证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-035 深圳广田集团股份有限公司 关于预计 2024 年度与原控股股东下属企业日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第二次会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票的表决结 果审议通过了《关于预计2024年度与原控股股东下属企业日常关联交易的议案》。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因经营需要，公司及子公司预计2024年度与原控股股东广田控股集团有限公 司（以下简称"广田控股"）下属企业深圳市广田环保涂料有限公司（以下简称 "广田涂料"）、深圳广田物业服务有限公司（以下简称"广田物业"）、深圳 广田酒店餐饮管理有限公司（以下简称"广田酒店"）发生日常关联交易。公司 预计2024年度与广田涂料、广田物业、广田酒店日常关联交易发生金额为3,500 万元。该日常关联交易额度自本次董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召 开之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-028 深圳广田集团股份有限公司 三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 <2023年度财务决算报告>的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2024年4月25日以现场会议方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件方 式发出。本次会议由公司董事长于琦先生主持，会议应参加的董事9名，实际参 加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 <2023年度总裁工作报告>的议案》。 详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》之"管理层讨论与分析"。 第六届董事会第二次会议决议公告 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》 之"管理层讨论与分析"。 四 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司 2024 年度审计服务机构，聘期一年。按照规定，该议案须提交公 司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的概况 （一）基本信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 深圳广田集团股份有限公司 关于续聘会计师事 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-036 深圳广田集团股份有限公司 关于将部分自有物业对外出租的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）于2024 年4月25日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于将部分自有物 业对外出租的议案》。现将相关内容公告如下： 一、交易概况 为提高资产使用效率，盘活公司存量资产，公司拟将位于深圳市罗湖区笋岗 街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）的部分自有物业对外出 租，为公司和股东创造更大收益。 鉴于租赁面积、租赁合同金额等尚存在不确定性，累计出租金额可能达到提 交股东大会审议的标准，故在公司本次董事会审议通过后，将该议案提交公司 2023年度股东大会审议。董事会同意授权公司管理层办理上述对外出租部分物业 相关事宜，包括不限于根据市场行情制定并实施具体招租方案，确定最终承租对 象、租赁价格、租赁期限等事项，以及签订相关合同协议及文件等。本次授权自 公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。 根据《深圳 ...

深圳广田集团股份有限公司 内部审计管理规定 第一章 总则 第一条 为加强深圳广田集团股份有限公司（以下简 称"集团"或"公司"）内部审计监督，建立健全内部审 计制度，充分发挥内部审计作用，保障国有资产保值增值 和企业可持续发展，根据《中华人民共和国审计法》、《中 华人民共和国内部审计法实施条例》、《审计署关于内部审 计工作的规定》、《深圳市属国有企业内部审计管理规定》 等法律法规和国家有关规定，结合公司实际情况，制定本 规定。 第二条 本规定适用于集团总部及所属企业。所属企 业包括二级、三级及以下企业，含所属子公司、分公司、 独立核算的项目部等。 第三条 本规定所称内部审计，是指集团内部审计部 门和人员对集团总部及所属企业财务收支、经济活动、内 部控制、风险管理等，实施独立、客观监督并作出评价和 建议，促进企业完善治理、实现目标的活动。 第四条 集团依照有关法律法规和国家有关规定，结 合企业实际情况，建立健全内部审计制度，明确内部审计 37 工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、结果 运用和责任追究等。 第五条 内部审计部门和人员从事内部审计工作，应 当严格遵守有关法律法规、国家有关规定和内部审计职业 ...

深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023年 度公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为2,126,750,042.18元，截至 2023年12月31日，公司 2023年度合并财务报表中未分配利润为-6,925,288,950.33 元，公司实收股本为3,750,962,363.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未 弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、形成原因 证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-033 深圳广田集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 核心资产的剥离，减轻了历史包袱，公司资产负债结构得到了根本性改善。公司 ...

深圳广田集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳广田集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳广田集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息披露真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，深圳广田集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年4月25日以现场表决的方式召开公司第六届董 事会独立董事第一次专门会议。会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。与会 独立董事共同推举周建疆先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董 事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议， 形成以下决议： 因此，我们同意该关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第六届董事 会第二次会议审议。 【以下无正文】 【本页无正文，为深圳广田集团股份有限公司第六届董事会独立董事第一次专门 会议决议签署页】 公司独立董事（签字） ...

第二条 公司设总裁一名。 第三条 总裁对董事会负责，组织实施董事会决议，主 持公司日常经营管理工作。 深圳广田集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳广田集团股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，明确总裁的职权、职责， 规范总裁的行为，依据《公司法》和《公司章程》，特制定 本工作细则。 第四条 总裁由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总裁的职权 第六条 总裁行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、 总工程师； （十）决定公司员工的聘用、升降级、加减薪、奖惩与 辞退； （十一）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十二）审批决定公司发生的交易金额（以资产总额和 成交金额中的较高者为计算标准）低于最近一期经审计总资 产10%的收购出售资产事项； （十三）审批决定公司发生的在下列额度内的对外投资 事项（不含证券投资 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-040 深圳广田集团股份有限公司 关于银行账户解除冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司银行账户冻结相关情况 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）于2022 年7月9日披露了《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示 及股票停牌的公告》（公告编号：2022-064），公司前期因涉及诉讼、仲裁等案 件，公司及子公司主要银行账户被冻结，公司股票自2022年7月12日起被实施其 他风险警示。 二、银行账户解除冻结的进展情况 2022年7月，公司因主要银行账户冻结被实施其他风险警示时，公司及当时 子公司被冻结的银行账户为126个，被冻结的货币资金为33,748.28万元。公司进 入重整程序后，公司及管理人陆续向各相关法院申请解除冻结的银行账户，公司 及子公司因前期涉及诉讼、仲裁案件被冻结的主要银行账户已解除冻结。截止目 前，经初步统计，公司及子公司深圳广田供应链管理有限公司（以下简称"广田 供应链"）、深圳市广田建筑装饰设计研究院（ ...