证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-058 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏常宝钢管股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 公司监事会审议了由公司证券事务部、财务部编制的公司 2024 年第三季度 报告。监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规 定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-9 月的经营活动和财务状况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 10 月 14 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-060 江苏常宝钢管股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期投资概述 本次追加投资是受项目规划及项目实施过程中设备选型优化升级等综合因 素影响，是基于公司项目实施中的实际情况做出的调整。本次追加投资结合项目 建设的实际需求，有利于保障项目的顺利实施推进，符合公司长期发展规划，不 会损害股东特别中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不 利影响。 关于常宝普莱森特材项目追加投资的公告 2023 年 8 月 24 日，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三十次会议审议通过了《关于子公司投资新建新能源及半导体用特材 项目的议案》（以下简称"特材项目"）。为实现公司在高端特种专用管材领域 市场拓展，全面提升公司特色竞争力和品牌影响力，实现与现有产品的高效协同 与高端延伸，促进高附加值、高技术含量产品比例提升，增强高端市场和品牌客 户的服务能力，公司子公司江苏常宝普莱森钢管有限公司拟投资建设特材项目， 项目固定资产投资估算为 5.06 亿元，资 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-057 江苏常宝钢管股份有限公司 受项目规划及项目实施过程中设备选型优化升级等综合因素影响，公司预计 本项目将较前期可研报告及公告披露的投资金额的基础上有所增加，董事会同意 将普莱森特材项目的固定资产投资规模提高到 7.03 亿元，并授权公司经营层办 理与本次追加投资额的有关手续，同时授权公司经营层根据项目实施需要，根据 公司章程及相关规定调整项目后续的有关投资事项。 一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会同意公司证券事务部、财务部根据第三季度经营情况、财务 情况编制的 2024 年第三季度报告。 全体董事认为,公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规 定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-9 月的经营活动和财务状况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》登载的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024- ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-056 江苏常宝钢管股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、注销完成后，公司股份总数由901,358,228股减少至901,346,228股。 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的程序 （一）2021年7月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的 持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见，并就股权激励计 划向所有的股东征集委托投票权；公司第五届监事会第九次会议审议通过了相关议 案。 （二）2021年7月30日至2021年8月8日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对 象的姓名和职务在内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划 拟激励对象有关的任何异议。 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-055 江苏常宝钢管股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临 时）会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将依法用于后期实施员工持 股计划或者股权激励计划。回购的价格不超过人民币 6.50 元/股，回购资金总额 不低于人民币 3000 万元（含），且不超过人民币 6000 万元（含）。回购股份的 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 25 日、2024 年 7 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 一、回购公司股份的具体情况 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-054 江苏常宝钢管股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏常宝钢管股份公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次 符合解除限售条件的激励对象共计 133 名，可解除限售的限制性股票共计 4,544,000 股，占目前公司总股本 901,358,228 股的 0.5041%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 9 月 23 日。 江苏常宝钢管股份有限公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六 次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，确认公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）第一个解除限售期解除限售的条件已经满足，符合解除限售条件的激 励对象共 133 人，可解除限售的限制性股票 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-053 江苏常宝钢管股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏常宝钢管股份公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已 经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 150 名，可解除限售的限制性股 票共计 3,174,000 股，占目前公司总股本 901,358,228 股的 0.3521%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 9 月 18 日。 江苏常宝钢管股份有限公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六 次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除 限售期解除限售条件成就的议案》，确认公司 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售 的条件已经满足，符合 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-051 江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、会议日期：2024 年 9 月 9 日（星期一）上午 10:00 1、现场出席会议的股东及股东代表共 8 名，代表公司股份数量 277025371 股，占公司有表决权股份总数比例为 30.8423%；通过网络方式投票的股东 111 名，代表公司股份数量 5179530 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.5767%。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长曹坚先生 2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共 114 人，代表有表 决权股份数 6231570 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.6938%。 3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星（南 京）律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。 4、会议地点：公司行政楼 205 会议 ...

江苏博爱星（南京）律师事务所 法律意见书 江苏博爱星（南京）律师事务所 关于江苏常宝钢管股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江苏常宝钢管股份有限公司 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）定于2024年9月9日（星 期一）上午10:00在江苏省常州市延陵东路558号公司行政楼205会 议室召开,江苏博爱星（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托'指派本所律师出席会议'并依据《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》和《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）出具本法律意见书° 本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合 《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资 格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。不 对会议审议的方案以及这些方案所表述的事实或数据的真实性及准 确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告'并依法对本所出具的法律意见承担责任。 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-052 江苏常宝钢管股份有限公司 关于减少注册资本及债权人通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、注册资本变更情况 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 22 日召开的 第六届董事会第八次会议及 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，鉴于公司 2021 年限 制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销其已获授但 尚未解除限售的 12,000 股限制性股票。上述 12,000 股限制性股票尚未办理注销 手续，公司将在上述 12,000 股限制性股票注销完毕后，办理注册资本工商变更 登记手续，公司注册资本由 901,358,228 元变更为 901,346,228 元。 二、债权人通知情况 2、申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代 ...