证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-068 二〇二四年十二月十四日 深圳广田集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事兼总 裁李坤泉先生提交的书面辞职报告。李坤泉先生因个人原因，向公司申请辞去公 司董事、总裁、董事会创新与战略委员会委员职务。辞职后，李坤泉先生将不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，李坤泉先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。李坤泉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数， 其辞职不会影响公司的正常生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及 总裁的聘任工作。 截至本公告披露日，李坤泉先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 李坤泉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李坤泉先生 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-067 深圳广田集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续2个交易 日（2024年12月3日、2024年12月4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据 《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订）等有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大 事项。 （五）公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何其他根据《深 圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）等有关规定应予以披露而未披露的 事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据 《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）等有关规定应予以披露而未披 露的、对公司股票交易价格 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-066 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 深圳广田集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续2个交易 日（2024年11月28日、2024年11月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根 据《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订）等有关规定，属于股票交易异常 波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了核查，现就有关情况说明如 下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （二）公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公 司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。 请投资者 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-062 《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）第六届董 事会第四次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024年10月23日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参加表 决的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公 司<2024年第三季度报告>的议案》。 深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-063 深圳广田集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于 2024年10月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2024年10月23 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张锦先生主持，会议应参加 监事3名，出席监事3名，董事会秘书列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监 事认真审议表决，形成如下决议： 《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司监事会 二〇二四年十月三十日 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2024年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥115,033,327.69, a decrease of 42.09% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥58,906,071.22, an increase of 74.78% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥58,374,064.70, reflecting an increase of 78.10% compared to the previous year[3] - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 281.22 million, a decrease of 60.97% compared to CNY 720.45 million in the same period of 2023[8] - Total operating revenue for the third quarter was CNY 281,218,702.47, a significant decrease of 60.9% compared to CNY 720,449,425.77 in the same period last year[14] - The company reported a net loss of CNY 7,103,422,147.89, compared to a loss of CNY 6,925,288,950.33 in the previous period[13] - The company reported a total profit of -181,618,252.16 CNY for Q3 2024, compared to -875,160,472.10 CNY in Q3 2023, showing an improvement in overall financial performance[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,318,919,757.17, a decrease of 3.35% from the end of the previous year[3] - Total assets decreased to CNY 2,318,919,757.17 from CNY 2,399,292,403.41, reflecting a decline of 3.4%[13] - Total liabilities increased to CNY 1,721,113,098.11, up 6.0% from CNY 1,623,352,546.79[13] - The company’s total current liabilities increased to CNY 474,901,136.50, up 27.8% from CNY 371,713,036.01[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥228,127,316.66, a significant decline of 451.49% year-on-year[3] - Net cash flow from operating activities was negative CNY 228.13 million, a decline of 451.49% compared to a positive CNY 64.90 million in the previous year[8] - Cash inflow from operating activities was 274,533,427.89 CNY, a significant drop from 1,770,942,289.00 CNY in the prior year, highlighting challenges in cash generation[17] - Operating cash outflow totaled CNY 502.66 million, compared to CNY 1.71 billion in the previous year[18] - Net cash flow from financing activities increased significantly to CNY 598.04 million from negative CNY 20.91 million, a change of 2959.95% due to the return of restructured investment funds[8] - Cash inflow from financing activities was CNY 639.63 million, with no inflow recorded in the previous year[18] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 328.67 million, up 511.17% from CNY 53.78 million in the same period last year[8] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,277[9] - The largest shareholder, Shenzhen Special Zone Construction Group, holds 22.00% of the shares, totaling 825,211,720 shares[9] - The second-largest shareholder, Guangtian Holdings Group, has a stake of 15.29%, amounting to 573,694,098 shares[9] Expenses - Operating costs decreased by 75.62% to CNY 263.46 million from CNY 1.08 billion year-on-year, primarily due to reduced business activities[8] - Total operating costs amounted to CNY 455,759,177.17, down 72.9% from CNY 1,678,204,314.10 year-over-year[14] - The company has seen a significant reduction in financial expenses, down 94.11% to CNY 20.45 million from CNY 347.03 million, primarily due to lower interest accruals[8] - R&D expenses fell by 63.21% to CNY 8.24 million from CNY 22.39 million, reflecting lower investment in research and development[8] - Research and development expenses were CNY 8,237,236.33, down 63.3% from CNY 22,388,402.62 year-over-year[14] - Operating expenses decreased significantly to 1,906,239.38 CNY from 53,522,645.99 CNY year-over-year, reflecting cost control measures[15] Inventory and Receivables - The company’s inventory decreased by 55.39% to ¥18,523,664.87, attributed to the transfer of completed but unsettled project inventory to costs[7] - Inventory decreased to CNY 18,523,664.87 from CNY 41,526,011.45, a reduction of 55.5%[12] - Accounts receivable rose to CNY 241,823,792.53, up 129.5% from CNY 105,480,511.13 at the beginning of the period[12] Impairment and Losses - The company incurred credit impairment losses of -5,777,344.26 CNY, a notable improvement from -213,779,991.22 CNY in the previous year[15] - The company reported asset impairment losses of 343,752.72 CNY, a decrease from 366,774,435.52 CNY in the previous year, suggesting better asset management[15] Other Information - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[15] - The third quarter report was not audited[19]

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-065 深圳广田集团股份有限公司 2024 年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳广田集团股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第三季度装修装饰业务主要经营情况公 告如下： 注："截至报告期末累计已签约未完工订单金额"中不包含已完工部分金额。 由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与 定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。已签约未完工订单能否全 部履约、已中标尚未签约订单能否全部签约存在一定不确定性。请投资者理性投 资，注意投资风险。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十日 单位：人民币亿元 业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 已中标尚未签 约订单金额 装饰施工 6.73 9.88 3.61 其中：公共建筑装饰 4.73 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 深圳广田集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | ■特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 国信证券 | 卢思宇 | 吴双 | | 时间 | 2024 年 9 月 11 日 | | | | 地点 广田集团会议室 | | | | 董事、财务总监 郑志远 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书 郭文宁 | | | | 证券事务代表 伍雨然 | | | | 沟通交流主要内容如下： | | | | 1. 公司基本情况 | | | | 公司成立于 1995 | 年，是一家具备建筑装饰装修、幕墙、智能化、 ...

深圳广田集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳广田集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范董事会授权管理行为，建 立科学、规范、高效的决策机制，提高公司经营决策效率， 有效控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《深圳广田集团股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳广田集团股份有限公 司董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 本制度所称授权是指董事会在不违反法律、法 规和规范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将部分职 权授予董事长、总裁等治理主体（以下简称"被授权人"） 行使。公司中非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部 门等，不属于法定的公司治理主体，不得承接决策授权。 第三条 董事会授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标 的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大 会对董事会授权范围内，不得超越股东大会对董事会的授权 范围。董事会不得将法定董事会行使的职权进行授权。 1 （三）适时调整原则：授权事项在授权有效期限内保持 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-060 《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《2024年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议于 2024年8月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2024年8月19 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张锦先生主持，会议应参加 监事3名，出席监事3名，董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监 事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司<2024 年半年度报告>的议案》。 经审议，监事会认 ...