☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江永强集团股份有限公司董事会现就提名孙奉军为浙江永强集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江永强集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-010 浙江永强集团股份有限公司 关于董事、独立董事辞职的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事辞职 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日收到公司董 事周林林先生提交的书面辞职报告。周林林先生因个人原因申请自 2024 年 5 月 1 日起 辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，周林林先生的辞职报告自 2024 年 5 月 1 日生效。 二、独立董事辞职 公司于 2024 年 4 月 19 日收到公司独立董事毛美英女士、周岳江先生提交的书面辞 职报告。均因其本人在境内上市公司担任独立董事超过三家，申请辞去公司独立董事及 董事会各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公 司章程》、《独立董事制度》等有关规定，毛美英女士和周岳江先生的辞职将导致公司 独立董事人数少于董事会成员的三分之一，毛美英女士和周岳江先生的辞职将在公司股 东大会 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-021 浙江永强集团股份有限公司 关于继续开展远期结售汇业务的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要，将继续开展外 汇远期结售汇等相关金融衍生品业务，现将相关情况公告如下： 一、 业务情况概述 因公司出口业务占比重较高，主要采用美元、欧元等进行结算，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大的影响。为尽量规避汇率的变化可能对公 司业绩产生的影响，降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平， 并专注于生产经营，经公司远期结售汇业务领导小组讨论，决定继续开展远期结售汇等 相关金融衍生品业务。公司主要通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币 回款账期预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的收款汇率风险。 公司开展的远期结售汇等相关金融衍生品业务均是以锁定收入、规避和防范汇率波 动风险为目的 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-016 关于聘用 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的公告 现将有关事项公告如下： 一、 拟聘会计师事务所的基本信息 浙江永强集团股份有限公司 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于聘用2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并聘任其为公司2024年度内部控 制审计机构。并提请股东大会授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签 署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上， 购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政 部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2336 号 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江永强集团股份有限公司（以下简称浙江永强公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 本鉴证报告仅供浙江永强公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙江永强公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 目 录 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江永强公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 15 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五 ...

招商证券关于浙江永强 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司 关于浙江永强集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江永强集 团股份有限公司（以下简称"浙江永强"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定的要求，审阅了《浙江永强 集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，对浙江永强 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金使用情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价 ...

浙江永强集团股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围、方式 | 1 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 | 11 | | 第五章 | | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | | 13 | | 第二节 | | 独立董事 | 15 | | 第三节 | | 董事会 | 17 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 19 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 21 | | 第六章 | | 总裁 ...

(二) 募集资金使用和结余情况 第 1 页 共 13 页 金额单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 216,421.55 截至期初累计发生额 项目投入 B1 229,623.14 项目终止转出 B2 1,438.11 利息收入净额 B3 27,844.94 本期发生额 项目投入 C1 917.81 浙江永强集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购 定价发行相结合的方式，向 ...

关于补选董事、监事的公告 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-025 浙江永强集团股份有限公司 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、补选董事情况 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"） 原董事蔡飞飞女士、周林林先 生因个人原因已申请辞去公司非独立董事职务，独立董事毛美英女士和周岳江先生因在 境内上市公司担任独立董事超过三家，均已申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员 会相关职务。上述内容分别详见公司2023年12月13日和2024年4月23日刊登在《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 为保障公司董事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于提名董事及独立董事候选人的议案》，同意提名陈杨思嘉 女士、邱迎峰先生为公司非独立董事候选人，提名孙奉军先生、蒋慧玲女士为公司独立 董事候选人，并由孙奉军先生接任毛美英女士原担任的薪酬与考核委员会主任委员、审 计 ...

浙江永强集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对2023年度天健会计师事务所（特殊普 通合伙）履行监督职责的情况报告如下： 1、 2023年4月14日，公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关 于公司财务报表及2022年度公司审计工作情况的报告》、《关于提议聘用审计机构的意 见》，经与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，并 对其在相关资质、独立性、诚信记录、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查， 并结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度从事公司审计工作的表现，认为其 出具的审计报告能够真实地反映出公司的财务状况及经营业绩情况，同时能够为公司日 常经营提供有效的财务咨询意见,对公司的内部控制情况比较了解，故同意并向董事会 建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审计机构及内部 控制审计机构。 2、 董事会审计委员会对后续的聘任2023年度审计机构的程序进行重点关注和 监 ...