浙江永强集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （经2024年4月19日召开的六届十八次董事会审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 1 | | 第四章 | 工作程序 | | 2 | | 第五章 | 议事规则 | | 2 | | 第六章 | 附则 | | 3 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司 ...

浙江永强集团股份有限公司 募集资金管理制度 （已经2024年4月19日召开的公司六届十八次董事会审议通过，尚需提交2023年年度股 东大会审议批准） 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 1 | | 第三章 | 募集资金使用 | 2 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 5 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施。 公司募集资金投资项目通过本公司的子公司或本公司控 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议 于2024年4月19日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-013 浙江永强集团股份有限公司六届十六次监事会决议公告 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议 监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》； 经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准 则》等相关法律法规要求，本次计提资产减值准备后更公允的反映2023年底公司的资产 状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-026 浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会 2、 会议时间： 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、 会议召开方式：本次股东大会采用现场及视频会议、网络投票相结合的方式 召开。 4、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 浙江永强集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江永强集 团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， ...

第一条、 为进一步加强浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机制， 完善内部控制制度，充分发挥独立董事及董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的有关规定以及《浙江永强集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 | | 目录 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 年报工作管理制度 1 | | 第三章 | 附则 3 | 第一章 总则 浙江永强集团股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 （经2024年4月19日召开的六届十八次董事会审议通过） 第二条、 独立董事及审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，保证公司年 报的真实、准确、完整、及时，维护公司整体利益。 第三条、 独立董事及审计委员会成员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管 部门关于年报编制和披露的有关要求，积极参加其组织的培训。 第二章 年报工作 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-015 浙江永强集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于审议2023年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下： 一、 2023年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2023年度实 现净利润36,158,497.65元，归属母公司股东的净利润50,870,804.10元；母公司实现净 利润316,428,551.61元。 根据公司章程等相关规定，按2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 31,642,855.16元，扣除2023年度支付的现金股利43,380,326.26元，截至2023年12月31 日，合并报表实际可供股东分配的利润为891,982,724.96元，母公司实际可供股东分配 的利润 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙奉军作为浙江永强集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江永强集团股份有限公司董事会提名为浙 江永强集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江永强集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 三、本人符合中国证 ...

浙江永强集团股份有限公司 证券投资、期货及衍生品交易管理制度 （经2024年4月19日召开的六届十八次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资、 期货及衍生品交易及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的 权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。 本制度所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化 期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的， 也可以是上述标的的组合。 第三条 以下情形不适用本制度： （一） 作为公司或控股子公司主营业务的证券投资、期货及衍生品交易行为； （二） ...

浙江永强集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第四章 | 董事长 | 4 | | 第五章 | 董事会秘书 | 4 | | 第六章 | 董事会会议召开程序 | 5 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 | 6 | | 第八章 | 董事会决议 | 7 | | 第九章 | 董事会会议文档管理 | 7 | | 第十章 | 董事会其它工作程序 | 7 | | 第十一章 | 附 则 | 8 | 浙江永强集团股份有限公司董事会议事规则 （已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司六届十八次董事会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制度化及内 部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中 心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《浙 ...