证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-042 以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第 六届监事会。第六届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。（第 六届监事会非职工监事候选人简历附后。） 通鼎互联信息股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以邮 件和电话方式向全体监事发出第五届监事会第十七次会议通知。会议于 2023 年 11 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 会议由监事会主席崔霏女士主持，出席会议的监事以记名投票表决方式通过 了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届 选举的提案》。 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会拟提名崔霏女士、沈燕燕女士为公司第六 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2023 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-040 通鼎互联信息股份有限公司 3.第三季度报告是否经过审计 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 通鼎互联信息股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 | | | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比上年同 | 年初至报 ...

通鼎互联信息股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-039 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日以邮件 和电话方式向全体监事发出第五届监事会第十六次会议通知，会议于2023年10 月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际 参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规 定。 通鼎互联信息股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 会议由监事会主席崔霏女士主持，出席会议的监事以记名投票表决方式通过 了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年三季度 报告》。 监事会认为：董事会编制的通鼎互联信息股份有限公司《2023 年三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特此公告 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-038 通鼎互联信息股份有限公司 特此公告 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2023年10月28日 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日以邮件 和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十七次会议通知，会议于2023年10 月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9名（其中董事陈飞、白晓明，独立董事林金桐、杨友隽、 吴士敏以通讯方式参会），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通 知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年三季度报告》。 《2023年三季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/ ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-037 通鼎互联信息股份有限公司 关于收购辽宁信宇阳泽建设工程有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"或"通鼎互联"）于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第二十六次会议（临时会议），审议通过了《关 于收购辽宁信宇阳泽建设工程有限公司 100%股权的议案》。通鼎互联控股子公司 苏州通鼎新能源有限公司（以下简称"通鼎新能源"），拟以现金收购自然人李永 华、林奕舟持有的辽宁信宇阳泽建设工程有限公司（以下简称"信宇阳泽"）100% 股权。经交易各方友好协商，本次交易的总对价为 28.5 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易 属于董事会审批权限范围，不需要提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联 交易，也不构成重大资产重组行为。 二、交易对方的基本情况 （一）交易对方一：李永华 1、住址：辽宁省建平县； 本次交易标的为辽宁信宇阳泽建设工程有限公司 100%股权 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-034 通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日以邮件 和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十六次会议(临时会议)通知，会议 于2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与 表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事陈飞，独立董事林金桐、吴士敏、 杨友隽以通讯方式参加会议）。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合 法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以现金收购通 鼎宽带1.27%股权的议案》。 会议审议通过了《关于以现金收购通鼎宽带1.27%股权的议案》，根据公司战 略规划和经营发展的需要，公司拟与计大囡签署协议，以现金687.45万元人民币 收购自然人计大囡所持江苏通鼎宽带有限公司（以下 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-036 通鼎互联信息股份有限公司 关于对外投资设立孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"或"通鼎互联"）于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第二十六次会议（临时会议），审议通过了《关 于对外投资设立孙公司的议案》。 因经营发展需要，公司控股子公司苏州通鼎新能源有限公司（公司持股 51%， 以下简称"通鼎新能源"）拟以自有资金 6,000 万元人民币新设两家全资子公司 苏州通鼎未来信息科技有限公司（以下简称"通鼎未来信息"）、苏州裕秀新能 源有限公司（以下简称"裕秀新能"）（以上均为暂定名，最终以工商核准为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对 外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。本次投资事项不构成关 联交易，亦不构成重大资产重组行为。 二、拟设孙公司的基本情况 （二）苏州裕秀新能源有限公司 1、拟定公司名称：苏州裕秀新能源有限公司 2、企业类型：有限 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2023 年半年度报告全文 通鼎互联信息股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 通鼎互联信息股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈小平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈当邗声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 根据天衡事务所出具的《关于北京百卓网络技术有限公司业绩承诺实现情况的审核报 告》（天衡专字（2020）00452 号）以及公司与百卓网络原股东方陈海滨等签署的相关协议 中关于业绩补偿的约定，业绩补偿承诺方应按照约定向公司补偿股份及现金。截至目前， 百卓网络原股东方在交易中获取的股票部分存在已对外出售、被强制执行等情形，公司业 绩补偿款存在无法按期收回的风险。有关业绩补偿事项的进展详见公司于 2022 年 8 月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-031 通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日以邮件 和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十五次会议通知，会议于2023年8 月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9名（董事陈飞、独立董事林金桐、吴士敏以通讯方式参 会），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表 决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 公司监事会对公司《2023年半年度报告》及摘要发表了意见，具体内容详见 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2023年8月30日 会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与上 | 上市公司核算的会 | 2023 年期初往 | 2023 年半度 往来累计发 | 2023 年半 年度往来 | 2023 年半 年度偿还 | 2023 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | | | | | | 月末往来 | | 往来形成原因 往来性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 来资金余额 | 生金额（不含 | 资金的利 | 累计发生 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | 通鼎集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 372.01 | 1.89 | | | 373.90 | 购销 | 经营性 | | | 江苏吴江苏州湾大酒店有限公司 艾美酒店分公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 76.08 | ...