浙江永强集团股份有限公司章程修正案 浙江永强集团股份有限公司 章程修正案 公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 审议修订<公司章程>等制度的议案》，对《公司章程》相应内容的部分条款进行了修改， 该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订情况如下： | 序号 | 原章程 整体修订内容： | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会""做出"相应 | | | | 修订为"作出""或"相应修订为"或者"。前述修订因所涉及条目众多，若原《公 | | | 1 | 司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。 | | | | 此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再 | | | | 逐条列示。 | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 2 | 国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》 | 根据《中国共产党章程》《 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙奉军作为浙江永强集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江永强集团股份有限公司董事会提名为浙江 永强集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江永强集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 声明人 郑云波 作为浙江永强集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江永强集团股份有限公司董事会提名为 浙江永强集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过浙江永强集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-034 1. 非独立董事候选人：谢建勇先生、谢建平先生、谢建强先生、施服斌先生、周 虎华先生 2. 独立董事候选人：孙奉军先生、蒋慧玲女士、郑云波先生，其中蒋慧玲女士为 会计专业人士 上述 8 名董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。 上述 8 名董事候选人简历详见附件。 根据上述董事候选人提供的资料以及公司的调查了解，认为上述董事候选人均具备 担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，具有较高的专业知识和丰富的实 际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。 浙江永强集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满。根 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟对公司董事会进行换届选举。2025 年 7 月 10 日，公司召开第六届董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类：场外衍生品（包括但不限于场外期权和收益互换）或底层含场外衍生品 的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等，也可包括上述基础资产的 组合。 投资金额：自有资金不超过人民币 2 亿元 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-035 浙江永强集团股份有限公司 关于以自有资金开展金融衍生品交易的公告 履行程序：该事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议并通过，尚须提交公 司股东大会审议。 风险提示：公司将风险控制放在首位,对金融衍生品交易业务严格把关，但金融市 场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性 风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、投资情况概述 投资目的：为提高资金使用效率，盘活公司证券资产并提高收益，在不影响公司正 常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金(含质押证券资产 等方式)开展金融衍生品交易或购买底层含场外衍生品的资管产品，以取得 ...

浙江永强集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （已经 2025 年 7 月 10 日召开的公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交 2025 年 第一次临时股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理人 员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，现根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江永强集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结 构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-037 4、 会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日下午 14:45 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议审 议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、 会议召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-033 浙江永强集团股份有限公司六届二十五次监事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特此公告。 浙江永强集团股份有限公司 第一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议修订<公司章 程>等制度的议案》，并同意提交股东大会审议； 会议同意根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所《股票上 市规则》等相关规定，结合公司实际管理需要，对《公司章程》《公司股东大会议事规 则》《公司独立董事制度》《公司控股股东和实际控制人行为规范》《公司对外投资管 理制度》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司远期结售汇业务 内部控制规范》《公司对外担保管理制度》进行修订，并将《公司股东大会议事规则》 更名为《公司股东会议事规则》；废止原《公司金融投资管理制度》。 根据上述修订并结合实际经营情况，公司决定取消监事会，公司的《监事会议事规 则》随 ...

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第一项、 审议通过了《关于董事会换届及提名第七届董事会董事候选人的议案》； 公司第六届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规的规定，本届董事会提名谢 建勇先生、谢建平先生、谢建强先生、施服斌先生、周虎华先生为公司第七届董事会非 独立董事候选人，提名孙奉军先生、蒋慧玲女士、郑云波先生为公司第七届董事会独立 董事候选人。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-032 浙江永强集团股份有限公司六届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年6月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会 议于2025年7月10日以通讯表决方式召开。应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。 公司监事、高管等列席了本次会议。 ...

Group 1 - Zhejiang Yongqiang announced an increase in registered capital for its subsidiary JJD Metal Furniture (Thailand) Co., Ltd. from 5 million THB to 252 million THB, with Hong Kong Yongqiang holding 10% and Singapore Yongqiang holding 90% [1] - The capital increase is part of Zhejiang Yongqiang's global strategic layout and aims to meet the operational funding needs of the Thailand project, adapting to changes in international trade and customer demands [1] - In 2024, Zhejiang Yongqiang achieved revenue of 5.675 billion CNY, with North America contributing 3.112 billion CNY (54.84%) and Europe contributing 2.150 billion CNY (37.87%) [1] Group 2 - The capital increase for Thailand Yongqiang is a continuation of Zhejiang Yongqiang's overseas manufacturing strategy, following a decision in April to invest up to 100 million USD in Hong Kong Yongqiang [2] - The dual-platform investment strategy through Hong Kong and Singapore reflects the company's mature and flexible overseas layout, enhancing capital efficiency and project implementation [2] - This investment will directly support the capacity construction and daily operations of the Thailand project, marking a key step in the company's transition from "manufacturing overseas" to "operating overseas" [2] Group 3 - Zhejiang Yongqiang has established a customer base covering major international supermarkets, including Costco, Home Depot, and Lowe's, enhancing its market influence [3] - The company is expanding its regional channels and leveraging overseas service teams to respond to diverse demands while enhancing brand recognition through partnerships with global outdoor furniture retailers [3] - The company is actively increasing production capacity in Southeast Asia, with its Vietnam factory already operational and the Thailand factory in preparation [3]