浙江永强集团股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意提请股东大会授权公司财 务总监报总裁批准后在不超过5亿元额度内利用闲置自有资金进行投资、理财业务。 现将有关事项公告如下： 一、 投资概况 1、 投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经 营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行投资、理财业务，提高闲置资金利用效 率和收益，进一步提高公司整体收益。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-023 6、 资金来源：闲置自有资金。 7、 决策程序：此项议案已经六届十八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 风险控制措施 2、 授权额度：不超过人民币5亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单 一项目投资不超过3亿元人民币。 3、 授权有效期：本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司20 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋慧玲作为浙江永强集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江永强集团股份有限公司董事会提名为浙 江永强集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江永强集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 三、本人符合中国证 ...

浙江永强集团股份有限公司 关联交易管理制度 （已经2024年4月19日召开的公司六届十八次董事会审议通过，尚需提交2023年年度股 东大会审议批准） 目录 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《企业会计准则――第36号关联方披露》和浙江永强集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《章程》的有关规定，为保证公司与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，制定本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公平的原则， 不得损害公司的利益。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司 以外的法人（或者其他组织）； | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-019 浙江永强集团股份有限公司 关于公司 2024 年度信贷额度的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于审议2024年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，现将相关 内容公告如下： 一、信贷额度概况 根据对 2024 年生产经营计划的分析，为保证日常经营资金结算需求，公司预计 2024 年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务敞口总额度最高 不超过 96.70 亿元人民币。 根据公司与各主要合作银行的初步沟通，及各银行对公司及子公司的授信额度， 2024年度信贷额度安排如下： 公司可根据各银行的合作条件，在不超过信贷总额度的情况下，适当调整各银行信 贷额度。若出现未在上述计划内的新增银行，其信贷额度不超过总授权额度的 10%。 因公司全资子公司永强（香港）有限公司及其全资子公司 YOTRIO CORPORATION（美 国永强）业务发展需要， ...

浙江永强集团股份有限公司 根据股东大会授权，公司决定利用自有资金本金金额不超过10亿元进行证券投资。 2023 年，已处置证券投资实现投资收益 541.73 万元，报告期确认的证券投资公允价值 变动损益 1,848.94 万元。 2023 年公司股票账户初始投资成本 59,111.53 万元，报告期损益 3,606.43 万元。 报告期末持有市值前 10 名的股票投资情况： | 证券品种 | 证券 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股数量 | 期末持股数量 | 期末账面值 | 报告期损益 | 会计核算科目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 代码 | | （元） | （股） | （股） | （元） | （元） | | | 股票 | 00700 | 腾讯控股 | 531,738,927.19 | | | 775,500.00 1,464,800.00 391,112,104.05-29,466,476.19 | | | | 股票 | 00981 | 中芯国际 | 19,628,292.00 7,104,500.00 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 永强公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健审〔2024〕2337 号 三、内部控制的固有局限性 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江永强集团股份有限公司（以下简称浙江永强公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

浙江永强集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 《浙江永强集团股份有限公司 2023 年年度报告》经公司六届十八次董事会审议通 过，全文刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，加强与投资者 的深入交流，使投资者更加全面、深入的了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星 期一）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采 用 网 络 远程 的 方 式举 行 ，投 资 者 可登 陆 全 景网 " 投资 者 关 系互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长谢建勇先生；公司副董事长兼总裁谢建强先 生；公司董事、常务副总裁、财务负责人施服斌先生；独立董事胡凌先生；董事会秘书 王洪阳先生。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-014 浙江永强集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023 年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对2023年末各类存货、应收账款、 其他应收款等相关资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值 损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备。经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，公司2023年度计提资产减值准备4,320.55万元，具体如下： (一) 信用减值损失 （单位：元） | 项 目 | | 本期发生额 | 上年发生额 | | --- | --- | --- | --- | | 坏账损失 | | 42,486,333.3 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江永强集团股份有限公司董事会现就提名蒋慧玲为浙江永强集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江永强集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江永强集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-009 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通 过了《关于审议注销子公司的议案》，同意注销全资子公司永强（香港）有限公司的全 资子公司Royal Garden Corporation（美国皇家庭院），并授权公司管理层负责办理相 关该公司的清算、注销等相关工作。具体内容详见2022年12月16日在公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。 近日公司已办理完成Royal Garden Corporation（美国皇家庭院）的注销手续。 特此公告。 浙江永强集团股份有限公司 二○二四年四月十二日 浙江永强集团股份有限公司 关于子公司完成注销的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ...