GRANDLAND GROUP(002482)

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广田集团(002482) - 信息披露管理办法
2025-02-10 12:46
第二条 本办法所称信息披露,是指将可能对公司股票、 可转换为股票的债券和其他衍生品种(以下统称"股票及其 衍生品种")价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信 息,在规定时间内,通过规定的媒体,以规定的方式向社会 公众公布的行为。 第三条 信息披露义务人包括: (一)公司及其董事、监事、高级管理人员; (二)股东及实际控制人; (三)收购人,重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员; 深圳广田集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司的信息披露行为,加强公司信息披 露事务管理,促进公司依法规范运作,维护公司和投资者的 合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》有关规定,制定本管理办法。 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义 务,披露的信息应当真实、准确、完整,简明清晰、通俗易 懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 前述所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点 的两个交易日内。 第六条 信息披露的基本原则: (一)真实原则。信息披露义务人披露的信 ...
广田集团(002482) - 内幕信息知情人登记管理办法
2025-02-10 12:46
深圳广田集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总则 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》规定, 涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响 的尚未公开的信息。 1 尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信 息披露报刊或网站上正式公开的事项。内幕信息的范围包括 但不限于: (一)可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事 件,包括但不限于: 1.公司的经营方针和经营范围的重大变化; 2.公司重大投资行为,公司在一年内购买、出售重大资产 超过公司资产总额百分之三十,或者公司营业用主要资产的 抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十; 第一条 为规范深圳广田集团股份有限公司(以下简称 "公司")内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护公 司信息披露公平,保护广大投资者的合法权益,根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规、指引,以及《公司章程》等规定,结合公 司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度的适用范围:公司、分公司、子公司(包 括公司直接或间接控股50%以上的子 ...
广田集团(002482) - 投资者关系管理办法
2025-02-10 12:46
深圳广田集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和 高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管 理工作。 第五条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、 公正原则,真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况, 避免在投资者关系活动中出现透露、泄露未公开重大信息、 过度宣传误导投资者决策、对公司股票及其衍生品种价格公 开作出预期或者承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股 票及其衍生品种价格的行为。 第二章 投资者关系管理的内容和方式 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作,加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认 同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展,符合法律、法规、规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度,以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二)平等性原则。公司开展投资者关系 ...
广田集团(002482) - 董事会审计委员会年报工作细则
2025-02-10 12:46
深圳广田集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳广田集团股份有限公司(以下简称 "公司")治理结构,加强内部控制建设,提高公司信息披 露质量,充分发挥董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")审核、监督职能作用,根据中国证监会、深圳证券交 易所的相关规定,以及《深圳广田集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本工作细 则。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中, 应履行如下职责: (一)协调会计师事务所审计工作时间安排; (六)中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第七条 会计师事务所对公司年度财务报告审计完成 后,应提交公司审计委员会审核,并由审计委员会进行表决, 形成决议后提交公司董事会审核。 第三章 年报工作制度 第三条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安 1 (二)审核公司年度财务信息及会计报表; (三)监督会计师事务所对公司年度审计的实施; (四)对会计师事务所审计工作情况进行评估总结; (五)提议聘请或改聘外部审计机构; 排以及实际情况,与会计师事务所共同协商确定年度财务报 告审 ...
广田集团(002482) - 关于公司董事及高级管理人员变动的公告
2025-02-10 12:45
深圳广田集团股份有限公司 一、关于董事、高管辞职的情况 公司于近日收到部分董事会成员及高管人员提交的书面辞职报告,具体情况 如下: 关于公司董事及高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-005 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年2月10日召开第 六届董事会第五次会议,审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》《关于聘任公司总裁的议案》,现将相关情况公告如下: 截至本公告披露日,李卫社先生持有公司600,000股股份。其离任后将继续 严格遵守《证券法》等法律法规和规范性文件中关于股份转让的限制性规定。 饶爽先生、李卫社先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对饶爽 先生、李卫社先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢! 二、关于提名第六届董事会非独立董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》 及《公司章程》的相关规定,由公司控股股东深圳市特区建 工集团有限公司推荐,并经董事会 ...
广田集团(002482) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
2025-02-10 12:45
证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-006 深圳广田集团股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议 决定于2025年2月26日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会,现将本次会议 的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集(公司第六届董事会第 五次会议决议召开本次股东大会)。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025年2月26日14:30; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年2月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始投票的时 ...
广田集团(002482) - 第六届董事会第五次会议决议公告
2025-02-10 12:45
证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-004 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议 于2025年2月10日在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2025 年2月6日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董 事7名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议表决,形成如下决议: 一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于提名 第六届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,由公司控股股东深圳市特区建工 集团有限公司推荐,并经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名严静 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。 深圳广田集团股份有限公司 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证 ...
广田集团(002482) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-17 11:45
Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders between 180 million and 260 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 212.675 million yuan in the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 178.5 million and 258.5 million yuan, compared to a loss of 199.4889 million yuan in the previous year [2]. - Operating revenue is estimated to be between 600 million and 850 million yuan, down from 1,002.493 million yuan in the previous year [2]. - The basic earnings per share are expected to be a loss between 0.0480 yuan and 0.0693 yuan, compared to earnings of 0.5700 yuan per share last year [2]. Restructuring and Operational Improvement - The company has completed its restructuring plan, significantly reducing its debt and improving its asset-liability structure [5]. - The operating situation after deducting non-recurring gains and losses has shown significant improvement compared to the previous year [5]. - The restructuring process has concluded, allowing the company to return to a positive operational trajectory [4]. Audit and Investment Awareness - The company has communicated with its auditing firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies [3]. - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited [6]. - The company emphasizes the importance of rational investment and risk awareness for investors [6].
*ST广田(002482) - 2024年12月25日投资者关系活动记录表
2024-12-25 12:16
编号:2024-003 证券代码:002482 证券简称:广田集团 深圳广田集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ■特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 | 广发证券 耿鹏智 东方红资产管理 | 程景龙 裴政 | | 时间 | 2024 年 12 月 25 日 | | | | 地点 广田集团会议室 | | | | 董事、财务总监 郑志远 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书 郭文宁 证券事务代表 伍 ...
广田集团:关于累计诉讼、仲裁情况的公告
2024-12-24 10:29
证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2024-069 深圳广田集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票 上市规则》(2024 年修订)7.4.2 条规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计 涉及诉讼(仲裁)事项公告如下: 一、累计诉讼(仲裁)事项的基本情况 自前次 2024 年 8 月 16 日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编 号:2024-058)至本公告披露日,除已披露过的诉讼(仲裁)案件外,公司连续 十二个月内累计诉讼(仲裁)事项涉案金额合计约为人民币 10,096.74 万元,占 公司最近一期经审计净资产的 13.01%,均为公司为被告的案件。此外,公司为 案件第三人的金额合计约为人民币 566.55 万元。 本次披露的诉讼(仲裁)案件情况中,不存在单项涉案金额占公司最近一期 经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼(仲 裁)事项。具体情况详见附件一《累计诉讼、仲 ...