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广田集团(002482) - 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议
2025-04-21 13:52
深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的规定,深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月 17日以通讯方式召开公司第六届董事会独立董事第二次专门会议。会议应参加表 决的独立董事3名,实际参加表决的独立董事3名。与会独立董事共同推举周建疆 先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的 基础上,基于独立客观的原则,经各位独立董事审议,形成以下决议: 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于预 计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》 经核查,我们认为:公司预计2025年与控股股东深圳市特区建工集团有限公 司及其下属企业的日常关联交易事项为公司正常生产经营的需要,该关联交易属 于公司正常的业务范围,交易价格以市场公允价 ...
广田集团(002482) - 关于公司2024年度利润分配预案的公告
2025-04-21 13:52
证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-016 一、审议程序 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配方案的基本情况 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")出 具的审计报告,2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润-2.01亿元,公司合 并报表2024年度末累计未分配利润、母公司2024年度末累计未分配利润均为负值。 结合公司年度经营计划和生产经营具体情况,公司拟定2024年度利润分配预案为: 不派发现金红利,不派送红股,不以资本公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 深圳广田集团股份有限公司 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额(元) | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 净利润(元) | -200 ...
广田集团(002482) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-21 13:48
您可使用手机"扫一扫"或进入"进码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 。 关于深圳广田集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)1100158号 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于深圳广田集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025) 1100158 号 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳广田集团股份有限公司(以下简称"广田集团")2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...
广田集团(002482) - 内部控制审计报告
2025-04-21 13:48
深圳广田集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100096 号 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 众环审字 (2025) 1100096号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cnot.com.cn) 进行查源 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cnor.cn.cn " 进行查... 【 17-18/F. Yangezo River Industry Building. 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,深圳广田集团股份有限公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳广田集团股份有限公司(以下简称"广田集团")2024 年 ...
广田集团(002482) - 2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
2025-04-21 13:48
关于深圳广田集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字(2025)1100157号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn) 进行查 商个区合计分属名品 (4) 166 号长1 产业大 17-18 1 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳广田集团股份有限公司(以下简称"广田集团")2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表 和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度财务报表")的基础 上,对后附的《深圳广田集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是广田集团管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了 ...
广田集团(002482) - 2024年年度审计报告
2025-04-21 13:48
: th 深圳广田集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)1100095号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mo.f.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn) "进行查数 " 二、形成审计意见的基础 由法 Tel: 027-86791215 作 Fay 127-95474320 审计 报 告 众环审字(2025) 1100095 号 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳广田集团股份有限公司(以下简称"广田集团"或"公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 广田集团 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...
广田集团(002482) - 独立董事向静2024年度述职报告
2025-04-21 13:45
深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事向静 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 2024 年,本人作为深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 要求,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席公司 2024 年召开的相关会议,认真审议各项议案,客观地发表自己的观点和意见,利用自 己的专业知识做出独立、公正的判断,充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、个人基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 向静,中国国籍,1976 年出生,博士学历,高级经济师。历任广州华信商 品期货公司期货经纪人、客户部主任;广东广洋高科技股份有限公司销售部职员、 投资部经理、总经办主任兼董事会秘书;博大恒通投资顾问(深圳)有限公司研 究员;深圳市和辉信达投资有限公司高级投资经理、研究部 ...
广田集团(002482) - 独立董事蔡强2024年度述职报告
2025-04-21 13:45
深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事蔡强 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 2024 年,本人作为深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 要求,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席公司 2024 年召开的相关会议,认真审议各项议案,客观地发表自己的观点和意见,利用自 己的专业知识做出独立、公正的判断,充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、个人基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 蔡强,中国国籍,1958 年出生,研究生学历,教授,曾任深圳大学艺术设 计学院教授、副院长。现任深圳大学景观设计研究所所长、深圳广田集团股份有 限公司第六届董事会独立董事,兼任深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事。 深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 ...
广田集团(002482) - 关联交易决策管理办法
2025-04-21 13:45
深圳广田集团股份有限公司 关联交易决策管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易,保护公司股东和债权 人的合法权益,保证公司关联交易决策行为的公允性,根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定,特制定 本办法。 (二)关联方如享有公司股东大会表决权,除特殊情况 外,应当回避行使表决权; (三)与关联方有任何利害关系的董事,在董事会对该 事项进行表决时,应当予以回避; (四)公司董事会及独立董事应当根据客观标准判断该 关联交易是否对公司有利,必要时应当聘请独立财务顾问或 专业评估师。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时,不得损 害全体股东特别是中小股东的合法权益。 第四条 公司的资产属于公司所有,公司应防止股东及 其关联方以各种形式占用或转移公司的资金及其他资源。 1 第二条 公司关联交易应当履行以下基本原则: (一)符合诚实信用的原则; 第二章 关联交易和关联人 第五条 在本办法中,关联交易是指公司及其控股子公 司与关联人 ...
广田集团(002482) - 防范大股东及关联方资金占用专项管理办法
2025-04-21 13:45
深圳广田集团股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用 专项管理办法 第一章 总 则 第一条 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文 件的要求以及《公司章程》的有关规定,为防止大股东、控 股股东或实际控制人及其他关联方(以下简称"关联方") 占用上市公司资金行为,进一步维护公司全体股东和债权人 的合法权益,建立起公司防范关联方占用公司资金的长效机 制,杜绝关联方资金占用行为的发生,特制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司的控股股东、实际控制人 及其他关联方,以及本公司及公司控股子公司(本办法所称 控股子公司,是指公司持有其50%以上的股份,或者能够决 定其董事会半数以上成员的当选,或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司)。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于:经营性资 金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指关联方通 过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用; 非经营性资金占用是指为关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出、代关联方偿还债务而支付资金,有偿 或无偿、 ...