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广田集团(002482) - 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
2025-04-21 13:45
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规 范性文件以及《深圳广田集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定,结合公司的实际情况,特 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动行为的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份,是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 份及其衍生品种。 深圳广田集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强深圳广田集团股份有限公司(以下简称 "公司")董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理,进一步明确办理程序,根据《公司法》《证券 法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》(以下简称"《管理规则》")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列 自然人、法人或其他组织(以下简称"相关人员")不发生 因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为: (一 ...
广田集团(002482) - 独立董事刘平春2024年度述职报告(已离任)
2025-04-21 13:45
深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事刘平春 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 5 日,本人作为深圳广田集团股份有限公司 (以下简称"公司")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责。 2024 年任职期间本人积极出席公司召开的相关会议,认真审议各项议案,客观 地发表自己的观点和意见,利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,充分发 挥独立董事的独立作用。 2024 年 2 月 5 日,本人独立董事任期届满,不再担任董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务,现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况 报告如下: 一、个人基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 刘平春,中国国籍,1955 年生,大学本科,高级政工师。曾任深圳华侨城 股份有限公司 ...
广田集团(002482) - 独立董事刘标2024年度述职报告(已离任)
2025-04-21 13:45
深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事刘标 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 5 日,本人作为深圳广田集团股份有限公司 (以下简称"公司")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责。 2024 年任职期间本人积极出席公司召开的相关会议,认真审议各项议案,客观 地发表自己的观点和意见,利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,充分发 挥独立董事的独立作用。 2024 年 2 月 5 日,本人独立董事任期届满,不再担任董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务,现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况 报告如下: 一、个人基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 刘标,中国国籍,1973 年出生,工商管理博士,具有中国注册会计师资格、 高级会计师职 ...
广田集团(002482) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-21 13:45
深圳广田集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的 规定,深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事周建疆、蔡强、向静的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事周建疆、蔡强、向静的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳广田集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...
广田集团(002482) - 董事会秘书工作细则
2025-04-21 13:45
深圳广田集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确深圳广田集团股份有限公司(以 下简称"公司")董事会秘书的职责、权限,规范其行为, 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规以及公司章程的有关规定,制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司及 相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证券交易所(以 下简称"深交所")之间的指定沟通和联络人,负责组织协 调和管理公司信息披露、公司治理及其他相关职责范围内的 事务,配合证券监管部门对公司的检查和调查,协调落实各 项监管要求。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下素质: (一)具有良好的职业道德、个人品德和诚信记录; (五)取得深交所认可的具备任职能力的相关证明。 第四条 具有以下情形之一的人员不得担任董事会秘 1 书: (二)具备履行职责所必需的财务、法律、管理等方面 的专业知识; (三)具备履行职责所必需的工作经验; (四)具有良好的组织协调能力和沟通能力; (一)有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情 形; (二)最近三十六个月受到中国证监会行政处罚; (三)最近三十六个月 ...
广田集团(002482) - 独立董事周建疆2024年度述职报告
2025-04-21 13:45
深圳广田集团股份有限公司 独立董事周建疆 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 2024 年,本人作为深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的要求,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席公司 2024 年召开的相关会议,认真审议各项议案,客观地发表自己的观点和意见, 利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,充分发挥独立董事的独立作用。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、个人基本情况 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下: 周建疆,中国国籍,1966 年出生,本科学历,中国注册会计师。曾任新疆 生产建设兵团第六师党校助教,新疆生产建设兵团第六师经济管理教研室主任、 经济管理讲师,东莞菁敏皮具厂财务经理,深圳远东会计师事务所(普通合伙) 项目经理、部门经理,公证天业会计师事务所(特殊普通 ...
广田集团(002482) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-21 13:25
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥757,687,713.73, a decrease of 24.42% compared to ¥1,002,492,959.83 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥200,632,177.37, representing a decline of 109.43% from ¥2,126,750,042.18 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥105,117,964.32, a decrease of 6.18% compared to -¥99,003,298.57 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,507,343,836.29, an increase of 4.50% from ¥2,399,292,403.41 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 25.86% to ¥575,307,679.25 at the end of 2024 from ¥775,939,856.62 at the end of 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.05, a decline of 108.77% from ¥0.57 in 2023[19]. - Total revenue for Q4 reached ¥476,469,011.26, showing significant growth compared to previous quarters[24]. - Net profit attributable to shareholders for Q4 was -¥22,498,979.81, an improvement from -¥59,944,961.25 in Q1[24]. - Cash flow from operating activities turned positive in Q4 with ¥123,009,352.34, contrasting with negative cash flow in the first three quarters[24]. - The company reported a substantial non-recurring loss of -¥5,875,665.43 in 2024, compared to a gain of ¥4,121,639,023.04 in 2023, primarily due to restructuring gains[27]. Business Operations - The company reported a significant reduction in remaining orders during the restructuring period, impacting revenue[20]. - The company has not disclosed any significant changes in its main business since its listing[17]. - The company operates in various sectors including interior decoration, curtain walls, and new materials, maintaining a diversified business model[32]. - The company’s business model involves self-sourcing projects and managing design and construction, which has not changed significantly during the reporting period[33]. - The company holds multiple first-class qualifications, enabling it to provide integrated construction decoration services[32]. - The company has established itself as a leading comprehensive construction decoration contractor in China, with a mature management system[32]. - The competitive landscape of the construction decoration market is shifting towards consolidation, with a trend of "polarization" among companies[31]. - Revenue from the construction and decoration industry accounted for 98.48% of total revenue, totaling ¥746,208,648.67, down 25.19% year-on-year[43]. - The gross profit margin for the construction and decoration industry was 6.74%, a decrease from 40.91% in the previous year[46]. Research and Development - R&D expenses decreased by 16.22% to ¥23,743,755.60 in 2024 from ¥28,339,506.33 in 2023[56]. - The number of R&D personnel decreased by 18.42% to 93 in 2024 from 114 in 2023[58]. - R&D personnel accounted for 14.65% of total employees in 2024, down from 17.46% in 2023[58]. - The company completed major R&D projects including the integration of photovoltaic curtain wall technology and a sound insulation technology system[57]. - The company is currently developing modular interior decoration technology based on concrete structures and aging renovation technology[57]. - The company aims to enhance its competitiveness in the green building sector through ongoing R&D projects[57]. - R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 3.13% in 2024 from 2.83% in 2023[58]. Governance and Compliance - The company has established a clear governance structure and internal control systems in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making processes[79]. - The company conducts regular shareholder meetings, ensuring transparency and equal rights for all shareholders, particularly minority investors, in decision-making processes[81]. - The company’s board of directors is structured to include various committees, ensuring compliance with legal requirements and effective governance practices[84]. - The company emphasizes investor relations management, ensuring timely and comprehensive information disclosure to stakeholders[92]. - The company’s management team is committed to acting in the best interests of the company and all shareholders[90]. - The company has implemented measures to address potential industry competition issues, ensuring the protection of shareholder interests[100]. - The company’s governance structure aligns with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[92]. - The company’s independent directors are fully supported in their roles, ensuring effective oversight and governance[85]. Market Strategy - The company aims to enhance its market expansion by establishing a more comprehensive marketing system and accelerating its "going out" strategy, focusing on design-led construction capabilities and exploring new business growth points in EPC and prefabricated construction[74]. - The company plans to increase R&D investment and strengthen key technology breakthroughs to accelerate business transformation and upgrade, particularly in areas like "BIM + prefabrication" and "smart homes" to enhance independent innovation capabilities[75]. - The company emphasizes improving operational management outcomes by ensuring high-quality project execution and optimizing asset operations to reduce maintenance costs and enhance cash flow management[75]. - The company acknowledges potential risks including intensified market competition, technological innovation challenges, and safety production risks, committing to strict safety management and technological investment[75]. - The company is focused on achieving sustainable growth in intrinsic value through enhanced governance and compliance management, while fostering a culture of practical action and innovation among its employees[75]. Environmental Commitment - The company has made significant advancements in energy-efficient construction technologies, including the GT modular technology system, which reduces material waste[144]. - The integration of photovoltaic technology with building facades has improved energy utilization efficiency[144]. - The company promotes the use of eco-friendly materials, such as bamboo fiber boards and calcium silicate boards, to replace high-carbon emission materials[144]. - The application of BIM technology has optimized construction processes, reducing material waste and energy consumption[144]. - The company adheres to various environmental protection laws and has not faced significant penalties during the reporting period[145]. - The company emphasizes a harmonious balance between economic, social, and ecological benefits in its operations[146]. - The company is committed to improving living environments as part of its corporate mission[146]. - The company is advancing industrialization and green renovation by integrating "dual carbon" goals with the development of eco-friendly materials[149]. Shareholder Information - The company reported a total shareholding of 1,847,500 shares held by Vice Chairman Fan Zhiqun, with no changes during the reporting period[102]. - The current board members, including Chairman Yan Jing and Director Liu Mei, reported zero shareholding changes, maintaining their positions[102]. - The company has seen no new share issuances or buybacks during the reporting period, maintaining its current capital structure[102]. - The company has a total of 375,096,237 shares held by Guangtian Group, accounting for 10.00% of the total voting rights[159]. - The largest shareholder, Shenzhen Special Zone Construction Group Co., Ltd., holds 22.00% of the shares, totaling 825,211,720 shares, with no changes during the reporting period[199]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 55,020, an increase from 48,213 at the end of the previous month[199]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a litigation case with Shenzhen Baojia Enterprise Service Co., with a disputed amount of RMB 81.43 million, which is not expected to significantly impact the company's profits[169]. - The company has no penalties or rectification issues during the reporting period[170]. - The company and its controlling shareholder have a good credit status, with no significant debts overdue[171]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisition or sale transactions during the reporting period[175]. - The company reported no related party transactions during the reporting period[176]. - There were no significant guarantees or entrusted financial management activities during the reporting period[185][186].
广田集团(002482) - 北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-02-26 11:30
北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳广田集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 法律意见书 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳广田集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳广田集团股份有限公司 -1- 法律意见书 述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东 大会规则》(下称"《股东大会规则》")和《深圳广田集团股份有限公司章程》 (下称"《公司章程》")的规定,北京市中伦(深圳)律师事务所(下称"本 所")接受深圳广田集团股份有限公司(下称"公司")的委托,指派律师出席 公司 2025 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决 结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及公司 2025 年第一次临时股东大会所涉及的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则 ...
广田集团(002482) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-02-26 11:30
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-007 深圳广田集团股份有限公司 重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间: (1)现场会议召开时间:2024年2月26日14:30 (2)网络投票时间:2024年2月26日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024年2月26 日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为:2024年2月26日上午9:15至2024年2月26日下午15:00。 2、现场会议地点:公司会议室(深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188号建工数智大厦(广田大厦)3楼会议室) 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会 2、中小股东出席的总体情况 参加本次会议的中小股东及股东代理人共 727 人 ...
广田集团(002482) - 外部信息报送和使用管理办法
2025-02-10 12:46
深圳广田集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司对外报送相关信息及外部信息使 用人使用本公司信息的相关行为,加强公司定期报告及重大 事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管 理,依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 相关规定,制定本办法。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关 1 涉密人员在定期报告编制、临时报告编制、公司重大事项筹 划、洽谈期间,负有保密义务。定期报告、临时报告公布及 相关重大事项公布前,不得以任何形式、任何途径向外界或 特定人员泄漏相关内容,包括但不限于业绩座谈会、分析师 会议、接受投资者调研座谈等方式。 第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报 表等报送要求,公司应拒绝报送。 第七条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送 的本公司未公开重大信息,不得利用所获得的未公开重大信 息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。 第八条 外部单位或个人在公司公开披露该信息前的 任何时点,不得在相关文件中使用公司报送的未公开重大信 息。 第九条 如因外部单位或个 ...