证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-034 深圳广田集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 决定于2025年8月8日14:30召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 八次会议决议召开本次股东大会）。 部门规章、规范性文件和《公司章程》。 （1）现场会议召开时间：2025年8月8日14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年8月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025年8月8日9:15，结束时间为2025 年8月8日15:00。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场 会议； （2） ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-033 深圳广田集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月22日召开了 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述 议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 二、《公司章程》修订前后对比 本次《公司章程》具体修订前后对照表如下： | | 《公司章程》修订对照表 | | | --- | --- | --- | | 序 号 | 公司章程修订前条款 | 公司章程修订后条款 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 1 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | 称"《公司法》"） ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-034 深圳广田集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 决定于2025年8月8日14:30召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第二次临时股东大会。 2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第六届董事会第 八次会议决议召开本次股东大会）。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月8日14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年8月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始投票的时间为202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2025年7月22日以现场会议方式召开，会议通知于2025年7月18日以电子邮件方式 发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事7名，实际 参加的董事7名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 <公司章程>的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。公司提请股东大 会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜 ...

深圳广田集团股份有限公司章程 目 录 第五章 党委 第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第 2 页 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 ...

深圳广田集团股份有限公司 董事会议事规则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满 之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企 1 第一章 总则 第一条 为规范深圳广田集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等 有关法律法规和《深圳广田集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益。 第二章 组成及职权 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： 业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被 吊销营业执照、责令关闭之日起 ...

深圳广田集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进深圳广田集团股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权 益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》（下称"《股东会规则》"）、公司章程等有关规定， 结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次 ，应当于上一会计年度结束后的六个月内举 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个 1 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告深圳证监 局和深圳证券交易所（下称"深 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-031 深圳广田集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人所持公司部分股份解除 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次轮候 冻结股份 | 占股东及其 一致行动人 | 占公司 总股本 | 是否为 | 冻结日 | 解冻日期 | 申请人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | 所持股份比 | | 限售股 | 期 | | | | | | 一致行动人 | 数量（股） | 例 | 比例 | | | | | | | 广田 控股 | 否 | 482,714,0 | 63.04% | 12.87% | 否 | 2025/0 | 2028/07/09 | 深圳市罗 湖区人民 | 轮候冻 结生效 | | | | 98 | | | | 7/10 | | 法院 | | | 广田 | 否 | 31,170,00 | 4.07% | 0.83% | 否 | 2025/0 | 2028/07/09 | 深圳市福 田区人民 | 轮 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-030 深圳广田集团股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告数据是公司财务部初步核算的数据，本次业绩预告未经会计师 事务所预审计。 三、业绩变动的原因说明 2025 年上半年，公司业务稳步回升，得益于开源节流的双重作用，本期亏 损较去年同期明显收窄。 四、风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况：亏损 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | 亏损：6,000.00 | 万元–8,500.00 | 万元 | 亏损：11,922.71 | 万元 | | 的净利润 | 比上年同期亏损减少：28.71%—49.68% | | | | | | 扣除非经常性损益后 | 亏损：6,100.00 | 万元–8,60 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Guangtian Group Co., Ltd. announced that its major shareholder, Guangtian Holdings Group Co., Ltd., has had its shares frozen, which will not significantly impact the company's operations [1][2]. Summary by Sections Shareholder Share Freeze Situation - As of the announcement date, Guangtian Holdings and its concerted parties have a total of 765,694,098 shares frozen, representing 100% of their held shares [1]. - Additionally, 765,691,524 shares have been pledged, accounting for 99.99% of their held shares [1]. Impact on Company Operations - Guangtian Holdings is a major shareholder with over 5% ownership but is not the controlling shareholder. The freezing of its shares is not expected to have a major impact on the company's production and operations [1]. Information Disclosure - The company will closely monitor the situation regarding the share freeze and fulfill its information disclosure obligations in a timely manner [2].