江苏常宝钢管股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更 好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，有效提升公司品牌形象，根 据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法 的新闻媒体等进行。 其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈 善组织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业的 不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、 社会公共体育机构和社会福利机构等。 第三条 本 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，督促公司及相关信息披露人加强信息披露的工作，保证公司真实、 准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 、《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公 司规范运作》"） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《江苏常宝钢管股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的"信息"是指所有可能或已经对公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的信息，以及证券监管部门要求披露的信息，包 括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如公司业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等 ...

第一章 总则 第一条 为建立和完善江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）应 急 管理工作机制，维护财产安全和正常经营秩序，预防和减少突发事件的发生 及其造成的损害，保障公司及广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展， 特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《信 息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 江苏常宝钢管股份有限公司 突发事件管理制度 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司遭遇突然发生、 严重影响、可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处理。 第二章 基本原则和职责 第四条 突发事件处理应遵循的原则： 第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会 对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及证券监督管理机构或相关法 律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，主要包括但不限于： （一）保护公司及投资者利益； （二）合法合规、公开信息； （三）预防为主、常备不懈； （四）反应及时、措施到位； （五）统一领导、分级负责 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为加强内部控制建设，促进江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥公司董事 会审计委员会事前、事后审核的独立性，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》的要求，认真履行审计委员会的职责，勤勉尽责地开展工 作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构； 第四条 审计委员会委员应认真的学习中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所以及江苏证监局关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对江苏常宝钢管股份有限公司 （以下简称"公司"） 子公 司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司 规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规章，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者持有其股 份在50％以下但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在50％以下且 不具备实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，行使对控股子公 司重大事项管理，同时负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合 法有效地运作企业法人资产，同时应当执行公司对控股子公司的各项制度规定。 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告， 辞去委员职务，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项 进行必要说明。当委员辞职导致出现不符相关规定的情况时，该委员的辞职应当 在下任委员填补因其辞职产生的缺额后方能生效。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》及其他有关法律、法规规定和《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《江苏常宝钢管股份有限公司董事会议事规则》制 定本细则。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 书： （一）《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事、高级管理人 员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第二条 公司设董事会 ...

第一条 为规范江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、 法规和规范性文件以及《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度规定的自然人、法 人或其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事、高级管理人员所持公司股份， 是指登记在其名下的所有公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份，也应遵守本制度并履行相关询问 和报告义务。公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）审计 委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内 部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏 常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定董事会审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 审计委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由 3 名以上不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。董事会中 的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委 ...

第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括：远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他 外汇衍生产品交易业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。控股子公司 进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未 经公司审批同意，公司控股子公司不得操作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 江苏常宝钢管股份有限公司 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以 正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的， 不 影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"） 的外汇套期保值业务，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，保证 汇率风险的可控性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《江苏常宝钢管股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定 ...