证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-033 南通江海电容器股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、表决所有议案都对中小投资者的表决单独计票。 二、会议召开和出席情况： 1、会议召集人：公司董事会； 2、（1）现场会议召开时间：2023年11月21日下午14:30； （2）网络投票时间为：2023年11月21日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为: 2023年11月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年11月21日9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 3、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容 器股份有限公司会议室； 1、本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过南通江海电容器股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 南通江海电容器股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈达亮，作为南通江海电容器股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 ...

南通江海电容器股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选拔标准和程序，对高管人 员人选进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称的高管人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、 董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第六条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格， ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-032 南通江海电容器股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023年11月21日下午14:30 （2）网络投票时间为：2023年11月21日。其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2023年11月21日9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11 月21日9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议地点：公司五楼会议室 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 南通江海电容器股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决定于2023年 ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-028 南通江海电容器股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯和专人送达方式发出， 会议于 2023 年 10 月 31 日上午在公司一楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投 票方式表决，通过以下决议： 一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本届董 事会提名陈卫东先生、方仁德先生、丁继华先生、陈瑜女士、张伟文先生、焦美 华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。 其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人 ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-030 南通江海电容器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《独 立董事制度》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 31 日召开第五届董事会第二 十四次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公 司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司第六届董事会拟由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自公司股东大会选举通过之日 起三年。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名陈卫东先生、 方仁德先生、丁继华先生、陈瑜女士、张伟文先生、焦美华女士为公司第六届董 事会非独立董事候选人，同意提名古群女士、陈达亮先生、张斌先生为公司第六 届董事会独立董事候选人（上述第六届董事会董事候选 ...

√ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南通江海电容器股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 南通江海电容器股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张斌，作为南通江海电容器股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组 ...

证券代码: 002484 证券简称: 江海股份 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 提名人南通江海电容器股份有限公司董事会现就提名张斌 南通江海电容器股份有限公司 6届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南通江海电容器股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 一、被提名人已经通过南通江海电容器股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 南通江海电容器股份有限公司 独立董事提名人声明 体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形 ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-029 第五届监事会第二十二次会议决议公告 此议案需提交公司股东大会审议。 南通江海电容器股份有限公司 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以及专人送达方式通知各位公司监事，会议于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席钱志伟先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》； 公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会提名钱志伟先生、顾华女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人， 监事候选人简历见附件。 以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与 2019 年 9 月 2 日职工代表大 会推举的职工代表监事蔡志忠（任期五年：2019 年 9 月 2 日—2024 年 9 月 2 日） 共同组成公司第六届监事会。 公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者 ...

南通江海电容器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 1 （三）聘任或者解聘公司财务负责人； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会根据 本工作细则增补新的委员。 第七条 审计委员会下设审计工作 ...