深圳广田集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总则 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》规定， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响 的尚未公开的信息。 1 尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信 息披露报刊或网站上正式公开的事项。内幕信息的范围包括 但不限于： （一）可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事 件，包括但不限于： 1.公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2.公司重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产 超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的 抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； 第一条 为规范深圳广田集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公 司信息披露公平，保护广大投资者的合法权益，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规、指引，以及《公司章程》等规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包 括公司直接或间接控股50%以上的子 ...

第二条 本办法所称信息披露，是指将可能对公司股票、 可转换为股票的债券和其他衍生品种（以下统称"股票及其 衍生品种"）价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信 息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会 公众公布的行为。 第三条 信息披露义务人包括： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）股东及实际控制人； （三）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员； 深圳广田集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司的信息披露行为，加强公司信息披 露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的 合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》有关规定，制定本管理办法。 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义 务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易 懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 前述所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点 的两个交易日内。 第六条 信息披露的基本原则： （一）真实原则。信息披露义务人披露的信 ...

深圳广田集团股份有限公司 一、关于董事、高管辞职的情况 公司于近日收到部分董事会成员及高管人员提交的书面辞职报告，具体情况 如下： 关于公司董事及高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-005 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年2月10日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》《关于聘任公司总裁的议案》，现将相关情况公告如下： 截至本公告披露日，李卫社先生持有公司600,000股股份。其离任后将继续 严格遵守《证券法》等法律法规和规范性文件中关于股份转让的限制性规定。 饶爽先生、李卫社先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对饶爽 先生、李卫社先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于提名第六届董事会非独立董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定，由公司控股股东深圳市特区建 工集团有限公司推荐，并经董事会 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-006 深圳广田集团股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 决定于2025年2月26日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第六届董事会第 五次会议决议召开本次股东大会）。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月26日14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年2月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始投票的时 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-004 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2025年2月10日在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2025 年2月6日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董 事7名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名 第六届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，由公司控股股东深圳市特区建工 集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名严静 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。 深圳广田集团股份有限公司 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders between 180 million and 260 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 212.675 million yuan in the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 178.5 million and 258.5 million yuan, compared to a loss of 199.4889 million yuan in the previous year [2]. - Operating revenue is estimated to be between 600 million and 850 million yuan, down from 1,002.493 million yuan in the previous year [2]. - The basic earnings per share are expected to be a loss between 0.0480 yuan and 0.0693 yuan, compared to earnings of 0.5700 yuan per share last year [2]. Restructuring and Operational Improvement - The company has completed its restructuring plan, significantly reducing its debt and improving its asset-liability structure [5]. - The operating situation after deducting non-recurring gains and losses has shown significant improvement compared to the previous year [5]. - The restructuring process has concluded, allowing the company to return to a positive operational trajectory [4]. Audit and Investment Awareness - The company has communicated with its auditing firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies [3]. - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited [6]. - The company emphasizes the importance of rational investment and risk awareness for investors [6].

编号：2024-003 证券代码：002482 证券简称：广田集团 深圳广田集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ■特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 | 广发证券 耿鹏智 东方红资产管理 | 程景龙 裴政 | | 时间 | 2024 年 12 月 25 日 | | | | 地点 广田集团会议室 | | | | 董事、财务总监 郑志远 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书 郭文宁 证券事务代表 伍 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-069 深圳广田集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》（2024 年修订）7.4.2 条规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计 涉及诉讼（仲裁）事项公告如下： 一、累计诉讼（仲裁）事项的基本情况 自前次 2024 年 8 月 16 日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编 号：2024-058）至本公告披露日，除已披露过的诉讼（仲裁）案件外，公司连续 十二个月内累计诉讼（仲裁）事项涉案金额合计约为人民币 10,096.74 万元，占 公司最近一期经审计净资产的 13.01%，均为公司为被告的案件。此外，公司为 案件第三人的金额合计约为人民币 566.55 万元。 本次披露的诉讼（仲裁）案件情况中，不存在单项涉案金额占公司最近一期 经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼（仲 裁）事项。具体情况详见附件一《累计诉讼、仲 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-068 二〇二四年十二月十四日 深圳广田集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事兼总 裁李坤泉先生提交的书面辞职报告。李坤泉先生因个人原因，向公司申请辞去公 司董事、总裁、董事会创新与战略委员会委员职务。辞职后，李坤泉先生将不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，李坤泉先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。李坤泉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数， 其辞职不会影响公司的正常生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及 总裁的聘任工作。 截至本公告披露日，李坤泉先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 李坤泉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李坤泉先生 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-067 深圳广田集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续2个交易 日（2024年12月3日、2024年12月4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据 《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订）等有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大 事项。 （五）公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何其他根据《深 圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）等有关规定应予以披露而未披露的 事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据 《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）等有关规定应予以披露而未披 露的、对公司股票交易价格 ...