深圳广田集团股份有限公司 独立董事周建疆 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见， 利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 周建疆，中国国籍，1966 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任新疆 生产建设兵团第六师党校助教，新疆生产建设兵团第六师经济管理教研室主任、 经济管理讲师，东莞菁敏皮具厂财务经理，深圳远东会计师事务所（普通合伙） 项目经理、部门经理，公证天业会计师事务所（特殊普通 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规 范性文件以及《深圳广田集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动行为的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 份及其衍生品种。 深圳广田集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强深圳广田集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，进一步明确办理程序，根据《公司法》《证券 法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列 自然人、法人或其他组织（以下简称"相关人员"）不发生 因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为： （一 ...

深圳广田集团股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用 专项管理办法 第一章 总 则 第一条 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文 件的要求以及《公司章程》的有关规定，为防止大股东、控 股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称"关联方"） 占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人 的合法权益，建立起公司防范关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝关联方资金占用行为的发生，特制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司的控股股东、实际控制人 及其他关联方，以及本公司及公司控股子公司（本办法所称 控股子公司，是指公司持有其50%以上的股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司）。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资 金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指关联方通 过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指为关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出、代关联方偿还债务而支付资金，有偿 或无偿、 ...

深圳广田集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确深圳广田集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会秘书的职责、权限，规范其行为， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规以及公司章程的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司及 相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，负责组织协 调和管理公司信息披露、公司治理及其他相关职责范围内的 事务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各 项监管要求。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下素质： （一）具有良好的职业道德、个人品德和诚信记录； （五）取得深交所认可的具备任职能力的相关证明。 第四条 具有以下情形之一的人员不得担任董事会秘 1 书： （二）具备履行职责所必需的财务、法律、管理等方面 的专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）具有良好的组织协调能力和沟通能力； （一）有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情 形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥757,687,713.73, a decrease of 24.42% compared to ¥1,002,492,959.83 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥200,632,177.37, representing a decline of 109.43% from ¥2,126,750,042.18 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥105,117,964.32, a decrease of 6.18% compared to -¥99,003,298.57 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,507,343,836.29, an increase of 4.50% from ¥2,399,292,403.41 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 25.86% to ¥575,307,679.25 at the end of 2024 from ¥775,939,856.62 at the end of 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.05, a decline of 108.77% from ¥0.57 in 2023[19]. - Total revenue for Q4 reached ¥476,469,011.26, showing significant growth compared to previous quarters[24]. - Net profit attributable to shareholders for Q4 was -¥22,498,979.81, an improvement from -¥59,944,961.25 in Q1[24]. - Cash flow from operating activities turned positive in Q4 with ¥123,009,352.34, contrasting with negative cash flow in the first three quarters[24]. - The company reported a substantial non-recurring loss of -¥5,875,665.43 in 2024, compared to a gain of ¥4,121,639,023.04 in 2023, primarily due to restructuring gains[27]. Business Operations - The company reported a significant reduction in remaining orders during the restructuring period, impacting revenue[20]. - The company has not disclosed any significant changes in its main business since its listing[17]. - The company operates in various sectors including interior decoration, curtain walls, and new materials, maintaining a diversified business model[32]. - The company’s business model involves self-sourcing projects and managing design and construction, which has not changed significantly during the reporting period[33]. - The company holds multiple first-class qualifications, enabling it to provide integrated construction decoration services[32]. - The company has established itself as a leading comprehensive construction decoration contractor in China, with a mature management system[32]. - The competitive landscape of the construction decoration market is shifting towards consolidation, with a trend of "polarization" among companies[31]. - Revenue from the construction and decoration industry accounted for 98.48% of total revenue, totaling ¥746,208,648.67, down 25.19% year-on-year[43]. - The gross profit margin for the construction and decoration industry was 6.74%, a decrease from 40.91% in the previous year[46]. Research and Development - R&D expenses decreased by 16.22% to ¥23,743,755.60 in 2024 from ¥28,339,506.33 in 2023[56]. - The number of R&D personnel decreased by 18.42% to 93 in 2024 from 114 in 2023[58]. - R&D personnel accounted for 14.65% of total employees in 2024, down from 17.46% in 2023[58]. - The company completed major R&D projects including the integration of photovoltaic curtain wall technology and a sound insulation technology system[57]. - The company is currently developing modular interior decoration technology based on concrete structures and aging renovation technology[57]. - The company aims to enhance its competitiveness in the green building sector through ongoing R&D projects[57]. - R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 3.13% in 2024 from 2.83% in 2023[58]. Governance and Compliance - The company has established a clear governance structure and internal control systems in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making processes[79]. - The company conducts regular shareholder meetings, ensuring transparency and equal rights for all shareholders, particularly minority investors, in decision-making processes[81]. - The company’s board of directors is structured to include various committees, ensuring compliance with legal requirements and effective governance practices[84]. - The company emphasizes investor relations management, ensuring timely and comprehensive information disclosure to stakeholders[92]. - The company’s management team is committed to acting in the best interests of the company and all shareholders[90]. - The company has implemented measures to address potential industry competition issues, ensuring the protection of shareholder interests[100]. - The company’s governance structure aligns with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[92]. - The company’s independent directors are fully supported in their roles, ensuring effective oversight and governance[85]. Market Strategy - The company aims to enhance its market expansion by establishing a more comprehensive marketing system and accelerating its "going out" strategy, focusing on design-led construction capabilities and exploring new business growth points in EPC and prefabricated construction[74]. - The company plans to increase R&D investment and strengthen key technology breakthroughs to accelerate business transformation and upgrade, particularly in areas like "BIM + prefabrication" and "smart homes" to enhance independent innovation capabilities[75]. - The company emphasizes improving operational management outcomes by ensuring high-quality project execution and optimizing asset operations to reduce maintenance costs and enhance cash flow management[75]. - The company acknowledges potential risks including intensified market competition, technological innovation challenges, and safety production risks, committing to strict safety management and technological investment[75]. - The company is focused on achieving sustainable growth in intrinsic value through enhanced governance and compliance management, while fostering a culture of practical action and innovation among its employees[75]. Environmental Commitment - The company has made significant advancements in energy-efficient construction technologies, including the GT modular technology system, which reduces material waste[144]. - The integration of photovoltaic technology with building facades has improved energy utilization efficiency[144]. - The company promotes the use of eco-friendly materials, such as bamboo fiber boards and calcium silicate boards, to replace high-carbon emission materials[144]. - The application of BIM technology has optimized construction processes, reducing material waste and energy consumption[144]. - The company adheres to various environmental protection laws and has not faced significant penalties during the reporting period[145]. - The company emphasizes a harmonious balance between economic, social, and ecological benefits in its operations[146]. - The company is committed to improving living environments as part of its corporate mission[146]. - The company is advancing industrialization and green renovation by integrating "dual carbon" goals with the development of eco-friendly materials[149]. Shareholder Information - The company reported a total shareholding of 1,847,500 shares held by Vice Chairman Fan Zhiqun, with no changes during the reporting period[102]. - The current board members, including Chairman Yan Jing and Director Liu Mei, reported zero shareholding changes, maintaining their positions[102]. - The company has seen no new share issuances or buybacks during the reporting period, maintaining its current capital structure[102]. - The company has a total of 375,096,237 shares held by Guangtian Group, accounting for 10.00% of the total voting rights[159]. - The largest shareholder, Shenzhen Special Zone Construction Group Co., Ltd., holds 22.00% of the shares, totaling 825,211,720 shares, with no changes during the reporting period[199]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 55,020, an increase from 48,213 at the end of the previous month[199]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a litigation case with Shenzhen Baojia Enterprise Service Co., with a disputed amount of RMB 81.43 million, which is not expected to significantly impact the company's profits[169]. - The company has no penalties or rectification issues during the reporting period[170]. - The company and its controlling shareholder have a good credit status, with no significant debts overdue[171]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisition or sale transactions during the reporting period[175]. - The company reported no related party transactions during the reporting period[176]. - There were no significant guarantees or entrusted financial management activities during the reporting period[185][186].

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-007 深圳广田集团股份有限公司 重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月26日14:30 （2）网络投票时间：2024年2月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年2月26 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为：2024年2月26日上午9:15至2024年2月26日下午15:00。 2、现场会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室） 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 2、中小股东出席的总体情况 参加本次会议的中小股东及股东代理人共 727 人 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳广田集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳广田集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳广田集团股份有限公司 -1- 法律意见书 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳广田集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本 所"）接受深圳广田集团股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席 公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决 结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及公司 2025 年第一次临时股东大会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则 ...

深圳广田集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司对外报送相关信息及外部信息使 用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报告及重大 事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管 理，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 相关规定，制定本办法。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关 1 涉密人员在定期报告编制、临时报告编制、公司重大事项筹 划、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布及 相关重大事项公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或 特定人员泄漏相关内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师 会议、接受投资者调研座谈等方式。 第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报 表等报送要求，公司应拒绝报送。 第七条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送 的本公司未公开重大信息，不得利用所获得的未公开重大信 息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。 第八条 外部单位或个人在公司公开披露该信息前的 任何时点，不得在相关文件中使用公司报送的未公开重大信 息。 第九条 如因外部单位或个 ...

深圳广田集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳广田集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披 露质量，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核、监督职能作用，根据中国证监会、深圳证券交 易所的相关规定，以及《深圳广田集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细 则。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中， 应履行如下职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第七条 会计师事务所对公司年度财务报告审计完成 后，应提交公司审计委员会审核，并由审计委员会进行表决， 形成决议后提交公司董事会审核。 第三章 年报工作制度 第三条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安 1 （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； 排以及实际情况，与会计师事务所共同协商确定年度财务报 告审 ...

深圳广田集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和 高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管 理工作。 第五条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、 公正原则，真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况， 避免在投资者关系活动中出现透露、泄露未公开重大信息、 过度宣传误导投资者决策、对公司股票及其衍生品种价格公 开作出预期或者承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股 票及其衍生品种价格的行为。 第二章 投资者关系管理的内容和方式 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系 ...