一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 浙江永强集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 浙江永强集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江永强集 团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， ...

第一条、 为进一步加强浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机制， 完善内部控制制度，充分发挥独立董事及董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的有关规定以及《浙江永强集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 | | 目录 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 年报工作管理制度 1 | | 第三章 | 附则 3 | 第一章 总则 浙江永强集团股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 （经2024年4月19日召开的六届十八次董事会审议通过） 第二条、 独立董事及审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，保证公司年 报的真实、准确、完整、及时，维护公司整体利益。 第三条、 独立董事及审计委员会成员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管 部门关于年报编制和披露的有关要求，积极参加其组织的培训。 第二章 年报工作 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-015 浙江永强集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于审议2023年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下： 一、 2023年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2023年度实 现净利润36,158,497.65元，归属母公司股东的净利润50,870,804.10元；母公司实现净 利润316,428,551.61元。 根据公司章程等相关规定，按2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 31,642,855.16元，扣除2023年度支付的现金股利43,380,326.26元，截至2023年12月31 日，合并报表实际可供股东分配的利润为891,982,724.96元，母公司实际可供股东分配 的利润 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙奉军作为浙江永强集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江永强集团股份有限公司董事会提名为浙 江永强集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江永强集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________________________ 三、本人符合中国证 ...

浙江永强集团股份有限公司 证券投资、期货及衍生品交易管理制度 （经2024年4月19日召开的六届十八次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资、 期货及衍生品交易及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的 权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。 本制度所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化 期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的， 也可以是上述标的的组合。 第三条 以下情形不适用本制度： （一） 作为公司或控股子公司主营业务的证券投资、期货及衍生品交易行为； （二） ...

浙江永强集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第四章 | 董事长 | 4 | | 第五章 | 董事会秘书 | 4 | | 第六章 | 董事会会议召开程序 | 5 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 | 6 | | 第八章 | 董事会决议 | 7 | | 第九章 | 董事会会议文档管理 | 7 | | 第十章 | 董事会其它工作程序 | 7 | | 第十一章 | 附 则 | 8 | 浙江永强集团股份有限公司董事会议事规则 （已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司六届十八次董事会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制度化及内 部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中 心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《浙 ...

浙江永强集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 浙江永强集团股份有限公司 独立董事周岳江 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等 公司制度的规定，在 2023 年度定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职责， 勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建 议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周岳江：生于 1969 年 8月，工商管理硕士、高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估 师。曾任台州中天税务师事务所有限公司法定代表人、经理；现任浙江中永中天会计师事务所有限 公司董事及副总经理、台州中永统计事务有限公司监事。自 2019 年 7 月起任公司独立董事。 浙江永强集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 2．出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工 ...

浙江永强集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 规定要求，依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司财务状 况、重大事项进行有效的监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。 公司监事会2023年度履职情况如下： 一、 监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下： 1、 第六届监事会第七次会议于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室召开。审议通过 以下决议： 审议通过了《关于审议投资设立子公司的议案》。 2、 第六届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 6 日在公司会议室召开。审议通过以 下决议： 审议通过了《关于审议调整部分监事薪酬的议案》。 3、 第六届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室召开。审议通过 以下决议： 审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》； 审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； 审议通过了《关于确认 2022 年度部分监事奖金发放事项的议案》； 审议通过了《关于审议 2022 年度总裁工作报告的议案》； 审 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-018 浙江永强集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于审议2024年度日常关联交易事项的议案》，同意授权公司总裁与相关方就 具体合作细节进行磋商，并代表公司签署相关合作协议。 现将有关事项公告如下： 一、 关联交易概述 1、2024 年，公司及控股子公司与关联方发生关联交易情况预计如下： | 关联方 | 关联交易类 | | 定价 | | | 实际发生 | 年初至 3 月 31日已发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 别 | 关联交易内容 | 原则 | 2024 | 年预计发生额2023 | 额（万元） | | | | | | | | | | 金额（万元） | | 马鞍山永强节能 技术股份有限公 | 采购商品与 服务等 | 蒸汽及消耗品等 | 市 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-020 浙江永强集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 担保情况概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议审议 通过了《关于审议 2024 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》,公司 2024 年度的授信业务总额度最高不超过96.70亿元人民币，并同意为全资子公司永强（香港） 有限公司(以下称"香港永强")及其全资子公司 YOTRIO CORPORATION（以下称"美国永 强"）在上述授信额度内向银行申请的综合授信业务提供连带责任担保，担保额度分别 为 2,000 万美元、1,500 万美元，担保期限均为 1 年；并授权公司财务总监报董事长批 准后在上述担保额度内与相关金融机构商讨有关具体业务事宜，并代表公司签署有关协 议等。 鉴于本次拟被担保公司美国永强资产负债率超过 70%，根据《公司章程》的规定， 此事项尚需提交公司股东大会审批。 二、 被担保人基本情况 1、 永强 ...