证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-016 通鼎互联信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月26日召开了第 六董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 及《关于修订公司部分治理制度的议案》；于2024年4月26日召开了第六届监事 会第二次会议，审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，提议对《公司章程》部分条款 进行修订。 具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司下列对外担保行为，须经 第四十五条 | 公司下列对外担保行为， ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 通鼎互联信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他《公司 章程》中规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

通鼎互联信息股份有限公司独立董事 关于第六届董事会二次会议相关事项的独立意见 我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第六届董 事会第二次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司2023年度利润分配预案的独立意见 经审计，通鼎互联母公司2023年末未分配利润为负，2023年度不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 我们认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》和有关法律法规的 规定，决策程序合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形。我们同意将该预 案提交公司2023年年度股东大会进行审议。 二、关于公司2023年度内部控制的独立意见 五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 按照中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》，我们对报告期内（2023年1月1日至2023年12月31日）控股股东 及 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-018 通鼎互联信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则—— 基本准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对 公司 2023 年度合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查以及充分的评估 和分析，根据减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对 2023 年末各类应收款项、 存货、固定资产、在建工程、无形资产及长期股权投资等资产进行了全面清查和 减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产范围和预计金额 ...

通鼎互联信息股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00644 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于通鼎互联信息股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00644 号 通鼎互联信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了通鼎互联信息股份有限公司（以下简称公司），包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2024)01408 号标准无保留意见审计报告。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：常桂华 中国·南京 2024 年 4 月 26 日 中国注册会计师：施利华 通鼎互联信息股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）的有关要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-011 通鼎互联信息股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年拟开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，公司及子公司拟就生产经 营所需的原材料铜开展套期保值业务。进行套期保值的品种为上海期货交易所期 货沪铜主力合约 cu，预计套保数量不超过 17,280 吨，预计动用的交易保证金最 高不超过人民币 12,960 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 12,960 万元。 2、公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关 于公司及全资子公司 2024 年拟开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 使用自有资金开展与生产经营相关原材料的期货套期保值业务。本提案需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展套期保值业务是为对冲原材料价格波动风 险，但也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。 一、拟开展套期保值业务情况 1、套期保值的目的及必要性 ...

2023年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 1、2023年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。公司 监事2023年列席和出席了公司的7次董事会、3次股东大会，听取了公司各项重要 提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好地履行了监事会的知情 监督检查职能。 2、报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议情况如下： （1）第五届监事会第十四次会议 2023年4月28日，公司第五届监事会第十四次会议在公司会议室以现场表决 方式召开，本次会议审议通过了《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决 算报告》、《2022年度利润分配预案》、《2022年年度报告》及摘要、《2022年度内 部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于公司2023年度预计日 常关联交易的提案》、《关于为子公司提供融资担保的提案》、《关于2023年度向金 融机构申请融资额度及相关授权的提案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2023年度审计机构的提案》、《关于公司会计政策变更的提案》、 《2023年第一季 ...

公司监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，认为公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状， 公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到 了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 通鼎互联信息股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 通鼎互联信息股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制 评价报告发表意见如下: ...

通鼎互联信息股份有限公司独立董事 （本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事对第六届董事会第二 次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事： 关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》的有关规定，对公司第六届董事会第二次会议相关事项 进行了事前审议并发表认可意见如下： 一、关于预计公司2024年度日常关联交易的事前认可意见 公司已将预计交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报 并审阅了相关材料，我们认为2024年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常 生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将《关 于预计公司2024年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审 议。 二、关于续聘公司2024年度会计师事务所的事前认可意见 公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计 机构，为公司提供审 ...

通鼎互联信息股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （林金桐） 各位股东及股东代表： 作为通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定，在2023年度工作中忠实履行职责,积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事作用，维护了公司整体利益，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 报告期内，本人因任期届满离任，本人离任后，不担任公司任何职务。现将 2023年度的主要工作情况报告如下: 一、本人的基本情况 本人林金桐，1946年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学物理 系毕业，北京邮电大学光通信硕士，英国南安普敦大学光电子学博士。曾任伦敦 大学英皇学院研究员，历任北京邮电大学讲师教授、系主任、副校长及校长。现 任北京邮电大学顾问教授。同时还兼任北京鼎普科技股份有限公司独立董事、华 灿光电股份有限公司独立董事、UTStarcom（纳斯达克UTSI）独立董事 ...