证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-074 重要内容提示： 1、江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"或"常宝股份"）2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 151 名，可解除限 售的限制性股票共计 3,186,000 股，占目前公司总股本 89,004.6228 万股的 0.36%。 2、本次解除限售事项尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成 后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第 二十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体情况公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2022 年 6 月 9 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）>及其摘要的议案》， 其主要内容如下： 江 ...

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职 工代表监事的议案》。经公司股东推荐及本人同意，公司第五届监事会审查，同 意提名丁伟先生、温冬莲女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-072 江苏常宝钢管股份有限公司 关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）丁伟：男，1969 年 1 月生，大专学历。曾任宝钢集团常州钢铁厂主任助理、检修 部经理，江苏常宝钢管有限公司装备供应部经理，本公司第二届监事会职工监事，现任本公 司监事会主席、总经理助理、设备安环总监、工会主席等职务，兼任子公司监事。 丁伟先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。 丁伟先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东、公司其他董事、 ...

证券代码: 002478 证券简称: 常宝股份 提名人江苏常宝钢管股份有限公司董事会现就提名居荷凤 江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过江苏常宝钢管股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事提名人声明 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-071 上述独立董事候选人将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用 累积投票制进行逐项表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候 选人备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董 事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网 站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选 人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈 意见。 特此公告。 附件： 第六届董事会独立董事候选人简历 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 江苏常宝钢管股份有限公司 关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司 董事会决定换届选举第六届董事会独立董事。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五 ...

证券代码: 002478 证券简称: 常宝股份 提名人江苏常宝钢管股份有限公司董事会现就提名唐震 江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏常宝钢管股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事提名人声明 √ 是 □ 否 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 被提名人承诺，将积极报名参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-070 江苏常宝钢管股份有限公司 关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董 事会决定换届选举第六届董事会非独立董事。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》。经公司股东推荐及本人 同意、公司第五届董事会提名委员会审查，同意提名曹坚先生、韩巧林先生、朱 洪章先生、戴正春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司独立董事发 表了同意提名的独立意见。 上述非独立董事候选人将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采 用累积投票制进行逐项表决。上述非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任 经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过 公司董事总数的二分之一。公司第六届非独立董事任期自公司股东 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏常宝钢管股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人苏旭平，作为江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 ...

公司简称：常宝股份 证券代码：002478 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设 | | 四、本激励计划的授权与批准. | | 五、独立财务顾问意见 | | (一) 限制性股票授予条件成就情况的说明. | | (二) 限制性股票授予情况 | | (三) 实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | (四)结论性意见 | | 六、备查文件及咨询方式 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11 | | (一) 备查文件 | | （二）咨询方式……………………………………………………………………………………………………………… 11 | 目 录 2 一、释义 3 1. 上市公司、公司、常宝股份：江苏常宝钢管股份有限公司（含子公司，下 同）。 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 激励对象类别 | 获授限制性股票 | 占本激励计划 授予限制性股 | 占本激励计划 草案公告日股 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | | | | | | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | 人） 核心骨干（139 | 1,183.00 | 100% | 1.33% | | 合计 | 1,183.00 | 100% | 1.33% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案 公告时公司股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 | 序号 | 姓名 | 职务 | | - ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； 江苏常宝钢管股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件、《江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及江苏常宝钢管股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，监事会对公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单进行了审核，发表核查意 见如下： 1、本激励计划获授权益的激励对象均为公司（含子公司）核心骨干，均与 公司或子公司具有劳动关系或聘用关系。激励对象中无独立董事、监事及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股 ...