您可使用手机"扫一扫"或进入"进码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 。 关于深圳广田集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）1100158号 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于深圳广田集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025) 1100158 号 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳广田集团股份有限公司(以下简称"广田集团")2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...

深圳广田集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众环审字（2025）1100096 号 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 众环审字 (2025) 1100096号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnot.com.cn） 进行查源 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnor.cn.cn " 进行查... 【 17-18/F. Yangezo River Industry Building. 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,深圳广田集团股份有限公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳广田集团股份有限公司（以下简称"广田集团"）2024 年 ...

关于深圳广田集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字（2025）1100157号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 商个区合计分属名品 (4) 166 号长1 产业大 17-18 1 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳广田集团股份有限公司(以下简称"广田集团")2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表 和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度财务报表")的基础 上,对后附的《深圳广田集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是广田集团管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了 ...

: th 深圳广田集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）1100095号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查数 " 二、形成审计意见的基础 由法 Tel: 027-86791215 作 Fay 127-95474320 审计 报 告 众环审字(2025) 1100095 号 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳广田集团股份有限公司(以下简称"广田集团"或"公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 广田集团 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事向静 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自 己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 向静，中国国籍，1976 年出生，博士学历，高级经济师。历任广州华信商 品期货公司期货经纪人、客户部主任；广东广洋高科技股份有限公司销售部职员、 投资部经理、总经办主任兼董事会秘书；博大恒通投资顾问（深圳）有限公司研 究员；深圳市和辉信达投资有限公司高级投资经理、研究部 ...

深圳广田集团股份有限公司 关联交易决策管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，保护公司股东和债权 人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，特制定 本办法。 （二）关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况 外，应当回避行使表决权； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该 事项进行表决时，应当予以回避； （四）公司董事会及独立董事应当根据客观标准判断该 关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请独立财务顾问或 专业评估师。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损 害全体股东特别是中小股东的合法权益。 第四条 公司的资产属于公司所有，公司应防止股东及 其关联方以各种形式占用或转移公司的资金及其他资源。 1 第二条 公司关联交易应当履行以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； 第二章 关联交易和关联人 第五条 在本办法中，关联交易是指公司及其控股子公 司与关联人 ...

深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事蔡强 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自 己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 蔡强，中国国籍，1958 年出生，研究生学历，教授，曾任深圳大学艺术设 计学院教授、副院长。现任深圳大学景观设计研究所所长、深圳广田集团股份有 限公司第六届董事会独立董事，兼任深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事。 深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 ...

深圳广田集团股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用 专项管理办法 第一章 总 则 第一条 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文 件的要求以及《公司章程》的有关规定，为防止大股东、控 股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称"关联方"） 占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人 的合法权益，建立起公司防范关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝关联方资金占用行为的发生，特制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司的控股股东、实际控制人 及其他关联方，以及本公司及公司控股子公司（本办法所称 控股子公司，是指公司持有其50%以上的股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司）。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资 金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指关联方通 过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指为关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出、代关联方偿还债务而支付资金，有偿 或无偿、 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规 范性文件以及《深圳广田集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动行为的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 份及其衍生品种。 深圳广田集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强深圳广田集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，进一步明确办理程序，根据《公司法》《证券 法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列 自然人、法人或其他组织（以下简称"相关人员"）不发生 因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为： （一 ...

深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事刘平春 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 5 日，本人作为深圳广田集团股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责。 2024 年任职期间本人积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，客观 地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发 挥独立董事的独立作用。 2024 年 2 月 5 日，本人独立董事任期届满，不再担任董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况 报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘平春，中国国籍，1955 年生，大学本科，高级政工师。曾任深圳华侨城 股份有限公司 ...