江苏常宝钢管股份有限公司全体股东： 江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏常宝钢管股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在对公司及子公司内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2025-015 关于减少注册资本并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、注册资本拟变更情况 公司 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于 回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》，同意 公司调整回购价格并回购注销 6 名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解 除限售的 360,000 股限制性股票。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，上述议案经股东 大会审议通过后，在股东大会决议披露日将同时披露《关于减少注册资本及债权 人通知的公告》。自减资公告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，上述事项 将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更，公司注册资本 由 901,346,228 元变更为 900,9 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-010 江苏常宝钢管股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天 业"）为公司 2025 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （6） 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7）公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务 收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年 ...

2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》等规定，积极履行监 督职责，在公司治理、财务监督、重大事项监管等多个方面开展工作，为公司的稳健 发展保驾护航。监事会通过召开会议、列席股东大会等方式，对公司的决策程序、财 务状况、内部控制等关键环节进行了全面且深入的监督，确保公司运营合法合规，切 实维护了全体股东的合法权益。在监督过程中，及时发现问题并督促整改，保障了公 司各项业务的顺利开展。 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，监事会会议均由监事会主席召集并主 持，监事会成员均出席参加，会上认真审议并通过了各项议案，有效履行了审查和监 督等职责。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》的规定，确保了监事会监督职能的有效发挥。具体情况如下： 1、公司第六届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 19 日上午 11 点在公司会议室举 行，全体监事共 3 名出席了本次会议，会议由监事会主席丁伟先生主持，会议审议通 过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 行，全体监事共 3 名出席了本次会议，会议由监 ...

综合授信额度及担保的公告 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-011 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请 综合授信事项提供总额度不超过人民币 25 亿元的担保，占最近一期经审计归属 于上市公司净资产的 44.34%。其中，为公司合并报表范围内资产负债率 70%以上 的担保对象提供担保的额度不超过人民币 1 亿元，占最近一期经审计归属于上市 公司净资产的 1.77%。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额 度。以上担保基于原有的授信担保模式及授权额度，不代表实际使用额度，2025 年及未来新批银行授信会逐步转换为信用模式，担保金额将根据授信情况逐步降 低或取消。 一、授信及担保的基本情况 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 的第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议 ...

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2025-016 江苏常宝钢管股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第十二次会 议决定于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2024 年度股东大会。现就召开本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 4 月 16 日 7、出席对象： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开公司 20 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-006 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名 均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会根据 2024 年工作的实际情况，编制了《2024 年度监事会工作报 告》并由丁伟先生向监事会进行了汇报，全体监事经审议后予以认可。具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2024 年度内部控 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2025-005 表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。 二、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 董事会审议了根据 2024 年度公司的经营状况、重大事项的发生情况并结合 董事会实际工作情况编制的《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司 在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》中第 三节"管理层讨论与分析"、第四节第六部分"报告期内董事履行职责的情况" 及第四节第七部分"董事会下设专门委员会在报告期内的情况"等内容。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将 在公司 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-009 江苏常宝钢管股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司本次利润分配方案每 10 股派 2.20 元人民币现金（含税）的分配比例不 变。在利润分配预案公告后至实施前，如出现股份回购等发生变动情形，公司实 际派发总金额届时将根据有分配权益的股份数量进行调整。该利润分配方案符合 本公司《公司章程》、《利润分配管理制度》、《未来三年（2024-2026 年）股 东回报规划》及相关承诺。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)"(苏公 W[2025]A141 号)"审 计报告 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2025-014 江苏常宝钢管股份有限公司 关于回购注销部分 2023 年限制性股票激励计划股票 并调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分 2023 年限制性股 票激励计划股票并调整回购价格的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限 售的限制性股票共计 360,000 股。现将相关事项说明如下： （二）2023 年 7 月 9 日至 2023 年 7 月 18 日，公司对本激励计划拟授予的激 励对象的姓名和职务在内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激 励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 7 月 19 日，公司披露了《监事会关 于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说 明》。 （三）2023 年 7 月 24 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于<江苏常宝钢管股 ...