关于变更董事、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开的 第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事、财务总监辞职情况 证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-038 深圳广田集团股份有限公司 事总数的二分之一。 本次补选李辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案将提交公司2025 年第三次临时股东会审议。 三、公司聘任财务总监情况 公司于 2025 年 8 月 8 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 聘任公司财务总监的议案》，由控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐，并 经董事会审计委员会、提名委员会资格审查通过，按照公司制度提名，公司董事 会同意聘任李辉先生（简历见后附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 公司董事会于近日收到公司董事、财务总监郑志远先生递交 ...

深圳广田集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-036 一、会议召开情况 1.会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月8日14:30 （2）网络投票时间：2025年8月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年8月8 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为：2025年8月8日上午9:15至2025年8月8日下午15:00。 2.现场会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室） 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司副董事长范志全先生 6.本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-039 深圳广田集团股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 决定于2025年8月29日14:30召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：本次股东会为公司2025年第三次临时股东会。 2.股东会召集人：本次股东会由公司董事会召集（公司第六届董事会第九次 会议决议召开本次股东会）。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月29日14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年8月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025年8月 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳广田集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年八月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳广田集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 本所律师对公司本次股东会涉及的相关事项发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 7 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳广田集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（下称"《会议通知》"）。《会议通知》载明 了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露， 说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、 有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规 则》和《公司章程》的要求。 根据《会议通知》，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其 中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。 本次股东会的现场会议于 2025 年 8 月 8 日 14:30 ...

Core Insights - Guangtian Group (002482) announced a new signed order amount of 445 million yuan for its decoration and renovation business in the second quarter of 2025 [1] Company Summary - The new signed order amount reflects the company's ongoing activities and potential growth in the decoration and renovation sector [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-035 深圳广田集团股份有限公司 2025 年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳广田集团股份有限公司（以下 简称"公司"）2025年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下： 注："截至报告期末累计已签约未完工订单金额"中不包含已完工部分金额。 由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与 定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。已签约未完工订单能否全 部履约、已中标尚未签约订单能否全部签约存在一定不确定性。请投资者理性投 资，注意投资风险。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月三十一日 单位：人民币亿元 业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 已中标尚未签 约订单金额 装饰施工 4.28 15.77 8.05 其中：公共建筑装饰 4.28 13.06 4.69 住 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-033 深圳广田集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月22日召开了 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》，上述 议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》 等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中 相关条款进行了修订完善。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止， 公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会 及监事的规定不再适用。 二、《公司章程》修订前后对比 本次《公司章程》具体修订前后对照表如下： 《公司章程》修 ...

Group 1 - The company is Shenzhen Grandland Group Co., Ltd., established as a joint-stock company in accordance with the Company Law of the People's Republic of China [1][3] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 40 million shares on August 26, 2010, and was listed on the Shenzhen Stock Exchange on September 29, 2010 [2] - The registered capital of the company is RMB 3,750,962,363 [3] Group 2 - The company's business purpose is to improve living environments, manage scientifically, operate rationally, innovate continuously, provide high-quality products and services, and create sustainable economic returns for shareholders [4][5] - The company engages in various construction-related activities, including interior and exterior decoration, electrical equipment installation, and the design and construction of municipal projects [5] Group 3 - The company issues shares in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for each share of the same category [6][7] - The total number of shares issued by the company is 3,750,962,363, all of which are ordinary shares [7] Group 4 - The company has established a party organization in accordance with the regulations of the Communist Party of China, ensuring the operation of the party's activities and the allocation of necessary funds [4] - The company has provisions for the rights and obligations of shareholders, including the right to dividends, participation in shareholder meetings, and the ability to transfer shares [12][34]

Core Points - The document outlines the rules and regulations governing the board of directors of Shenzhen Guotian Group Co., Ltd, ensuring effective decision-making and compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: Board Composition and Responsibilities - The board of directors is the decision-making body of the company, responsible for safeguarding the interests of the company and all shareholders [1] - Directors must be natural persons and cannot hold office under certain disqualifying conditions, such as criminal convictions or bankruptcy involvement [2][3] - Independent directors must meet specific criteria, including independence, relevant experience, and good personal character [4][5] Group 2: Meeting Procedures - Board meetings can be regular or temporary, with at least two regular meetings held annually [5][6] - Meetings require a quorum of more than half of the directors to be valid, and decisions are made based on majority votes [14][20] - Directors must attend meetings in person or delegate their voting rights through written authorization [15][16] Group 3: Voting and Decision-Making - Voting is conducted on a one-vote-per-person basis, with options for approval, disapproval, or abstention [20][21] - Directors with conflicts of interest must abstain from voting on related proposals, ensuring that decisions are made by independent directors [23][24] - The board must adhere strictly to the authority granted by the shareholders and the company's articles of association when making decisions [24][25] Group 4: Documentation and Record-Keeping - Meeting records must include details such as attendance, proposals discussed, and voting results, and must be signed by attending directors [29][31] - The board secretary is responsible for maintaining meeting archives for a minimum of ten years [34]

Core Points - The company held its eighth meeting of the sixth board of directors, where all seven attending directors voted unanimously to approve amendments to the company's articles of association, which will be submitted for review at the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - The company plans to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, and will revise relevant provisions in the articles of association accordingly [2] - The board also approved amendments to the rules of procedure for the general meeting of shareholders and the board of directors, which will also be submitted for review at the upcoming extraordinary general meeting [3] - The board approved the summary of the internal audit work for 2024 and the internal audit work plan for 2025 [3] - The second extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for August 8, 2025, at 14:30 [3]