深圳广田集团股份有限公司独立董事 【本页无正文，为深圳广田集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第 十八次会议相关事项的独立意见签署页】 独立董事： 刘平春 刘 标 蔡 强 2023 年 10 月 27 日 关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）等相关规则以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，作为深圳广田集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司召开的第五届董事会第十八次会议 审议的议案相关材料进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机 构的独立意见 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券、期货相关业务执业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中恪尽职守，坚持 独立审计原则，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，为公司出具的各 项专业报告客观、公正, 能够为公 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2023-087 深圳广田集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议决定于2023年11月13日14:30召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第一次临时股东大会。 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权； 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第五届董事会 第十八次会议决议召开本次股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2023年11月13日14:30； (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年11月13日9:15—9:2 ...

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过 《关于审议公司<2023年第三季度报告>的议案》。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》。 鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中审众环"）在担 任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操 守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保证财务审计工作的有序进行， 公司拟续聘中审众环为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一 年。 证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2023-083 深圳广田集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 202 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳广田集团股 份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第三季度装修装饰业务主要经营情况 公告如下： 证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2023-085 深圳广田集团股份有限公司 2023 年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十八日 单位：人民币亿元 | 业务类型 | 新签订单金额 | 截至报告期末累计 已签约未完工订单 | 已中标尚未签约订 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 单金额 | | | | 金额 | | | 装饰施工 | 1.41 | 41.12 | 0.66 | | 其中：公共建筑装饰 | 0.14 | 23.35 | 0.35 | | 住宅全装修 | 1.27 | 17.77 | 0.31 | | 装饰设计 | 0.05 | 0.68 | 0 ...

上市公司名称：深圳广田集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 深圳广田集团股份有限公司 简式权益变动报告书 股份变动性质：股份变动，持股比例下降至 5%以下 股票简称：*ST 广田 签署日期：2023 年 10 月 19 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规 章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳广田集团股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 股票代码：002482 信息披露义务人：深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳 市前海商务秘书有限公司） 通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻 深圳市前海商务秘书有限公司） 邮政编码：518000 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2023-082 深圳广田集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5％以下的提示性公告 股东深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业（有限合伙）保证提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东持股比例下降，不触及要约收购。 1、深圳恒嘉不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公 司控制权发生变更，不会对公司治理结构及经营产生重大影响。 2、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文 件相关规定，深圳恒嘉已履行权益变动报告义务，本次权益变动的具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。 2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后股东深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙（以) 下简称"深圳恒嘉"）持有公司股份 76,863, ...

2、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.4.10 条规定： "上市公司股票交易因本节规定被实施退市风险警示期间，应当至少每五个交易 日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提示公告，直至相应情形消除或者 本所终止其股票上市。"根据上述规定，公司应当至少每五个交易日披露一次公 司股票可能被终止上市的风险提示公告。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2023-081 深圳广田集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、2023 年 7 月 25 日，深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施 退市风险警示的公告》，法院已裁定公司进入重整程序。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.4.1 条相关规定，公司股票交易于 2023 年 7 月 25 日被叠加实施"退市风险警示"。虽然法院正式受理 ...

2、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.4.10 条规定： "上市公司股票交易因本节规定被实施退市风险警示期间，应当至少每五个交易 日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提示公告，直至相应情形消除或者 本所终止其股票上市。"根据上述规定，公司应当至少每五个交易日披露一次公 司股票可能被终止上市的风险提示公告。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2023-080 深圳广田集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、2023 年 7 月 25 日，深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施 退市风险警示的公告》，法院已裁定公司进入重整程序。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.4.1 条相关规定，公司股票交易于 2023 年 7 月 25 日被叠加实施 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2023-078 深圳广田集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、2023 年 7 月 25 日，深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施 退市风险警示的公告》，法院已裁定公司进入重整程序。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.4.1 条相关规定，公司股票交易于 2023 年 7 月 25 日被叠加实施"退市风险警示"。虽然法院正式受理重整申请，但后续 仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整 失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订） 第 9.4.17 条相关规定，公司股票将被终止上市。 2、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 9.4.10 条规定： "上市公司股票交易因本节规定被实施退市风险警示期间，应当至少每五个 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事刘平 春先生的书面辞职报告。刘平春先生因个人原因，向公司申请辞去公司独立董事 及董事会下属各专门委员会委员职务。辞职后，刘平春先生不再担任公司任何职 位。截至本公告披露日，刘平春先生未持有公司股份。 鉴于刘平春先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，刘平春先生的辞职申请将在公 司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在新任独立董事就任 前，刘平春先生仍将依据上述规定履行独立董事及董事会下属专门委员会委员的 职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 公司及董事会向刘平春先生在担任公司独立董事及董事会下属专门委员会 委员期间的勤勉工作表示衷心感谢！ 特此公告。 二〇二三年九月二十九日 证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 ...