主义 兴起带来出口限制 ...

关于回购公司股份进展的公告 江苏常宝钢管股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临 时）会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将依法用于后期实施员工持 股计划或者股权激励计划。回购的价格不超过人民币 6.50 元/股，回购资金总额 不低于人民币 3000 万元（含），且不超过人民币 6000 万元（含）。回购股份的 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 25 日、2024 年 7 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 一、回购公司股份的具体情况 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-004 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2） ...

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2025-003 江苏常宝钢管股份有限公司 近日，公司取得了常州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》，完成了 工商变更登记手续，公司注册资本由"90135.8228 万元整"变更为"90134.6228 万元整"，营业执照其他登记事项未变。 特此公告。 2025 年 2 月 13 日 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第八次会议、2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 先后审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，同意变更公司注 册资本并修订公司章程。具体详见公司在指定的信息披露媒体《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-066 江苏常宝钢管股份有限公司 截至公告披露日，中民嘉业和嘉愈医疗按照《民事调解书》和《调解协议》 的要求，向公司支付了股权转让款共计4000万元，履行了相应阶段的还款义务。 关于《民事调解书》履行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼概述 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）与中民嘉业投资有限公司 （以下简称"中民嘉业"）和上海嘉愈医疗投资管理有限公司（以下简称"嘉愈 医疗"）的股权转让纠纷事项，2024 年 11 月 12 日各方签订《调解协议》，并 由常州市中级人民法院出具了《民事调解书》【（2024）苏 04 民初 117 号】。 具体详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于诉讼进展暨签订<调解协议>的公告》（公 告编号：2024-063）。 二、履行进展情况 根据公司与中民嘉业和嘉愈医疗签订的《调解协议》及常州市中级人民法院 出具的《民事调解书》，中民嘉业和嘉愈医疗应于2024年12月31日前（含当日）， 向公司支付不低于人民币4000万元，用于归还剩余股 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 江苏常宝钢管股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | 其他 （电话会议） | | 时间 2024 | 年 12 月 | 下午 15:00-16:00 | | 参与单位名称 | 景顺长城 张飞鹏 | | | 及人员姓名 | 中信证券 高明洋 | | | | 华泰证券 李 | | | | 华泰证券 黄自迪 | | | | 华泰证券 张智杰 | | | 地点 公司会议室 | | | | 上市公司 接待人员姓名 | | 董事会秘书刘志峰、证券事务代表路斓 | | | 一、问答交流 | | | | 1 | 、公司特材项目进 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-065 朱海荣先生具备担任内审部负责人相关专业知识、工作经验和管理能力，具 备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司 法》及其他法律法规规定的不得担任公司内审部负责人的情况。 特此公告。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 关于变更公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）内审部负责人刘文广先生 因工作岗位调整原因，不再担任公司内审部负责人的职务，刘文广先生将继续在 公司担任其他职务。刘文广先生确认与公司董事会及审计委员会不存在意见冲突， 亦无任何需要通知及说明的相关事项。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《内 部审计制度》的有关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，2024 年 12 月 6 日上午 10 点公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于变更 公司内审部负责人的议案》，董事会同意聘任朱海荣先生担任公司内审部负责人 （简历详见附件），任期与本届董 ...