江苏常宝钢管股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告摘要 和全文的议案》已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详见披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要和全文》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的规定，公司将于 2024 年 4 月 10 日(周三)下午 15:00-17:00 举行 2023 年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长曹坚先生、总经理韩巧林先生、独立 董事居荷凤女士、董事会秘书刘志峰先生等。 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-022 特此公告。 江苏常宝钢管股份股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 审计报告 2023 年度 rend all 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 Wuxi . Jiangsu . China 6 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 (510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 审计报告 苏公 W[2024] A150 号 江苏常宝钢管股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称常宝股份)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了常宝股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-017 江苏常宝钢管股份有限公司 关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金 购买理财产品的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 和公司《风险投资管理制度》等的规定，在保证日常经营资金需求的前提下，董 事会同意并提请公司股东大会审议，继续利用闲置自有资金投资理财，授权额度 为不超过人民币 10 亿元，并继续授权公司经营层负责具体实施并报公司董事长 审核批准，将具体实施的有效期调整为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起至下一年度股东大会审议同类事项止。在上述额度内，资金可以滚动使用，即 任一时点公司投资理财的额度不超过 10 亿元。现将相关情况公告如下： 一、购买上述理财产品的资金限额和 ...

关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会 江苏常宝钢管股份有限公司 （二）2023 年年报审计期间，审计委员会通过现场会议形式与公证天业负 责审计工作的会计师就 2023 年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相关的 责任、计划的审计范围、重要时间节点等相关事项进行了沟通，并就审计工作关 键审计事项、审计报告的出具情况等事项与公证天业保持密切沟通。 （三）2024 年 3 月 28 日，公司第六届董事会审计委员会召开 2024 年第一 次会议，审议通过了公司 2023 年度财务报告、内部控制评价报告、对会计师事 务所履职情况评估情况、拟续聘会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。 经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计 报告。在执行审计工作的过程中，公证天业就事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层 ...

公司监事会根据 2023 年工作的实际情况，编制了《2023 年度监事会工作报 告》并由丁伟先生向监事会进行了汇报，全体监事经审议后予以认可。具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-011 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 3 月 20 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名 均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》登载的《 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-013 江苏常宝钢管股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《审 计报告》(苏公 W【2024】A150 号)。公司根据审计结果编制 2023 年度财务决算 报告如下： | 序号 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 资产 | | | | | 1 | 总资产 | 781,943.18 | 733,539.40 | 6.60% | | 2 | 流动资产 | 527,691.03 | 491,731.90 | 7.31% | | 其中： | 应收账款 | 91,667.85 | 44,642.40 | 105.34% | | | 存货 | 117,022.65 | 145,540.37 | -19.59% | | 3 | 固定资产 | 206, ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（居荷凤） 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要 求，在 2023 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实 维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代 表作简要汇报。 在上述出席的董事会会议中，本人认真审议了各项议案，且规范、合理的行 使投票表决权，对上述董事会会议提出的议案均投了赞成票，没有提出异议。 二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 1、董事会专门委员会： | 第六届董事会审计委员会 | | | --- | --- | | 应出席次数 | 实际出席次数 | | 2 | 2 | 本人作为第六届审计委员会主任委员，主持了委员会的日常会议，根据公司 实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况； 对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认 真审阅，掌握年度审计工作安排 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 苏 元锡 (0510) 68798988 (0510) 68567788 : mail@gztycpa.cn 二、注册会计师的责任 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (0510) 68798988 Fax: 86 (0510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1035号 江苏常宝钢管股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称常宝股份)2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是常宝股份董事会的责任。 公证天 中国注册会计师 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏常宝钢管股份有限公司全体股东： 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏常宝钢管股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在对公司及子公司内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-018 江苏常宝钢管股份有限公司 关于 2024 年度公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 随着江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的外币结算 业务增多，外汇汇率和利率等风险随之升高，为规避外汇风险，防范汇率大幅波 动对公司的不良影响，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年 度公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司拟开展外汇套期保值业务，拟 实施的外汇套期保值业务在任意时点总持有量不超过 20 亿元人民币或等值外币， 在批准期限内，上述额度可滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,该外汇套期 保值业务及授权额度事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过 后方可实施。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限 于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 ...