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广田集团(002482) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-21 13:56
深圳广田集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政 部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕 24号,以下简称《准则解释第18号》)的要求变更会计政策,该事项无需提交公 司董事会和股东大会审议,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。现将具体情况公告如下: 证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-019 一、本次会计政策变更情况概述 (一)会计政策变更原因及时间 2024年12月6日,财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕 24号),该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。公司根 据上述文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。 (二)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 (三)变更后采用的会计政策 ...
广田集团(002482) - 内部控制自我评价报告
2025-04-21 13:56
深圳广田集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系"),结合深圳广田集团股份有限公司(以下简 称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有 效性,并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息披露真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于 ...
广田集团(002482) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
2025-04-21 13:56
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1.机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众 环") 2.成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 3.组织形式:特殊普通合伙企业 4.注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5. ...
广田集团(002482) - 2025年度财务预算报告
2025-04-21 13:56
证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-017 深圳广田集团股份有限公司 一、预算编制范围 公司及所属子公司全部纳入2025年度预算编制范围。 二、2024年财务预算执行情况 2024年全年实现营业收入7.58亿元,同比上年下降24.42%;利润总额-2.04 亿元,同比上年减少107.48%。 三、2025年预算编制的主要假设条件 (一)公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 (二)公司的生产经营计划能够顺利实施。 (三)装饰装修业务市场拓展任务能顺利完成,重点施工项目要确保完成计 划工期,同时顺利竣工验收,办理移交。 2025年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司"或"广田集团")在结合当 前宏观环境、行业发展趋势及公司战略发展目标的基础上,以经审计的2024年度 的经营情况为基础,拟定了2025年度财务预算指标。按照有关规定,该事项尚需 提请公司2024年度股东大会审议。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 四、主要预算指标 202 ...
广田集团(002482) - 关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告
2025-04-21 13:56
证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-012 深圳广田集团股份有限公司 关于预计 2025 年度与控股股东及其下属企业 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第 六届董事会第六次会议,会议以同意4票,反对0票,弃权0票,回避4票的表决结 果审议通过了《关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议 案》,并同意提交公司2024年度股东大会审议,其中关联董事于琦先生、刘丽梅 女士、严静先生、郑志远先生回避表决。 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 因经营需要,公司及子公司预计与控股股东深圳市特区建工集团有限公司 (下称"特区建工集团")及其下属企业分别就提供劳务、服务等事项发生关联 交易,上述交易属于日常关联交易。公司预计2025年度与其日常关联交易发生金 额为15亿元,该日常关联交易额度有效期至2025年年度股东大会召开之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,公司本次 预计的2025年度 ...
广田集团(002482) - 关于诉讼进展情况的公告
2025-04-21 13:56
证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-021 深圳广田集团股份有限公司 关于诉讼进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.案件所处的诉讼阶段:已调解 2.上市公司所处的当事人地位:被告 3.涉案金额:5,600.63 万元 二、其他累计诉讼仲裁事项情况 4.对上市公司损益产生的影响:本次公告的诉讼案件为公司重整前发生的业 务导致,法院已出具民事调解书,有关债权确认为普通债权,并按照《重整计划》 及《企业破产法》规定进行清偿。此外,本次披露的新增累计诉讼事项也主要为 公司重整前发生的债权债务纠纷导致,相关纠纷也将按照公司《重整计划》及《企 业破产法》规定处理。根据《企业破产法》和公司于 2023 年 12 月 23 日披露的 《关于公司重整计划执行完毕的公告》。本次累计诉讼事项预计不会对公司本期 利润或者期后利润产生重大影响。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司"或"广田集团")于 2025 年 4 月 18 日收到深圳前海合作区人民法院送达的《民事调解书》【(2025)粤 0391 民初 ...
广田集团(002482) - 关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-21 13:56
证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-018 深圳广田集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司"或"广田集团")于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》。公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审 众环")为公司 2025 年度审计服务机构,聘期一年。按照规定,该议案须提交公 司股东大会审议。现将有关事宜公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的概况 (一)基本信息 1.机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 4.注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5.首席合伙人:石文先 6. 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 7.2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证 ...
广田集团(002482) - 年度股东大会通知
2025-04-21 13:54
证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-020 深圳广田集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议 决定于2025年5月12日14:30召开公司2024年度股东大会,现将本次会议的有关事 项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:本次股东大会为公司2024年度股东大会。 2.股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集(公司第六届董事会第 六次会议决议召开本次股东大会)。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025年5月12日14:30; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025年5月12日9: ...
广田集团(002482) - 监事会决议公告
2025-04-21 13:53
证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-009 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议于 2025年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2025年4月8日 以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张锦先生主持,会议应参加监 事3名,出席监事3名,董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监 事认真审议表决,形成如下决议: 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公 司<2024 年度监事会工作报告>的议案》,并同意提交公司 2024 年度股东大会审 议。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公 司<2024 年度财务决算报告>的议案》,并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。 2024年度公司财务数据 ...
广田集团(002482) - 董事会决议公告
2025-04-21 13:52
证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-008 深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于 2025年4月18日以现场会议方式召开,会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式 发出。本次会议由公司董事长于琦先生主持,会议应参加的董事8名,实际参加 的董事8名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真审议表决,形成如下决议: 一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司 <2024年度总裁工作报告>的议案》。 详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》之"管理层讨论与分析"。 二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司 <2024年度董事会工作报告>的议案》,并同意提交公司2024年度股东大会审议。 公司《2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 公司第 ...