一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。 2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第六届董事会第 二次会议决议召开本次股东大会）。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日14:30； 证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-045 深圳广田集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 决定于2024年5月20日14:30召开公司2023年度股东大会，现将本次会议的有关事 项通知如下： （1）本次股东大会的股权登记日为2024年5月15日，截止2024年5月15日下午 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东； （ ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-041 深圳广田集团股份有限公司 关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示情形的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称"《股 票上市规则》"）有关规定，深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "广田集团"）已向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤销对公司股 票交易实施退市风险警示及其他风险警示情形，该事项尚需深圳证券交易所核 准同意，最终能否获得深圳证券交易所核准尚具有不确定性，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关 于申请撤销对公司股票交易实施风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提 交了撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请。现将有关情 况公告如下： 一、公司股票被实施风险警示的基本情况 （一）被实施退市风险警示的情况 因公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，根 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-029 深圳广田集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2024年4月15 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张锦先生主持，会议应参加 监事3名，出席监事3名，董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会 监事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司<2023 年度监事会工作报告>的议案》，并同意提交公司 2023 年度股东大会审 议。 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司<2023 年度财务决算报告>的议案》，并同意 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-044 深圳广田集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 上述事项尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权公司 管理层办理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的 修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。 二、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 附件：《深圳广田集团股份有限公司章程》修订对照 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况 如下： 一、修订《公司章程》的说明 根据现行有效《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳市属国有企业公司章程指引》等相关 规定，公司拟对现行《深圳广田集团股份有限公司章程》相应条款 ...

深圳广田集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳广田集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照相关法 律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，认真勤勉地行 使法律和《公司章程》赋予的职权，监事会成员列席了公司历次董事会，出席历 次股东大会，对公司经营管理、财务活动、重大事项以及董事会执行股东大会决 议情况、董事会履职等情况进行了监督，维护了公司规范运作秩序，保护了公司 和股东的利益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了3次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开 | | 召开 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日期 | | 方式 | （1）《关于公司<2022年度监事会工作报告> 的议案》； | | | | | | | （2）《关于公司<2022年度财务决算报告>的 议案》； （3）《关 ...

关于深圳广田集团股份有限公司 2022年度财务报表审计报告 所涉非标准审计意见事项消除的专项说明 众环专字（2024）1100247号 关于深圳广田集团股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告 所涉非标准审计意见事项消除的专项说明 众环专字(2024)1100247 号 深圳广田集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了无保留意见审计报告（报告编号： 众环审字(2024)1100087 号）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的相关要求，我 们就上年度导致非标准审计意见事项在本年度的消除情况说明如下： 一、上年度导致非标准审计意见的事项的具体内容 1、如 2022 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性部分所示：我们提醒财务报 表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，截至 2022 年 12 月 31 日本公司逾期银行、商 业保理公司等单位借款本金 56.84 亿元，发生多起诉讼，主要银行账户被冻结，连续三年亏 损，归属于公司普通股 ...

深圳广田集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）1100087号 中审众环会计师事务所(特殊部通合伙) 汉市中北路 166号长江产业大厦 17-18 楼 ongshenzhonghuan Gertified Public Accountants LLP 电话 Tel: 027-86791215 传直 Fax· 027-85424329 审 计 报 告 众环审字（2024）1100087 号 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳广田集团股份有限公司(以下简称"广田集团"或"公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 广田集团 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,002,492,959.83, a decrease of 71.87% compared to CNY 3,563,727,750.00 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 2,126,750.04, a significant increase of 140.07% from a net loss of CNY 5,311,067.93 in 2022[20] - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 99,003,298.57, improving by 89.00% compared to a negative CNY 900,342,599.70 in the previous year[20] - Basic and diluted earnings per share for 2023 were CNY 0.5700, a turnaround from a loss of CNY 3.4500 per share in 2022, representing an increase of 140.14%[20] - Total assets at the end of 2023 were CNY 2,399,292,440.00, a decrease of 77.76% from CNY 10,785,958,100.00 in 2022[21] - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 775,939,856.62, an increase of 116.21% from a negative CNY 4,771,588,370.00 in 2022[21] Business Operations and Strategy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[4] - The company has undergone a change in its controlling shareholder from Grandland Holdings to the Special Zone Construction Group as of December 30, 2023[19] - The company has acknowledged potential risks in its future operations due to macroeconomic and market environment uncertainties[3] - The company has not reported any changes in its main business since its listing[19] - The company is positioned in the construction decoration industry, which is experiencing steady growth driven by urbanization and government policies supporting housing supply[34] - The company is focusing on the transformation towards industrialization, digitalization, greening, and modularization in the construction decoration industry[34] Technological Innovation and R&D - The company holds over 250 national patents and has participated in the compilation of more than 130 national, industry, and local standards, showcasing its strong emphasis on technological innovation[40] - The company has established a comprehensive "GT Prefabricated" system (1.0-3.0) to meet various market demands, including residential, hotel, and hospital sectors, indicating its commitment to modular construction[40] - The company completed 8 R&D projects and filed over ten patent applications in 2023, including the launch of the "Guangtian Group MIC Interior System 1.0"[44] - The company has introduced a new technology solution based on steel structure MIC, concrete structure MIC, and container structure MIC, enhancing its technological capabilities in the construction sector[44] Market Position and Competitive Landscape - The company has established itself as a leading comprehensive construction decoration contractor in China, capable of executing large-scale decoration projects across multiple regions[34] - The company is navigating a competitive landscape characterized by a shift from a fragmented market to a more concentrated one, with increasing integration of diverse business operations[34] - The construction and decoration segment accounted for 99.50% of total revenue, with a revenue of ¥997.52 million, down 71.60% from ¥3.51 billion in the previous year[47] Financial Management and Governance - The company has established a comprehensive internal control system, including 13 management regulations covering key areas such as financial reporting and related party transactions[109] - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a fully autonomous business operation[110] - The company has a clear and independent financial management system, with separate bank accounts and independent tax obligations from its controlling shareholder[118] - The company has implemented a robust investor relations management system, ensuring timely and complete disclosure of information to investors[111] Restructuring and Debt Management - The company underwent judicial reorganization due to a debt crisis, which was resolved in December 2023, allowing for a focus on core business and risk reduction[45] - The company completed its restructuring plan, which included a capital increase of 2,213,682,706 shares at a ratio of 14.40 shares for every 10 shares held, with no distribution to original shareholders[195] - The company established a repayment plan for secured debts, with a repayment period of 8 years and specific interest rates based on the LPR[198] - The company has committed to not engaging in any form of competition with its own business operations[182] Environmental and Sustainable Practices - The company emphasizes green and low-carbon development, focusing on energy-saving research and promotion, including the use of environmentally friendly materials like bamboo fiber boards and calcium silicate boards to reduce carbon emissions from decorative materials[165] - The company has implemented GB/T 24001-2016 environmental management system certification, effectively controlling waste emissions during production processes[171] - The company is committed to sustainable development, focusing on the research and implementation of green construction and prefabricated decoration technologies[172] Shareholder Engagement and Corporate Governance - The annual shareholders meeting on May 19, 2023, had a participation rate of 50.52%[121] - The first extraordinary shareholders meeting on November 13, 2023, had a participation rate of 50.48%[121] - The company has a structured remuneration policy approved by the board and supervisory committee, ensuring performance evaluation for senior management[139] - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 1,561.08 million[140] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company aims to enhance its market operations and strengthen its competitive advantages in 2024, focusing on achieving annual business goals[83] - The company anticipates a positive outlook for 2024, with projected revenue growth driven by new market opportunities[125] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position and diversify its service offerings[130]

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-043 深圳广田集团股份有限公司 由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与 定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。已签约未完工订单能否全 部履约存在一定不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 单位：人民币亿元 业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 已中标尚未签 约订单金额 装饰施工 1.30 3.21 1.49 其中：公共建筑装饰 0.11 1.21 1.48 住宅全装修 1.19 2.00 0.01 装饰设计 0.22 0.69 0.47 合计 1.52 3.90 1.96 2024 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳广田集团股 份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年 ...

关于深圳广田集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2024)1100230号 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计深圳广田集团股份有限公司 2023 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。 为了更好地理解广田集团 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供深圳广田集团股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用,不得用作 任何其他目的。 深圳广田集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）1100230 号 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳广田集团股份有限公司(以下简称"广田集团")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表 ...